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Introducción - UBS uno de los mayores bancos suizos ha encontrado problemas con los EE.UU.. Los EE.UU. Departamento de Justicia ha solicitado al 20000 registros de los estadounidenses con cuentas de UBS, banco suizo. Hasta la fecha esta solicitud se hizo directamente a UBS. UBS podría decir que el Gobierno suizo necesidades UBS a fin de cumplir y, por tanto, se esconden detrás de la suiza legislación relativa al secreto bancario. No está claro a este escritor en cuanto a si o no la legislación suiza convocatoria de la producción de estos registros bancarios o no, la lectura de las leyes que en ella no aparece. La solicitud de 20000 registros parecen caer en la categoría de una expedición de pesca más de lo que solicitaba información que se utilizará en una causa penal.
¿Qué pasó - Un ex banquero llamado UBS Bradley tiene un Brikenfeld contar con una acusación de conspiración en EE.UU. tribunales federales para "ayudar" un Igor Olenicoff evadir impuestos por $ 200000000, celebrada en cuentas de UBS. Olenicoff es un billonario fundador de Olen Propiedades. Olenicoff en diciembre de declararse culpable de evasión fiscal y para mentir en su declaración de impuestos y acordó pagar 52 millones de dólares en impuestos atrasados a los EE.UU.. La acusación también los nombres de un Mario Staggl que co-fundó New Haven Trust Company en Lichtenstein especializado en planificación fiscal. Sr Staggl sigue siendo libre.
A Martin Liechti, un banquero privado a UBS, fue recientemente detenido en EE.UU. por la autoridades federales. UBS ha declarado a 50 de sus empleados y ex empleados que fueron la manipulación de cuentas para los estadounidenses a no viajar a los EE.UU. ya y también ha hecho los abogados a su disposición.
Los errores - UBS La gente en su plan decidido a operar en los EE.UU. para solicitar los clientes con un patrimonio neto de más de 10 millones de dólares. Dieron eventos populares celebridades para atraer clientes. Esto, por supuesto, los EE.UU. dieron la jurisdicción. UBS vino y crear tienda físicamente en los EE.UU. por lo que ahora el hecho de que estén en Suiza y Liechtenstein para el Trust Company se convierte en irrelevante. Para que sea peor que utilizó un plan de reducción de impuestos como base de sus ventas de tono. Así que vino a los EE.UU. física y crear tienda ofrecer algún tipo de plan de reducción de impuestos.
La acusación (que son lentos para creer que las acusaciones no son más que las denuncias no probada) afirma que los dos hombres ficticio creado fideicomisos y empresas ficticias. Tengo un montón de problemas para entender cómo se puede crear una ficticia confianza. ¿Están diciendo los acusados dijo un fideicomiso existe cuando en realidad no tal acuerdo de confianza se han creado y ejecutado correctamente? Se trata de una ficticia confianza. ¿Qué es un "falso Corporation"? Este rompecabezas mí. ¿Qué es tal cosa? ¿Significa una corporación que fue nombrado nunca se formó y presentadas en el registro del gobierno? Esto sería una falsa corporación. Si se refieren a un documento corporación sin activos físicos, así entonces la mayoría de las empresas en la Bolsa de Nueva York se declaró inocente. ¿Que significa la sociedad que participan en las actividades ficticias que nunca existió? Véase, uno debe tener cuidado sin conocer todos los hechos y ver la prueba. Todos sabemos el secreto bancario no es popular, e incluso odiado en algunos países.
El resultado - Bueno esta todavía por verse. UBS está hablando de pasar algunas pequeñas cantidad limitada de registros bancarios de los EE.UU. Departamento de Justicia como una especie de arrojar un hueso para que todos se van. Para asumir los EE.UU. Departamento de Justicia va a querer ir al Gobierno de Suiza y pedirles que ordenar una expedición de pesca general de 20000 registros bancarios está suponiendo mucho. ¿Por qué los suizos quieren conceder una solicitud de este tipo que claramente parece ser demasiado amplio para los suizos leyes relativas a la entrega de registros de naufragio que el sector bancario de Suiza? Si cada caso se analizó por sus propios méritos que probablemente tomará años para presentar las pruebas para que sea examinado. UBS ha herida en su transfronterizas de banca privada de negocios para los EE.UU., pero el sitio web de UBS todavía muestra datos de acceso para clientes de EE.UU. y tiene ventas parcelas para los EE.UU. la gente. UBS parece funcionar asesor financiero en las operaciones que EE.UU. actualmente. No parece ser una licencia comercial del Banco UBS en los EE.UU.. El UBS gente que metió en problemas fueron los que operan en EE.UU., sino que trabajan para el Banco en Suiza y Liechtenstein también mediante fideicomisos.
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