La banca extraterritorial anónima

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Introducción - Por anónimo nos referimos al propio banco no sabe que tú eres. Ellos no tienen ninguna identificación para usted, que no sabe cuál es su nombre, etc no está incluido en la cuenta bancaria que el beneficiario titular o del firmante. Si usted se convierte en signatario del propietario o beneficiario entonces certificado de identificación se debe presentar al banco. En todo el país beneficiario titular de la cuenta debe ser una persona física. Estas son las normas bancarias que se aplican a cualquier banco en cualquier lugar. Si se encuentra con un banco que dice que no es necesario que una persona sea el beneficiario titular y / o firmantes - plazo. Se trata de una estafa de algún tipo.

Acuerdo Fiduciario Offshore Banking - Esta es la mejor solución off-shore de privacidad. Lo que se hace es una sociedad anónima se presente. La propiedad de esta corporación es que no figuran en ningún registro público o la base de datos, por lo tanto, el término sociedad anónima. Hay un poder general para esta corporación preparado y entregado a favor de cualquier persona que usted desea. La corporación tiene una cuenta bancaria en línea con la banca, una garantía de tarjeta Visa y una tarjeta de cajero automático en todos el nombre de la corporación. El bufete de abogados Guatemala es firmante / beneficiario titular de la cuenta bancaria. El banco no sabe que tú eres. Su protección es el Acuerdo Fiduciario. Este establece claramente los términos y condiciones del fideicomiso para proteger a usted.

Peligro cláusulas contenidas en el Acuerdo Fiduciario - Usted es el administrador y la firma de abogados es el fideicomitente. Si el fideicomitente es objetivamente informado de que los activos bajo su gestión se encuentran en peligro, el fideicomitente podrá adoptar medidas que específicamente se señalan en el acuerdo de fideicomiso para salvaguardar los activos. Estas medidas de protección que acuerdan previamente por escrito forman parte del Acuerdo Fiduciario. Por supuesto este tipo de cláusulas son siempre opcional, pero sí tiene sentido incluirlos en el Acuerdo Fiduciario. Si usted está en peligro, como en una batalla legal de algún tipo de control de los activos puede ser la retirada temporal de usted para que usted no puede ser obligado a repatriar o devolver los bienes de otro modo a una jurisdicción específica por parte de algunos jueces. El término es negación plausible. Este es un tema complejo que requiere la atención personal constituyen uno de los abogados que se incluye en nuestras tarifas.

Competencia - Lo hacemos confianza acuerdo cuentas bancarias en Guatemala y Ecuador. Son la forma más segura. Las leyes son extremadamente favorables. Cuando usted es el firmante de manera regular cuenta bancaria el banco sabe que usted es y tiene su número de identificación en el expediente. Las jurisdicciones que operan en no cooperar en asuntos fiscales sólo o en cualquier asunto civil. Esto significa que su vida privada no está en situación de riesgo a menos que esté acusado de un delito de otro gobierno nacional que tiene un tratado con el país. El crimen tiene que ser también un delito en el país que la información que se solicita así como de. Este concepto se denomina la doble incriminación.

Ecuador y Guatemala quieren ver pruebas antes de cooperar en la puesta en libertad de información, no sólo una acusación. La mayoría de las solicitudes de información proceden de uno de los dos países y rara vez nunca tiene alguna prueba hasta la actualidad. Estos países la práctica culpable hasta que demuestre su inocencia ley. Eso no funcionará en Guatemala o Ecuador. Sin pruebas de sus solicitudes serán denegadas. Utilizando el tratado para una expedición de pesca para hacer un caso, no funcionará. Guatemala ha favorable el blanqueo de dinero leyes. El blanqueo de capitales es la captura en general todos los que se utiliza con frecuencia en estas peticiones de información. Ecuador hasta la fecha ha tenido tres casos de blanqueo de dinero con cero condenas. Guatemala tiene muy favorable al consumidor el blanqueo de dinero leyes.

