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Multiple Jurisdiction Offshore Bank Accounts

Corporaci�n de Servicios Financieros de Panam�

Ésta es una S.A. anónima. Corporación con Acciones al Portador de Panamá que es adicionalmente autorizada por el Gobierno de Panamá como una corporación de servicios financieros. La licencia está en el nombre de la Corporación y su nombre que no aparece en la licencia para que la privacidad se conserve. Esta licencia permite a la corporación comprometerse en ciertas actividades financieras en Panamá. La licencia no permite a la entidad para actuar como un banco, para esto se requiere una licencia del banco. Los bancos proporcionan cuentas de cheques, toma depósitos directamente, hace préstamos personales y por otra parte, escribe hipotecas etc. Usted puede tener otra entidad corporativa contratada junto a su Compañía de Servicios Financieros de Panamá la para actividades en Panamá que su otra corporación no puede realizar debido a la jurisdicción del domicilio y la falta de tales licencias. Esto puede ser hecho vía e-comercio. Recuerde que el ingreso derivado del exterior es libre de impuestos en Panamá.

ACTIVIDADES AUTORIZADAS a una Corporación de Panamá con Acciones al Portador:

Consulta Financiera General – En algunas jurisdicciones esto es difícil de conseguir.
Proceso de Pago a Terceras Personas (incluido en línea). Ésta es la provisión que se usa para permitir el operar una Unión de Crédito sueca en Panamá a través de un Banco de Panamá.
Fabricación – Esto permite que uno pueda operar una fábrica y sus ganancias.
Arrendamiento – Esto permite que uno pueda ofrecer servicio completo de arrendamiento.
Comerciando de Oro, Plata y Platino (ellos consideran esto como una transacción del compra/venta). Si es venta al por mayor es una Licencia Tipo A, si es al menudeo es una Licencia de Tipo B. En este tipo de Licencia de Menudeo los Directores de la corporación tienen que ser panameños y nosotros proporcionamos esto y esta incluido en el precio. Esto permite que uno pueda decir que uno es comerciante en E-oro o de E-oro en lingotes.
Comerciando Monedas Extranjeras. (Los primeros 5 días de cada mes este tipo de negocio debe someter una declaración con datos del cliente por todas las transacciones de más de $10,000 a la Unidad del Análisis Financiero en Panamá como parte de su programa anti-lavado de dinero). Esto le permitiría a uno operar como un servicio de cambio de dinero.
Manejo de Tarjeta de Crédito y Débito – Esto le permite operar un servicio para tercera personas de tarjetas ATM y de Débito procesando pagos a las tarjetas etc.

NO AUTORIZADOS:

Servicios de Administración financiera
Cobros de deudas – Usted no sería una agencia de cobros.
Recibir depósitos de terceras personas – Usted no es un banco.

La corporación de Panamá sostiene que la licencia puede actuar en las actividades autorizadas listadas anteriormente. Además la corporación también puede actuar en cualquier otra actividad legal en la que las corporaciones puedan actuar en general, no sólo se restringe a las actividades anteriores. Esto no es una institución financiera de hecho, como un Banco o Ahorros y Préstamos. Esta corporación podría usarse para procesar pagos, en Panamá Libre de Impuestos, para una entidad financiera legal autorizada en otro país donde hay impuestos como una Unión de Crédito sueca. Usted también podría mantener los fondos en una cuenta de Banco en Panamá con toda la protección del Secreto Bancario en Panamá.

Una Corporación de Panamá con semejante licencia, puede demostrar a un Banco de Panamá u otra institución financiera que la compañía esta legalmente autorizada para manejar los fondos de terceras partes dentro de la corporación, en cuentas de ahorro o cuentas que tenga con otra institución financiera. Si un banco lo desafía por tener fondos de terceras personas considerando en su cuenta, esta licencia debe demostrar que se le permite legalmente hacer esto, va a depender de las circunstancias individuales y por supuesto jurisdicciones involucradas.

Para una Corporación Anónima de Panamá S.A. con esta licencia nosotros cobramos $3500.00. Si usted compra la estructura a través de nosotros que nosotros cobramos un adicional de $1000.00 para la apertura de la cuenta de banco. Este tipo de cuenta de banco es más complicado que una cuenta del banco regular.

Siéntase libre para hacer preguntas

panamalegal@hush.com

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Skype is a free and easy to use piece of communication software that lets you talk to us by voice or type in a chat with us. The voice quality is excellent and it is free to use. Skype has encryption so the ISP has no idea what was said or typed. This is casual security only.

When using Skype be sure to:

1. Go to your system preferences and make sure the correct microphone and speakers are enabled.

2. Go to Skype preferences and make sure the correct microphone and speakers are enabled and the volume is up.

Please make the free Skype test call to see if it is working correctly.

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You can use Gizmo, a free VOIP client, or Yahoo Messenger with zFone for VOIP communication with encryption. Zfone is open source code software which means no back doors. Together you will have unbeatable military grade encryption. This is the best secure encrypted communications method out there.

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NO AUTORIZADOS: