10 mayores mitos de la banca extraterritorial explicó

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10 mayores mitos de la banca extraterritorial explicó

Introducción - Hoy, la banca extraterritorial es un tema de mucho interés para muchos que viven en los países en que el litigio y la confiscación de los bienes procedentes de diversas fuentes es un problema. Esto ha causado una gran cantidad de personas en distintas jurisdicciones para mover su dinero offshore. Vamos a explorar más grande de los 10 mitos relacionados con el Offshore Banking.

Definición de la banca extraterritorial - la banca offshore es un término que se utiliza para refieren a la utilización de un banco en una isla del Caribe jurisdicción. Hoy en día el término se aplica a uno usando un banco en un país distinto del suyo. La jurisdicción extraterritorial de hoy podría ser un país bloqueado la tierra o de una isla han impuesto país. Si el banco offshore se encuentra en otro país distinto del país de domicilio de la persona entonces, el banco puede etiquetarse extraterritorial de banco.

Offshore Banking Mito # 1 - La banca extraterritorial de la jurisdicción es el elemento más importante a considerar.

No es cierto. Las leyes de la competencia son por supuesto importantes y varían de país en país y son de vital importancia, pero hay que mirar hacia el propio banco. La solidez de los bancos es más importante porque lo que hace bueno que tenga una cuenta bancaria offshore en un banco situado en la mayor intimidad jurisdicción en el mundo si el banco no. Por lo tanto, una muy sólida financieramente en un banco extraterritorial de la jurisdicción con la debilidad de las leyes de privacidad sería realmente mejor que un banco offshore financieramente débil en el mejor de privacidad jurisdicción. Por supuesto, algunos países en sus bancos de vigilar mejor que otros, como Panamá es de primera clase en este departamento.

Para obtener más información acerca de Panamá como una banca extraterritorial Jurisdicción ir aquí:

Http://www.panamalaw.org/attributes.html

Offshore Banking Mito # 2 - Todos banca extraterritorial jurisdicciones acerca de la misma.

No es cierto. Uno debe ver si el país tiene tratados fiscales con otros países. Tratados fiscales son los que proceden de las expediciones de pesca. Uno debe tener un conocimiento de la banca extraterritorial de las leyes en la jurisdicción particular que se está considerando. Muchas han sido las jurisdicciones offshore bancario una vez que han cambiado sus leyes bancarias extraterritoriales favorable desde el 9 / 11 y son, básicamente, hacer negocios con personas que no tienen el tiempo y la molestia de comprobar la banca extraterritorial de las leyes para el país en cuestión. Belice, por ejemplo, no tiene ningún secreto bancario leyes escritas en estatuas. Suiza ha modificado sus leyes para adaptarse a la UE. Muchas de la isla caribeña la banca extraterritorial jurisdicciones han cedido a la presión americana y la UE y de tener miedo de perder su negocio de cruceros han cambiado sus leyes sobre el secreto bancario para peor.

Offshore Banking Jurisdicciones información adicional por país se incluye en los enlaces a la derecha.

Offshore Banking Mito # 3 - No Offshore banco nunca revelar la información sobre las cuentas bancarias o de los clientes bancarios.

La verdad es que los bancos extraterritoriales revelará alguna información en algunos casos. Esto varía de un caso a otro y de un país a otro. Panamá cooperará en cuatro categorías de crímenes: el terrorismo, el blanqueo de dinero, tráfico de drogas y la pornografía infantil. Los países tienen lo que se llama MLAT (Mutual Legal Defense Tratados) que exigen la liberación de la información en determinadas circunstancias. La mayoría de los países han offshore fiscales que piden la liberación de otro tipo de información a otros países en el tratado. Panamá no tiene tratados fiscales con otros países y es el más singular en este sentido es la única banca extraterritorial y la incorporación sin ningún tipo de jurisdicción sobre tributación. En Panamá todos los delitos fiscales son considerados delitos civiles. Como norma general el MLAT tratados exigen que el delito objeto de investigación por el país solicitante debe ser también un delito en el país la información que se solicita.

Por lo tanto, los bancos offshore, en determinadas circunstancias, la liberación de información sobre las cuentas bancarias que tienen. Una vez más, se debe seleccionar el país de derecho, no sólo el derecho banco offshore.

Para obtener más información acerca de impuestos y los tratados MLAT, haga clic aquí:

Http://www.panamalaw.org/mutual_legal_assistance_treaty.html

Offshore Banking Mito # 4 - Los bancos offshore con licencia regularmente Bancos.

No.

