El Futuro de la Banca Exterior, Corporaciones y Fundaciones

Primero necesitamos decir que nadie tiene una bola de cristal que predice el futuro. Estos pensamientos son sólo opiniones y no deben tomarse como consejo legal o del impuesto. Nosotros intentaremos mostrar las posiciones políticas de los países que no están a favor jurisdicciones del asilo exterior del impuesto y la posición de los países de asilo de impuesto. Los países más claros contra depositar en el exterior y las corporaciones exteriores son Australia, Reino Unido y EE.UU.

Hay un gran grito hoy de éstos y otros países sobre el los beneficios y ahorro de impuesto que se permiten a los ciudadanos de ciertos países que van al exterior. Estos países aducen que sus ciudadanos están defraudándolos por billones de dólares de impuestos al irse al exterior. Las jurisdicciones exteriores que son consideradas los asilos del impuesto dicen que ésa es una buena alegación pero nosotros no somos su agencia de cobros y no nos pidan que cambiemos nuestras leyes bancarias y las de privacidad corporativa porque sus electores no quieren pagar impuestos, éste no es un problema nuestro. La cantidad real de impuestos que se evitan ilegalmente es una figura que uno puede calcularse es sólo una suposición. Muchas personas prepararon estructuras exteriores para hacer negocios fuera de su país de casa y no están en violación de ninguna ley por la manera en que ellos dirigen sus asuntos comerciales. Muchas personas viven en otros países y necesitan poseer cuentas de banco, exterior, corporaciones exteriores, bienes raíces exterior, etc., Muchas personas acostumbran usar privacidad exterior para protegerse del robo de identidad secuestros y chantajes, y la posible extorsión.

Permítame usar una analogía para hacer un punto. En América Latina hay que una organización de cinco estados llamada Mercosur. Mercosur consiste en Argentina, Brasil, Paraguay, Venezuela, y Uruguay. Mercosur también tiene miembros asociados como los que son sigue: Chile, Bolivia, Perú, Colombia y Ecuador. Los países de Mercosur se comprometen en comercio libre y los mandos de fronteras fáciles sin pasaportes, sólo tarjetas de identidad nacionales para los cruces fronterizos. Mercosur recientemente emitió una declaración sobre lo que ellos harían en el futuro como esfuerzos por resistirse cualquier intento extenso por conseguir que ellos gasten más recursos en la entrada en vigor de leyes para controlar narcóticos de la ONU. La ONU dice que sus países miembros deben promulgar ciertos tipos de leyes y deben declarar estas en vigor. El portavoz de Mercosur declaró que ésta era una política irracional ya que no ha funcionado por más de un cuarto de un siglo y estaba agotando los recursos de sus países severamente. Esencialmente ellos dijeron que ellos estaban enfermos y cansados de los Estados Unidos que son la nación que maneja estas políticas a través de la ONU y hacen sus problemas, los problemas de otros países y ellos iban a intentar legalizar los narcóticos en sus propias naciones para librarse de esta carga pesada de los narcóticos entrada en vigor colectivamente. Esto ya ha empezado a pasar en Bolivia, Paraguay, Argentina y Venezuela con la disponibilidad legal abundante de hoja de cacao. La hoja de cacao tiene alcaloides de la cocaína (cocaína real) y normalmente se usa para los que les gusta masticar hoja del tabaco u hojas de té. La cocaína callejera es quizás 30 veces más potente y se diluye con substancias dañinas como la trementina, éter, etc., La hoja de cacao es un producto de la planta natural usado durante siglos como un estimulante por personas que viven en las altitudes altas de Bolivia, obreros de la granja etc. Uno puede hacerr té de la coca que se vende libremente en el internet ahora pero yo le daría fuertemente un consejo usted de no pedirlo, porque puede tomarse como importación de narcóticos, en serio porque puede ser que los laboratorios probaran que contiene cocaína. Mi punto es que muchos países han dicho ok, bastante es bastante cuando se trata de los narcóticos. No está funcionando déjennos solos, cuiden de su propio problema. Los países de Mercosur están preocupándose ahora por sus propios problemas más y menos sobre los problemas de los narcóticos en los EE.UU. y otras naciones. Yo pienso que usted verá más del mismo tipo de pensamiento cuando se trata de depositar en el exterior, las corporaciones exteriores, las fundaciones exteriores, el corretaje exterior de acciones al portador, etc.

