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GAFI - Grupo de Acción Financiera

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Esta es una organización internacional que promueve políticas y procedimientos de las instituciones financieras de todo el mundo a seguir en un esfuerzo por combatir el blanqueo de capitales y terrorismo.

GAFI centrado mucha de su energía en la banca extraterritorial, corporaciones offshore, fideicomisos offshore, y en el mar los corredores de valores. GAFI no parece estar muy interesado en la costa fiscalidad directa. GAFI hecho cosas como la austriaca Sparbuch cuentas se van y los números de cuentas bancarias ir demasiado lejos. Los días en que usted podría entrar en extraterritorial de la oficina del abogado y comprar una empresa completa con un abierto ya cuenta bancaria por dinero en efectivo a lo largo de con 200 controles antes de la firma fue de más de siempre.

GAFI son las personas cuyas políticas inconveniente que cada vez que usted desee realizar una transacción financiera en cualquier parte del mundo. No tenemos ni idea de la eficacia o ineficacia de sus prácticas y políticas. Lo que sabemos es que ellos están en su lugar y que han cambiado la banca extraterritorial y extraterritorial de las empresas a nivel mundial. Tal vez el mundo es un lugar mejor para vivir en la actualidad a causa de estas políticas, no sabemos así, y sólo puedo esperar.

GAFI en el año 2000 una lista negra ciertos países (cuyas prácticas no les gustó incluyendo Panamá)

Países en la lista negra del GAFI en el año 2000
Bahamas Líbano Panamá
De las Islas Caimán Liechtenstein Filipinas
Islas Cook Islas Marshall Rusia
Dominica Nauru St Kitts y Nevis
Israel Niue San Vicente y las Granadinas

En el año 2001 estos ocho países se añadieron a la lista negra.

Países en la lista negra del GAFI se agregó en 2001
Egipto Guatemala Indonesia Nigeria
Granada Hungría Myanmar Ucrania

En el año 2006 sólo se Myanmar en la lista negra. Todos los demás países cumplido suficientemente como para ser eliminado de la lista negra.

La lista negra es una especie de despertar llamamiento para que se apliquen mejor las prácticas y los procedimientos normalmente con los plazos. Sólo tres veces GAFI ha aplicado medidas para contrarrestar los países y todos ellos han sido eliminados. Los tres países son: Myanmar, Nauru y Ucrania

Estos países fueron presionados a cumplir con las directrices del GAFI para bajar la lista negra. Panamá contrató a un abogado que es un genio para escribir su contra el blanqueo de dinero leyes. Luchó vigorosamente para demostrar que estaban hasta las normas de Panamá y se eliminan de la lista negra hace algunos años, dejando intacta Panamá como un paraíso fiscal, la protección de los activos y extraterritorial de la jurisdicción. Panamá aún tiene cuota de las sociedades anónimas al portador y fundaciones anónimas. El hombre fue simplemente brillante.

GAFI hizo 40 recomendaciones que deben seguir las instituciones financieras para combatir el lavado de dinero y el terrorismo, y que se puede encontrar aquí:

Blanqueo de capitales: http://www.fatf-gafi.org/

Luego vino con otros nueve recomendaciones para prevenir la financiación del terrorismo que se puede acceder a través de este enlace:

Prevenir la financiación del terrorismo: http://www.fatf-gafi.org/


Actual de los países miembros del GAFI
Argentina Francia Luxemburgo España
Australia Alemania Mexico Suecia
Austria Grecia Los Países Bajos Suiza
Bélgica Golfo Consejo de Cooperación Nueva Zelandia Turquía
Brasil Hong Kong, China Noruega Reino Unido
Canadá Islandia Portugal Estados Unidos
Dinamarca Irlanda Federación de Rusia
Comisión Europea Italia Singapur
Finlandia Japón Sudáfrica

A continuación se muestra una lista de otros grupos que tienen interés en la lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Estos vínculos y ha venido de arriba:

Http://www.fatf-gafi.org/

Otras organizaciones internacionales
Banco Africano de Desarrollo Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE)
Banco de Desarrollo de Asia Grupo Intergubernamental de Acción contra el Blanqueo de Dinero en África (GIABA) Grupo Offshore de Supervisores Bancarios (El Grupo)
La Secretaría del Commonwealth Asociación Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS) De las Naciones Unidas
Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera Fondo Monetario Internacional (FMI) Oficina contra la Droga y el Delito (ONUDD)
Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) Organización Internacional de Comisiones de Valores (OICV) Banco Mundial
Banco Central Europeo (BCE) Organización de los Estados Americanos / Comité Interamericano contra el Terrorismo (OEA / CICTE) Comité contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad
Europol Organización de los Estados Americanos / Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (OEA / CICAD) Organización Mundial de Aduanas (OMA)

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