Comparación de la banca extraterritorial jurisdicciones

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Panamá

Panamá portador Compartir Empresas - Panamá tiene verdaderamente anónimo portador cuota de las empresas. Candidato directores se utilizan y aparecen en el registro público. El propietario del nombre de la corporación no aparecen en ningún registro público o la base de datos y el Gobierno de Panamá ni siquiera sabe que es propietario de la empresa. No hay obligación de comunicar la venta o transferencia de la empresa al Gobierno de Panamá o nosotros. Las acciones no tienen que ser mantenidos en cualquier lugar y pueden ser emitidos en blanco. Los libros y registros pueden mantenerse en cualquier parte del mundo. No hay restricciones de capital en la empresa.

Panamá Fundaciones de Interés Privado - La Fundación de Panamá es anónima. Nadie es dueño de una Fundación de Panamá y la Fundación de Panamá puede ser dueño de una corporación. Los beneficiarios de una Fundación de Panamá y la Fundación Protector son secretas y no aparecen en ningún registro público o la base de datos y el Gobierno de Panamá ni siquiera sabe o lo que se trata. La Fundación utiliza Panamá Candidato miembros del Consejo que aparecen en el registro público.

Bancos Panamá - Panamá los bancos tienen el secreto bancario. El secreto es eficaz frente a los asuntos civiles. Si un Gobierno Nacional de Panamá enfoques en un asunto penal cuando el delito es también un delito en Panamá las probabilidades son Panamá cooperará. En un impuesto único asunto que no cooperen. Panamá tiene una estatua de transporte fraudulentos. Fraudulenta de transporte no es ilegal en Panamá, pero la estatua permite a un acreedor para venir a Panamá y para demandar que el dinero que puedan resultar fraudulenta se transmitió a Panamá para eliminar los fondos del alcance de un acreedor. No es una cosa fácil de probar. Tiene un período de tres años plazo a partir de la fecha de la transferencia de fondos. Nunca hemos tenido que esto ocurra a cualquier cliente. Este sería un costoso procedimiento de un acreedor y muy difícil para ellos para ganar. Simplemente tener los fondos en Panamá no es suficiente; que necesitan para probar la transferencia era eliminar los fondos de los acreedores. Si los fondos se retiraron mientras que un caso judicial se encontraba en proceso de entonces no eran un acreedor y, a continuación, la estatua más probable es que no sería aplicable. Los bancos en Panamá son de clase mundial y muchos ofrecen servicios bancarios en línea incluyendo la capacidad de enviar transferencias electrónicas en Internet. Ofrecen US $ Euro y las cuentas. Una cantidad muy pequeña de Panamá los bancos tienen servicios de corretaje de valores. Uno no necesita venir a Panamá para abrir una cuenta bancaria.

Guatemala

Guatemala Empresas - Estos son caros y sólo de uso de la banca en Guatemala. No abrir cuentas en Guatemala, donde el cliente firma en la cuenta. Esto toma demasiado tiempo y que el cliente desee que aparezca en el banco en persona si van a ser el firmante. Se trata de empresas anónimas. Pueden ser al portador y compartir.

Bancos Guatemala - Guatemala tiene algunas realmente grandes bancos sólidos. Ofrecen servicios bancarios en línea incluyendo la capacidad para enviar los cables internacionales en Internet. Los bancos de Guatemala sólo se realiza a través de un acuerdo fiduciario donde el Bufete Guatemala es el firmante y el beneficiario efectivo sobre la cuenta bancaria. Esta es una solución cara pero ofrece la máxima en la vida privada. Guatemala es muy poco probable que compartir información con cualquier país, excepto en los casos de delincuencia como los principales la explotación infantil, la esclavitud, el chantaje, el secuestro, la piratería (como el mar va a asesinar a pie la tabla piratas) y el asesinato.

El blanqueo de capitales es un caso muy difícil de demostrar en Guatemala. La carga de la prueba corresponde al fiscal. Ellos no pueden decir simplemente que queremos los registros, ya que sospecha de blanqueo de capitales. Tienen que demostrar el delito que los sospechosos se obtienen los fondos y de implicar a la parte demandada a la delincuencia y el empate el dinero para el crimen. Muy difícil de lograr en su típico fluffed hasta el blanqueo de capitales caso de que el blanqueo de dinero en sí es el objetivo y la delincuencia no existe un verdadero delito subyacente de que los fondos son el fruto de. Blanqueo de fondos procedentes de empresas delictivas real como la trata de blancas, tráfico de drogas, el asesinato no va a ser tratada favorablemente en Guatemala. Guatemala no presenta riesgo de una acción fraudulenta de transporte. Materia civil desde el exterior de Guatemala no presenten ningún riesgo para los activos mantenidos en Guatemala. Privilegio abogado cliente es muy fuerte en Guatemala. Policía no puede buscar nada sin su permiso o una orden judicial incluida ingresar a su hogar u oficina. Los jueces son muy lentos para emitir órdenes de registro y un montón de pruebas va a ser necesario.

Ecuador

Ecuador Empresas - Nosotros preferimos utilizar el anonimato para compartir portador empresas de Panamá en el Ecuador. Panamá las empresas son excelentes y no hay otro mejor que la competencia y es la razón por la que utilizamos para los bancos en el Ecuador. También puede utilizar una Fundación de Panamá. Uso de la corporación o fundación de un país a otro banco en el país con usted en un tercer país crea un entorno seguro para sus fondos.

Banca Ecuador - El banco que utilizamos en Ecuador es de más de 100 años de antigüedad. Sus activos son de más de US $ 100.000.000. El banco emitirá una tarjeta Visa garantizado en el nombre de la empresa sin su nombre en la tarjeta. Panamá bancos no hacer esto por más tiempo. El depósito de seguridad es de 130% de su línea de crédito y recibir los intereses. El banco permite USD y Euro cuentas. No hay servicios bancarios en línea que permite a un lanzamiento internacional de las transferencias bancarias en línea. También puede obtener una tarjeta de cajero automático de la cuenta con ningún nombre o un nombre corporativo.

Ecuador utiliza el dólar como su moneda nacional al igual que Panamá. Ecuador es sumamente privado. Ellos son muy improbable que cooperen en cualquier solicitud de información a menos que el caso es un gran crimen y pidió por un gobierno nacional y también tiene que ser una ofensa para los que se considera un delito en Ecuador. No hay riesgo de transmisión de acciones fraudulentas o asuntos civiles de otra jurisdicción. Podemos crear un banco de Ecuador cuenta con una plataforma Panamá corporación o fundación en 24 horas. Sólo requieren un pasaporte notariado licencia de conducir y copia de escaneo para obtener cuenta abierta. Puede western union el pago para recibir a nosotros en una hora. La copia impresa del notariado pasaporte y licencia de conducir tiene que ser enviada a nosotros por correo. Usted no será capaz de fondos enviada a cabo hasta que recibamos las copias impresas de los documentos de identidad.