Las Jurisdicciones Exteriores tienen que pasar por toda clase de procedimientos que no se requieren en los EE.UU. o el Reino Unido. Uno agente de formación exterior fue a los EE.UU. y pudo abrir ocho cuentas de banco EE.UU. en un día. En Panamá una cuenta del banco puede tomar cinco días después de que usted cobra y somete las cartas de referencia y documentos. En los EE.UU. y Reino Unido ninguna carta de referencia o de banco se exige para abrir una cuenta de banco, ni ninguna referencia profesional es requerida. En el EE.UU. y Reino Unido implementan las medidas de protección de lavado de dinero estrictamente. Uno puede comprar corporaciones de EE.UU. o corporaciones de Reino Unido sin cualquiera de los debidos requisitos de la diligencia que se requieren en jurisdicciones exteriores. Para El campo de juego no es precisamente parejo aún así estos países están gritando por más medidas de control, no en ellos pero en otros países. Parece que las jurisdicciones exteriores gritarán, es suficiente ya y si cualquier control extenso se impone a ellos, se revelarán. Por supuesto uno se pregunta qué otras medidas de control pudieran proponer que ellos no hayan impuesto ya.

Miremos la historia un poco para ver cómo las cosas se deterioraron en el pasado considerando la privacidad exterior y el depósito exterior. La mayoría de los asilos del impuesto exterior más viejos también son destinos turísticos como, Islas Caimán, Nassau, la Bermudas, Granada, Belice etc. Estos países normalmente tienen poco si acaso algún recurso natural y necesitan traer todo lo que ellos consumen. Mientras algunos de ellos evitan el ingreso por contribuciones ellos en cambio imponen impuestos en el género de importación. Estos países están muy involucrados en turismo como una manera de guardar sus economías. Una nave de crucero que normalmente atraca en estos puertos lleva a 2500 personas. Cada persona gasta un promedio de $100 probablemente en un día comprando camisetas, licor exonerado, tabaco, joyería etc. muchos gastan más. Unos $250,000 por nave de crucero. Estas jurisdicciones reciben de 3, a 40 naves por semana que atracan allí. El dinero de las naves de crucero excede lo que se ganaría su en depósitos exteriores y actividades de la incorporación. Recuerde, un banco que controla cientos de millones de dólares de depósitos puede tener sólo 50 empleados. Un puerto de nave de crucero puede tener miles de empleados que trabajan en las tiendas, restaurantes, como guías de giras, taxistas etc. Más trabajos hay en el negocio de turismo. Nosotros también tenemos que tener en cuenta que los recursos de estos países tienen qué crear trabajos más aun y generar rédito en la forma de un impuesto de cuarto de hotel construido en las proporciones. Estos países también cobran un impuesto por cabeza a cada persona que entra a su país. Para resumir hay mucho más dinero en el negocio de turismo que en el negocio exterior para el gobierno de estas jurisdicciones. Los gobiernos de estos países no obtienen mucho por ejemplo de una cuenta del banco, realmente nada. Ellos no tienen ningún ingreso o impuesto de ganancias de capital. El las corporaciones exteriores pagarían un año a unos cientos dólares en impuestos pero es todo. Los bancos pagarían en un año unos miles de dólares por sus licencias. Estos países vendieron su privacidad exterior para proteger el turismo. Si ellos no hicieran que para que los países que permitan importación libre de impuesto de estos países de turistas que compran los artículos podrían marcharse. Los turistas que vuelven de estos países por nave o aire podrían encontrarse en largas líneas mientras que los investigan y son interrogados por autoridades de varios países afectando rápidamente y en serio el turismo de estos países. Otros países como Suiza, Lichtenstein, y Luxemburgo se vendieron debido a la presión de la UE. Pero ahora nosotros estamos viendo una inversión en su posición con respecto a la UE, no mucha pero por lo menos un suspiro de OK suficiente es suficiente.