La mayoría de los bancos extraterritoriales celebrar una licencia de la banca extraterritorial de la jurisdicción que se encuentran Estas licencias les permitan realizar plenamente las actividades bancarias, no sólo con cualquier residente del país que se encuentran pulg En algunos países son también prohibida la realización de negocios con cualquier Corporación o fideicomiso constituido en ese país también. Si esto va a asustar que no sé qué hará. Las cuestiones de jurisdicción extraterritorial de una licencia a un banco offshore que no deje a nadie en el banco con el país. No muy tranquilizador huh. En Panamá nuestro bufete de abogados sólo introduce clientes a los bancos con plena licencias bancarias que se les permite hacer negocios con los residentes en el país, tienen sucursales, en coche a través de escrutadores, etc

Offshore Banking Mito # 5 - Offshore bancos que forman parte de un gran conglomerado internacional se pongan en peligro su intimidad.

No es así.

La línea general de pensamiento infundado es que si el banco internacional tiene una sucursal en EE.UU. o la UE puede ser obligado a revelar los registros de la banca off-shore país en el que también tiene un banco. Si estás en un país como Panamá offshore esto sería poco probable que esto ocurra. El banco en Panamá es una entidad corporativa de los bancos en otros países. El banco en Panamá tendría su propia licencia bancaria y Panamá estarían obligados por las leyes de secreto bancario de Panamá. Sería una violación a dar acceso

A los empleados ubicados en otro país que no esté obligado por las leyes de secreto bancario de Panamá. Por supuesto, algunas jurisdicciones que se utiliza para garantizar con sus leyes bancarias ya no son seguras. Una vez más, esto es una cuestión de saber de su jurisdicción y banco. A veces los clientes de nuestra firma de abogados pedirnos que conseguir que una cuenta bancaria con un banco que no tiene operaciones fuera de Panamá y por supuesto esto es una solicitud que puede acomodar fácilmente.

Offshore Banking Mito # 6 - Offshore bancos creará cuentas bancarias numeradas.

No realmente.

Los números de cuenta bancaria offshore fue una creación de Suiza y la mayoría de estos llegó a su fin en la década de 1980. Ellos fueron originalmente cuentas que no requieren documentos de identidad y sin nombre. Fueron operados por números de cuenta y contraseñas. Debido al terrorismo y el lavado de dinero leyes estas cuentas llegó a su fin. Otros países también publicó las cuentas numeradas. Todavía hay cuentas numeradas en Suiza, pero no son como los viejos tiempos. Los bancos suizos exigen ID y limitar el acceso a la ID de elegir a unos pocos empleados de banco y emitir una cuenta numerada de esta manera. Nada como los viejos números de cuentas bancarias suizas. Estas cuentas, por supuesto, llamar mucho la atención no deseada de los cables cuando se envían y reciben, y en algunos países los bancos extraterritoriales se negará a enviar o recibir cables a esas cuentas. Panamá ha resuelto el problema por haber muerto anónimo portador Compartir Empresas. Estas empresas no tienen ningún registro o base de datos que registra la propiedad de la corporación. La propiedad de la corporación se basa en que físicamente tiene el stock de certificados. No hay obligación de informar los cambios en la propiedad también. Panamá también ha anónimo fundaciones también sin registro o base de datos para registrar la propiedad. Así que cuando los cables se mueva y de una anónima Panamá Bearer Compartir Corporation o anónimos Panamá Fundación nadie puede determinar que las personas físicas que están detrás de la corporación o fundación de Panamá a causa de las leyes de secreto bancario. Una muy buena combinación de la banca corporativa y de la legislación de privacidad.

Para obtener más información sobre Panamá Portador de compartir Empresas, haga clic aquí:

Http://www.panamalaw.org/bearer_share_corporation.html

Para obtener más información sobre Panamá Fundaciones, haga clic aquí:

Http://www.panamalaw.org/panama_foundations.html

Offshore Banking Mito # 7 - Los bancos offshore están bien si están en una pequeña isla

No es cierto.

Uno también debe tener en cuenta las condiciones climáticas de la competencia. Muchos de los países de la banca offshore en el Caribe acertados con los huracanes y tormentas de gran magnitud. Esto puede hacer que Internet y sus teléfonos para salir durante semanas a la vez. Estoy muy seguro de que no sería disfrutar de la experiencia de esperar por unas semanas para ver si su banco offshore todavía está vivo y bien después de sus teléfonos y de internet conseguir golpeado. La razón, el Canal de Panamá fue construido en Panamá se debe a que Panamá no tiene huracanes, terremotos, volcanes, tornados, tsunamis, etc tops Panamá es cuando se trata de extraterritorial de la jurisdicción para la actividad bancaria, las empresas y las fundaciones.

