Los acuerdos sobre intercambio de información fiscal (ARCI)

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Definición - Se trata de un acuerdo en virtud del cual un país puede solicitar todo tipo de información relativa a las inversiones financieras de sus ciudadanos y empresas. Esto sin duda incluye información de la cuenta bancaria y de corretaje de valores de tipo de inversiones. No hay causa probable requisito para obtener esta información. No hay delincuencia o de la doble incriminación requiere. No hay ni siquiera un impuesto sobre violación necesario. Los términos utilizados en estos tratados corren a lo largo de las líneas del país que solicita la información alegando que, en su opinión la información es pertinente para su investigación fiscal. Que dicho tratado permite a un país solicitante para obtener la información de uno que no es ciudadano y no tiene ninguna obligación tributaria con el país solicitante? Este es tipo de lectura entre líneas, pero creemos que si el país solicitante dice que se encontró con esta persona o corporación extranjera en el curso de su investigación y creo que podría ser cierta relevancia que sería capaz de obtener la información por lo menos de algunos países . Algunos países podrían resistirse, pero luego otra vez lo difícil es el país solicitante va a empujar y lo difícil es la de ese país va a resistir? Diríamos las probabilidades de su información está distribuyendo es bastante grande.

Implicaciones - Nosotros no estamos abogando por romper las leyes fiscales. Estamos defendiendo derechos a la privacidad. Digamos que usted es una persona de medios y han invertido gran riqueza en un país que está en una ARCI. Así obtiene su información solicitada por un gobierno que tiene un tratado con ese país. Mente que se trata de una expedición de pesca, que no hizo nada y no debe impuestos y no tienen nada que ver con el país que solicita la información. Ahora, cuando el gobierno tiene información de que van a ser respectivos de su privacidad y el respeto al secreto bancario. Yo no contar con eso. Estos países solicitantes, en general, véase el secreto bancario casi como un acto criminal que no puede hacer nada acerca y le gustaría que se elimina. Este gobierno puede hacer lo que quieran con sus datos y es probable que nunca obtener sancionados. Recuerde que no van por el estado en que recibió la información de. Por lo menos que se sientan en sus archivos de computadora y podrían distribuirla a quienes ellos querían. Ahora, si esta filtración de información llevó a usted o su familia secuestrada, demandó, el hogar invasión o robo, chantaje, la extorsión que sufren, azotado, etc que realmente preocupan estas consecuencias de la violación de su privacidad causado? Lo dudo. Contrariamente a lo que muchos de los gobiernos gustaría que creen que existen razones legítimas para el secreto bancario.

¿Qué hacer - Sólo mantener sus activos, las empresas y las fundaciones en los países que no están en ningún fiscales. Cualquier fiscal podría dar lugar a una solicitud de información, no sólo un ARCI. Si no hay ningún impuesto sobre el tratado con cualquier país en el lugar que luego no tienen nada que preocuparse en cuanto a este. Si hay un impuesto sobre el tratado con cualquier país que está en riesgo, incluso si no tienen nada que ver con ese país, porque el país solicitante, siempre puede decir que usted o su empresa surgió en el curso de su investigación, como anteriormente se ha descrito anteriormente. Recuerde que usted tiene el país en sus activos se puede esperar a tomar el camino de menor resistencia y renunciar a la información. Por lo tanto, evitar cualquier competencia con ningún tipo de convenio fiscal para estar seguro.

Panamá - Panamá es uno de los muy pocos países del mundo que nunca ha firmado ningún tipo de impuesto sobre el tratado. No ARCI, no la doble imposición, no tratados fiscales de ningún tipo. En Panamá todos los delitos fiscales son funcionarios incluidos el fraude fiscal. Cuando un país solicita la información relativa a un delito hay una principal llamada aplicarse la doble incriminación. Doble incriminación significa que el delito en cuestión debe ser un delito en el país requirente y en el país requerido. La doble incriminación disposiciones proporcionar salvaguardias para evitar abusos. Desde que Panamá no tiene delitos relacionados con los impuestos no se trata de una cuestión en Panamá.

Por supuesto que uno debe mirar más allá de esto y considerar la moneda utilizada (Panamá usa el dólar). Panamá no impone impuestos sobre ingresos derivados de la costa, lo que significa que usted puede tener un Panamá Corporation, Bank en Panamá, tiene una oficina en Panamá, y si sus ingresos provienen de fuera de Panamá no hay impuestos adeudados. Panamá no tiene ganancias de capital y los impuestos sobre los intereses bancarios y de mercado de valores los beneficios. Se ha de considerar si el país es una isla en el Caribe sujeta a los huracanes que causan los cortes de energía y de Internet (Panamá no sufre de huracanes, las erupciones volcánicas, tsunamis, y por estas razones el Canal de Panamá fue construido en Panamá). No debe ser razonable bancos en la jurisdicción de Panamá cuenta con 150 grandes bancos internacionales). La competencia debe ser fácilmente accesible (Panamá es de 2,5 horas desde Miami, y cuenta con los servicios de muchas empresas de transporte aéreo internacional). El país debe estar en una zona horaria que es viable (EST en Panamá es por seis meses y los otros seis CCT meses - que nunca cambian su reloj de otros países lo hacen). El país no debe tener límites de cambio de divisa (Panamá tiene ninguno).