En recientes meses los EE.UU. fue expuesto por el Periódico New York Times en un escándalo por que ellos estaban supervisando transacciones de los cables SWIFT durante algunos años. SWIFT es una compañía privada que permite a los bancos comunicarse entre sí, enviando giros bancarios. Las máquinas de SWIFT requieren una terminal y línea separada para hacerla mayoría de sus transacciones. Los EE.UU. obligaron con una orden judicial a las personas de SWIFT en Nueva York para entregar todos los datos y a no mencionar lo qué estaba pasando. Durante dos años. Esto hizo que la mayoría de las naciones la UE se perturbaran. Mientras ellos no han proseguido a las personas de SWIFT realmente por violar las leyes de banca, las varias naciones europeas afectadas, se ha comentado. Si el obedecer o no una orden de la corte de EE.UU. para violar las leyes bancarias de otras naciones es una defensa viable en corte, sin embargo nunca se ha probado. La posición de la UE en es que ellos deben conseguir que EE.UU. entienda que sus leyes bancarias requieren privacidad. Esto no está dando por supuesto exactamente pie para más leyes de invasión de la privacidad que es lo que nosotros queremos decir con, una inversión.

Hoy, la jurisdicción más orientada a la privacidad en el mundo es Panamá. Panamá tiene 400,000 corporaciones registradas allí. Panamá les exige a sus agentes de formación de corporación que sean abogados y sepa que sus reglas hacia cliente son estrictas y llaman a multas delictivas si no se siguen. Los bancos de Panamá siguen firmes leyes de anti-lavado de dinero así como sus leyes de conozca a su cliente. Panamá todavía permite corporaciones anónimas con acciones al portador que no requieren la entrada de ningún registro de cualquier nombre de propiedad o identidades. Las corporaciones anónimas con acciones al portador combinadas con leyes de secreto bancario de Panamá constituyen el asilo de privacidad mejor en el mundo hoy. Las fundaciones de Panamá también son anónimas y dueños, beneficiarios o nombres de los protectores no aparecen en ningún registro o banco de datos. Panamá tampoco está en ningún tratado de impuesto con cualquier otro país. Por supuesto uno puede hacer la pregunta si Panamá podrá sostener sus prácticas bajo presión de otras naciones.

Primero, Panamá sigue las prácticas FATF (Fuerza de Tarea de Acción Financiera). Segundo, Panamá no tiene mucho turismo, realmente tiene una cantidad pequeña real de turismo y la mayoría de su turismo viene de América Latina no la EU o EE.UU.. Esto significa hay ningún turismo significante que puede perderse. Panamá es un país pequeño y 15% a 20% de la fuerza laboral es empleada por los bancos internacionales. Panamá tiene 400,000 corporaciones registradas allí quienes cada año pagan $300 en impuestos por las sociedades. Esto viene a ser unos $120,000,000 de dólares y esto es para un país de 2.9 millones de personas. También considere que estas corporaciones están pagando por los agentes residentes, directores etc. Entramos entonces en Fundaciones de Panamá que también cobran $300 anuales en contribuciones cada año más las cuotas de los miembros del concilio. Panamá se remitirá y se ha resistido a los esfuerzos por romper su secreto bancario y el secreto de las sociedades.

De nuevo permítanos mirar a la historia para ver lo que nosotros podemos aprender, esta vez enfocandonos en corporaciones anónimas con acciones al portador. El problema con corporaciones anónimas con acciones al portador es que cuando los cables internacionales se supervisan es imposible decir quién las personas natural que está detrás de las corporaciones con acciones al portador enviando o recibiendo los cables. Las Islas Virgenes británicas ofrecían corporaciones anónimas con acciones al portador. Hace unos años ellos cedieron por presion del Reino Unido y dejaron de emitir nuevas corporaciones con acciones al portador pero ellos hicieron concesiones para las corporaciones con acciones al portador existentes para que pudieran permanecer anónimas durante 10 años. Después de ese tiempo necesitarían disolverse u operar de un modo no-anónimo. Si queremos ver el lado oscuro, podríamos considerar que Panamá haría lo mismo si la presión internacional alguna vez forzara un cambio. Por supuesto aquéllos poseedores de corporaciones con acciones al portador existentes permanecerían por diez años y estas corporaciones probablemente subirían significativamente en el mercado en valores secundario. Nosotros no tenemos ninguna indicación ni sutil, de que algo va a cambiar en Panamá.

ambién es una posibilidad de que algunas otras naciones puedan entrar en la arena del secreto de bancario en el futuro cercano y algunas otras naciones pueden volver al secreto también. Sólo el tiempo lo dirá. Nada de lo que vemos da una idea, de que Panamá invertirá su posición de banca y sociedad privada y al aparecer las cosas ya pueden haberse hundido del todo en la privacidad y depósito exterior y corporativo pero puede empezar realmente a mejorar pronto, primero con el sistema del giro bancario y después en otras áreas.

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