La banca extraterritorial dinero

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Introducción - Muchos clientes tienen dudas sobre la financiación de sus nuevas cuentas bancarias off-shore. El dinero es normalmente conectado desde su país de origen a la cuenta bancaria extraterritorial de la Fundación Empresarial o de cuenta bancaria en Panamá, Guatemala o Ecuador. Existe un registro de los hilos en el país de origen en su banco de registros bancarios. La presente acta del alambre es detectable en los tribunales por un abogado civil o cualquier otra entidad capaz de usar el poder de citación de la corte. Desde allí, una ayuda financiera enemigo o un enemigo perspectiva financiera podría intentar perseguir a los fondos de venir a la jurisdicción cuando los fondos fueron enviados y tratando de utilizar el sistema judicial local.

La pretensión general es el argumento de la transferencia a ser un fraude o una transmisión tortuoso (civil) el fraude de algún tipo. Si bien Panamá tiene un transporte fraudulento estatuto es sólo un remedio para un acreedor para recuperar los fondos que fueron retirados del alcance de un acreedor. La ley no es clara en cuanto a la definición de que es un acreedor. La ventana de oportunidad para un transporte fraudulento estatua es de tres años en Panamá. Fraudulenta de transporte no puede utilizarse para dejar de lado una corporación o fundación en Panamá. Fraudulenta de transporte no es ilegal en Panamá, un remedio sencillo para un acreedor para recuperar los fondos adeudados a ellos.

En Ecuador y Guatemala fraudulenta de transporte no es un problema. Si un enemigo financieros denuncia fraude en general, será despedido fuera de los tribunales en la primera audiencia sobre la base de una falta de lugar o autoridad. Sólo con una empresa y / o cuenta bancaria offshore en un país no significa automáticamente conceder una participación financiera enemigo lugar en ese país. Es necesario que haya más sensibles país hechos como usted funciona su negocio en el país donde la cuenta bancaria fue y este negocio es la causa subyacente de la demanda. Otras circunstancias sería que el enemigo financiera es un residente o ciudadano del país en que la cuenta bancaria y que es llevado a cabo negocios con usted mientras que residen físicamente en el mismo país que la cuenta bancaria. Normalmente el lugar de celebración y obtener autoridad en el país de la cuenta bancaria no es fácil, pero sumamente difícil. En caso de que el mar dio refugio a cabo fácilmente la jurisdicción no se podría usar lo más que ellos?

En cualquier caso, hay argumentos que pueden hacerse para que sea más seguro para tener una corporación o fundación en un país, un banco en un segundo país y explotar o vivir en un país tercero. Esto hace tener autoridad o el lugar más cercano a usted imposible.

La eliminación de las Finanzas Offshore Bank Trail - Hay varias formas de lograrlo. Una forma es a los fondos de alambre en el Ecuador Banco especial cuenta de garantía bloqueada. Esta cuenta no incluye el nombre de su corporación o fundación que es la banca en el Ecuador. No sólo tiene el nombre del banco y el número de cuenta especial de Ecuador el banco cuenta de garantía bloqueada, que pertenece al banco. Luego de enviar la notificación bancaria del cable. Usted incluir el envío de banco nombre, la fecha de envío, cantidad, el nombre de cuenta y enviar el nombre de la empresa o fundación cuenta bancaria que desea que los fondos se depositan en. No es un día de retraso para la transferencia en su cuenta bancaria después de haber recibido los fondos en la cuenta de garantía bloqueada, siempre que usted nos ha notificado de la comunicación, después de haber sido enviada.

Para utilizar este servicio de depósito de garantía hay una tarifa única de $ 495 para cada cuenta bancaria y, a continuación, este servicio está disponible a usted para siempre de una cuenta bancaria especificada. La cuenta de garantía bloqueada es sólo para la recepción de fondos no para el envío de fondos.

Más dinero Trail Protección - Usted puede tener una Corporación que Panamá es propiedad de una Fundación de Panamá. Nadie es dueño de una fundación de Panamá Panamá la ley. Entonces usted tiene otra Corporación que Panamá tiene una cuenta bancaria en Ecuador. Esta empresa es también propiedad de la fundación no a usted. Usted alambre de los fondos a la cuenta corporativa en Panamá. Una vez reciba los fondos en Panamá le mueva lentamente en Ecuador. Poco a poco depende de cuánto dinero está involucrado. Dividirla en por lo menos tres hilos de más de 60 - 90 días. Los fondos son enviados a la cuenta de garantía bloqueada especial en el Ecuador por lo que el banco de Panamá no muestra ningún registro de la denominación social la cuenta bancaria es pulg Luego, después de los fondos se reciben en el Ecuador cuenta bancaria de depósito de garantía que se mueven a lo largo de los corporativos bancarios cuenta en el banco de Ecuador.

La Fundación nunca Panamá tiene una cuenta bancaria. Si la fundación tiene una cuenta bancaria, entonces usted puede pedir si usted aparece como firmante en las bases que podrían debilitar la eficacia de la estructura, porque ahora que estamos discutiendo son los dispositivos que no posee aún el fundamento de firmar en la cuenta bancaria. Es defendible, pero no la estructura óptima. Estamos hablando de muy grave la protección de los activos aquí, no una estructura informal. Usted puede tener un poder sobre el fundamento y la base protectora. Si desea aprovechar esta más que también podría decirnos un segundo base que el beneficiario de la primera fundación y usted es un beneficiario de la segunda fundación. Es muy poco probable que alguien alguna vez paso por estas estructuras y si lo hicieran tendrían años utilizando los tribunales.

Las referencias y documentos para el Ecuador solamente - Se requiere un copia autenticada de una Licencia de Conducir y un pasaporte. Ellos pueden ser presentadas por correo electrónico como imágenes escaneadas con las copias impresas procedentes de mensajería. Podemos le permiten enviar dinero en el Banco de Ecuador, pero no de alambre hasta que recibamos los ejemplares impresos del notariado ID.

Las referencias de identidad y de Panamá - Si hay un Panamá de cuenta bancaria y usted no están físicamente próximos a Panamá que necesitamos un banco carta de referencia, un marco general para las empresas de referencia carta. Además la licencia de conducir y su pasaporte necesidad de ser copiado y notariado y apostilled o certificada por la Embajada de Panamá más cercano después de la primera está notariada. Si se trata de una Fundación o Panamá Corporation con Panamá no cuenta bancaria el notariado licencia de conducir y el pasaporte es todo lo que se requiere.

Los plazos - Ecuador La única situación que puede suceder dentro de 24 horas. Cuando añadimos a la Cuenta Bancaria de Panamá el tiempo llega hasta los 10-15 días laborales. Si añadimos a sólo un Panamá Fundación del plazo no aumente.

Costas - El costo de una empresa en Panamá con una cuenta bancaria en Panamá y otro segundo Panamá Corporation con una cuenta bancaria en Ecuador y la recepción de fondos especiales de garantía bloqueada cuenta bancaria en Ecuador es de $ 4400. Si añade en un Panamá propia Fundación para las dos empresas propiedad de eliminar el costo es de $ 5400. Si agrega en una segunda fundación el costo es de $ 6400.