Offshore Banking Mito # 8 - La moneda nacional del banco offshore es irrelevante.

No es cierto.

Incluso si el banco offshore le da una cuenta en varias monedas solicitar información sobre los costos de conversión. Con frecuencia cada vez que convertir una moneda que se desplazan por primera vez en su moneda nacional y luego en la moneda de destino. Al final del día este tipo de la banca extraterritorial de conversión de los gastos puede ser doloroso. Panamá utiliza dólar de los EE.UU. por su moneda nacional por lo que esta es la moneda a los bancos operar con algunas de euros en las cuentas de disponible.

Para obtener más información sobre las cuentas bancarias de Panamá, haga clic aquí:

Http://www.panamalaw.org/offshore_bank_account.html

Offshore Banking Mito # 9 - El Dólar EE.UU. no es lo suficientemente estable como para su uso en actividades bancarias extraterritoriales.

Piense de nuevo.

Lo que muchos no se dan cuenta de que es una buena moneda de baja en el intercambio internacional de ayuda a un país que le permite vender las exportaciones. Se les ayuda con su balanza de pagos internacionales. Fomenta el turismo extranjero y que pueden aportar en moneda extranjera mediante la conversión a dólares. ¿Crees que la UE podría dejar que los EE.UU. baja el valor de su dólar más? Piense en lo que haría al precio de las importaciones de EE.UU. en la UE, como por ejemplo los automóviles. Por lo hacen más barato. La UE tendría que punitivos impuestos sobre la bofetada y la reciprocidad de EE.UU. en especie perjudicando sus ventas de automóviles en los EE.UU.. Hay mucha fatalista hablar de la caída de dólar de los EE.UU., y la verdad que ha cayó, pero sólo a un nivel de comodidad para las exportaciones.

¿Qué sucede con la caída de los precios de la vivienda en los EE.UU.? Así que fueron impulsados por los especuladores, y ahora viene el ajuste. Una buena caída, de 30% a 40% en los precios de la vivienda hará que las casas un poco más asequible. Los EE.UU. pueden arreglar los problemas es a nivel nacional? Probablemente se podría hacer mucho si quieren hacer algo. Ellos podrían crear incentivos fiscales para las empresas, obtener los tipos de interés más bajos y así sucesivamente. En el amplio horizonte de una abrupta caída en los precios de la vivienda hace que las cosas sean más asequibles constante frente a la especulación que a la larga los precios de la vivienda en coche hasta el punto de que una de 3 dormitorios 2 baños 180 metros cuadrados casa costaría $ 1000000 en una ciudad pequeña y 6000000 dólares en una de las principales Zona. Un país es mejor con una vivienda asequible cuando los precios de la vivienda son establecidos por las personas que desean vivir en la casa porque les gusta la zona, las escuelas son deseables, la casa está cerca de centros comerciales, aeropuertos, hospitales, etc Cuando los precios de la vivienda son establecidos por Personas pensando si comprar esta casa ahora puedo venderla por un 27% de beneficio en dos o tres años, se trata de una manía que terminará mal. Este es el final de esta manía de los EE.UU.. Se trata de ajustar, no colapsando.

Todavía hay bancos de rama en los barrios ricos del sur de la Florida, sur de California, partes de la ciudad de Nueva York, etc donde estas ramas de los EE.UU. los bancos tienen una sucursal con más de $ 100000000000 (cien mil millones de dólares) en depósitos. Me refiero a las pequeñas oficinas de barrio tienen mucho en este depósito, por supuesto todo el banco es mucho mayor. Hay un montón de gente con muchos millones de dólares de los EE.UU. y que tienden a congregarse cerca unos de otros en las mismas comunidades. También podríamos hablar de todas las acciones, la opción de futuro que trabajan en todos los intercambios de dólares, pero luego este iría más allá del alcance del artículo.

Así que digamos que tienen miedo del dólar de los EE.UU. y entrar en Euros y el dólar se fortalece de nuevo a donde estaba y se pierde el 25% de su valor? El dólar ya está abajo, y no es probable que los otros países que quieren ver que pasará a seguir ya que sufren en el largo plazo la competencia de esa caída. Sugerimos que uno no tiene que tener miedo de tener una cuenta bancaria extraterritorial de los EE.UU., pero también ofrecemos Euro cuentas de las personas que los necesitan.

Offshore Mito # 10 - Es ilegal poseer una cuenta bancaria extraterritorial.

No es así.

No tenemos conocimiento de que ninguna jurisdicción, es ilegal tener una cuenta bancaria extraterritorial.