Los ataques de privacidad - Con un corporativo o fundación cuenta bancaria si hay una solicitud de información en una causa penal que va a un funcionario del gobierno en el país donde la cuenta bancaria se encuentra. Tras numerosas empresas, fundaciones, etc confianza en los distintos países hace poco de buena si el banco tiene sus documentos de identidad en el expediente. Las investigaciones siguen el rastro de dinero al banco. El funcionario del gobierno o bien rechazar la solicitud por razones jurídicas; hacer preguntas con respecto a la petición o simplemente el proceso de solicitud de información de una solicitud en el banco de su oficina de los registros. El banco tiene que cumplir con la solicitud de información. El banco es lo que nosotros llamamos una animal. Es creado por las leyes y reglamentos y vive y respira por estas leyes y reglamentos. El banco no tiene otra opción que cumplir con la solicitud de información o sería una grave violación de las leyes bancarias. Se trata de una condición de la licencia bancaria que el banco tiene con su gobierno-la concesión de licencias agencia.

El banco normalmente nunca decirle a un cliente de que sus registros se han solicitado en una investigación gubernamental. Por un lado el banco sabe que lo primero que el cliente objeto de la investigación hará es eliminar su dinero de ese país y el banco no quiere eso. Se limitan a mantener su boca cerrada y entregar los registros. Ahora, si usted está usando un acuerdo de confianza para hacer su banca extraterritorial entonces el banco se convierte simplemente en el bufete de abogados como el firmante y el beneficiario titular de la cuenta bancaria. Este es un sendero sin salida. Ahora el país que solicita los registros ahora tiene que ponerse en contacto con el bufete de abogados de la información. Aquí es donde la gran diferencia comienza.

Una vez en contacto con el bufete de abogados puede y normalmente se pondrá en contacto con el cliente y explicar la solicitud de información. El cliente podría entonces pasar los fondos a otro país. A la confiscación de fondos es otra cuestión rara vez se ha tropezado. En general, estas acciones requieren las audiencias del tribunal. Los países que utilizamos serán muy reacios a confiscar los fondos, sin audiencias de prueba que exijan pruebas de actos ilícitos como el fraude bancario, la piratería en las cuentas bancarias, fraude con tarjetas de crédito, el secuestro producto, etc Una solicitud de información es mucho más probable encontrar una confiscación solicitar. El bufete de abogados no está vinculada por las mismas leyes que un banco. El bufete de abogados puede y normalmente impugnar cualquier solicitud de información o de confiscación que se les hagan con respecto a su cliente en un fideicomiso bancario de acuerdo escenario. Se rechazará la petición pidiendo causa probable y las pruebas.

Una vez más, los países que lo soliciten rara vez tienen tales pruebas. Ellos usan la información recogida proceso para obtener las pruebas, ya que no lo tiene en primer lugar, normalmente. Recuerde que se practica la ley en un culpable hasta que demuestre su inocencia método a diferencia del resto del mundo. Por lo tanto, la solicitud de información del banco que por así decirlo transferencia a la firma de abogados en última instancia diría que se trata de un cliente sin nombre detrás de un acuerdo de confianza y reclamar el privilegio abogado cliente para no tener que producir registros relacionados con el cliente. Entonces el país que solicita la información o la confiscación tendría que aparecer en los tribunales de ese país, donde el banco y poner en un caso con pruebas

Si los fiscales de otro país apareció en el tribunal que también tendría abogados locales con licencia en ese país. Esto es caro. El fiscal no podrán presentar cualquier testimonio a menos que él o ella renunció a la inmunidad diplomática a fin de someterlas a perjurio, el desprecio de corte y otros asuntos en el tribunal. Ellos normalmente no renunciar a la inmunidad diplomática, lo que significa que no llega a testificar y que carecen de pruebas, es que la mayoría de las veces, el caso de que realmente no es muy buena parte de una audiencia y el asunto se concluye en pocos minutos a favor de la cliente. Pues esta es la forma en que nuestro derecho operan las empresas. Por lo tanto, el fondo de la cuestión es la confianza acuerdo con la banca que tiene un extra gruesa pared de ladrillo de seguridad en torno a la protección de los activos de su estructura. No hay nada más anónimo que se encuentran en los sistemas bancarios del mundo de hoy.

Para más información:

Guatemala confianza Acuerdo bancario

Ecuador Acuerdo Fiduciario bancario