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Este es el significado de los EE.UU. plazo de referencias intermediario cualificado. El término se refiere a un banco extranjero que ha entrado en un acuerdo especial con los EE.UU. IRS para comunicar la información al IRS a los estadounidenses con cuentas en el banco. El banco también tiene la obligación de retener un porcentaje de los ingresos por concepto de intereses pagados a la cuenta. El banco tiene la obligación de presentar formularios de impuestos reportaje al IRS. Si el banco no cumple pueden ser procesados penalmente. En 2005 había alrededor de 5000 los bancos que participan en el programa. Para poner esto en perspectiva Panamá tiene cuatro bancos de los 150 que están en el programa. Nunca utilizar cualquier banco en cualquier país que se encuentra en el programa, incluso para los no americanos.
El escándalo de UBS ha causado el IRS para reconsiderar este programa y que desean hacer más estrictas las normas. Ellos quieren hacer lo que incumbe a los bancos a buscar a través de las empresas, la confianza y la Fundación registros para determinar si hay un americano con la propiedad o el control sobre las cuentas por allí en alguna parte. Esto significará más diligencia debida y la divulgación. Ellos quieren más diligente auditorías que le presente un informe de actividad sospechosa. Por lo tanto, pensar más problemas para recibir y enviar cables. Más problemas para abrir cuentas con más documentos necesarios. Será más difícil trabajar con estos bancos en general.
El IRS en su sabiduría está consultando con los EE.UU. Tesoro en un esfuerzo por hacer las normas con carácter retroactivo. Parece ser que cuando los EE.UU. había una constitución o una constitución respeta más exactitud, con carácter retroactivo la legislación estaba en contra de la ley, pero ahora es aparentemente aceptado en su caso omiso de la constitución jurídica medio ambiente.
Nuestra conclusión es que estamos agradecidos de que sólo una muy pequeña cantidad de bancos en el mundo se ven afectados por este procedimiento intermediario cualificado y que no lo hacemos negocios con este tipo de banco, ni nunca vamos a hacer negocios con este banco.
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