Bancos Exteriores - Posea el Suyo

Historia de la Posesión de un Banco Exterior – Hoy nosotros vemos muchos equipos que ofrecen venderle su propio banco. La idea
apela efectivamente. Usted puede abrir cuentas para usted bajo numerosos nombres de sociedades, sus amigos pueden conseguir cuentas y por supuesto usted puede alojar nuevos clientes y hacer dinero. ¡Wow! Las personas me confiarán los ahorros de sus vidas. ¿Suena bien, que está mal?

Consideraciones Legales de un Banco Exterior – Después del 9/11 las regulaciones y leyes cambiaron la banca internacional, eliminaron el concepto de lo que se llamó un banco dentro de un banco e insistieron en cambio en que todos los bancos (de casa o exteriores) tuviesen una presencia de mortero y pilón. Mortero y pilón es un término que significa hay una situación física para el banco con oficinas, cajeros, los empleados etc. Esto eliminó esencialmente el concepto de “Banco Exterior en una Caja”. El concepto de Banco Exterior en una Caja estaba basado en comprar una corporación de banca junto con una licencia exterior de banca y operar dentro de otro banco “real” en una jurisdicción exterior. Esencialmente lo que se tenía era un sitio web y u un programa de banca en línea. El Banco Exterior en una Caja era esencialmente sólo otro poseedor de cuenta en un banco “real” quien usaba el banco “real” y sus recursos. Era un arreglo ordenado y bueno para el deposito privado ya que usted podía abrir sus propias cuentas tan privadamente como usted quisiera. Sus recursos estaban convenientemente ligados a los recursos de los bancos. El banco exterior el podía otorgarle préstamos y otros, y hacer otras cosas maravillosas que se permitían el lujo de una cantidad fantástica de privacidad y seguridad. Estos bancos eran a menudo vendidos en el giro de una llave por $50,000, a veces menos. Entonces vino el 9/11 y para a los bancos impedir exteriores volar en las oficinas de los edificios y cosas tales, se instituyeron los controles y el Banco Exterior en una Caja desapareció, por lo menos por ahora.

Bancos No-Exteriores – Hoy vemos a las personas que venden en la internet productos como bancos que no son bancos. Hay en Nueva Zelanda corporaciones de servicio financieras que según se alega pueden operar como bancos, o es lo que dicen. Hay Uniones de Crédito suecas que no son uniones de crédito en lo absoluto. Están las Corporaciones Financieras suecas con las palabras “la unión de crédito” en el nombre vendidas a precios muy inflados. No crea estos alegatos sobre poder operar como un banco de casa o como un banco exterior. El problema está en conseguir un banco correspondiente para las entidades vendiéndose como banco exterior. Le explico. Para ser un banco exterior necesita operar en Dólares americanos, Euros, Francos suizos, las Libras Esterlina, Yen etc. y esto requiere un banco correspondiente en estos respectivos países. Ningún país mayor va a permitir su banco correspondiente le permita abrir si usted no es un banco serio de mortero y pilón. Si el banco correspondiente hace esto que estaría en riesgo de perder su licencia de banco, recibir multas etc. El vendedor de estos substitutos del no-banco frecuentemente explicarán que usted puede operar a través de un banco exterior o de casa que tiene bancos correspondientes, como un poseedor de cuenta regular o fideicomiso de alguna clase. Esto trabaja hasta que el banco correspondiente el banco que usted está usando figure qué está pasando y entonces usted es historia. Ahora los fondos están detenidos en su banco, los clientes están gritando enfadados, ellos empiezan a hacer informes policíacos y llaman a abogados y usted echa a correr en busca de un banco correspondiente que usted probablemente no encontrará subsecuentemente ahora esta cortado por un banco y esta acusado de fraude, le investigan por el fraude del banco etc., Ahorre su dinero y evite éstos productos “como los” bancos exteriores, no funcionan en el mundo real.

¿Puede Conseguir Usted un Banco Exterior Real Hoy? –Sí. Planee en el proceso de la aplicación que toma 6 meses a 18 meses y depende de la jurisdicción. Planee en un depósito de dinero en efectivo con el gobierno del país donde usted va a operar eso estará en los millones de dólares. Las cuotas legales estarán en los centenares de miles. La diligencia debida en todos los dueños, directores, ejecutivos serán agotadores. Le exigirán tener un edificio, oficinas, cajeros, etc., Los bancos correspondientes tardarán unos meses para obtener después de que usted tenga la licencia. Usted podría tener que pagar al año $200,000 para conseguir un banco correspondiente bueno (cada uno) y usted querrá dos probablemente o más. Sus cuotas legales continuadas serán altas para mantenerse en regla. Generalmente las jurisdicciones exteriores favorecen concediendo licencias de banca exterior a bancos que ya operan en otros países. Ésta es una política real en muchas jurisdicciones. Todavía puede usted comprar, seguro, pero considera que aún comprando una institución ya operando. Recuerde que las políticas de privacidad que eran posible antes de las 9/11 hoy, ya no van a ser posible aun cuando usted posea el banco.

¿Puede Ganar Usted el Dinero con Un Banco Exterior? –Sí pero depende de muchos factores. Comercializar es importante. La selección del cliente es muy importante en eso, que más no siempre es mejor. Los servicios extras son un centro de ganancia bueno como tarjetas de crédito, tarjetas de ATM, servicios del corretaje de acciones a través de una empresa del corretaje, CD’s, préstamos, etc., Un pequeño banco exterior con buen mercadeo hará más dinero que un gran banco exterior con poco mercadeo.

Bancos Exteriores en Panamá – Panamá tiene bancos exteriores (nosotros no abrimos cuentas para los clientes del menudeo en los Bancos Exteriores de Panamá), y los bancos completos. ¿Es posible abrir un Banco en Panamá? Va a requerir millones de dólares para un depósito de dinero en efectivo, un edificio, cuotas legales etc. Una Licencia de Banca completa en Panamá requiere $10,000,000 en depósito de dinero en efectivo al gobierno. Una Licencia de Banca Exterior en Panamá requiere $3,000,000 en depósito de dinero en efectivo. Los reglamentos son sumamente en cuanto a las jurisdicciones bancarias. Los reguladores ejecutan un papel realmente firme en Panamá y no hay virtualmente ningún fracaso bancario desde que los estadounidenses salieron en el 2000, salvo uno pero el problema empezó antes del 2000. Si usted tiene interés en abrir un Banco de Panamá llámenos.

Ahorros y Préstamos de Panamá – Panamá tiene ahorros y Préstamos. Ellos no pueden ofrecer cuentas de chequera pero pueden hacer préstamos y puede aceptar depósitos. Ellos requieren a menos para abrirlos y por supuesto ofrecen menos servicios. La presencia del mortero y el pilón es requerida. Pregunte.

Compañías de Fideicomiso en Panamá – Éste puede ser un centro de ganancia real con el mercadeo correcto. La cantidad de capital requerida para el depósito con el gobierno de Panamá es $250,000 y hay cuotas legales que serán significantes entonces. La presencia mortero y pilón no es ese importante pero se requiere una oficina. Pregunte.

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