La protección de los activos utilizando los bancos extraterritoriales en múltiples jurisdicciones

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Introducción - ¿Qué vamos a discutir aquí es la posibilidad de tener dos empresas diferentes con una cuenta bancaria para cada empresa en un país diferente. Esto es para proteger los activos de correr el dinero a través de fronteras internacionales. Este enfoque para incrementar el gasto y los plazos necesarios para la participación financiera enemigo a perseguir sus activos.

Ejercicio financiero de sus enemigos - Tu financiera enemigos serán capaces de recoger fácilmente el dinero a su país de origen. Esto se hace mediante el uso de los tribunales de su país de origen a su citación registros bancarios o de pago de un detective privado para obtener ilegalmente sus registros bancarios. Una vez que hayan registros de sus datos bancarios, a continuación, ver las transferencias por cable de ir al extranjero cuenta bancaria en otro país. Si uno usa un cheque de caja bancaria de la cuenta bancaria de la entrada muestra el dinero debitado por comprar un cheque de caja. Normalmente es una simple cuestión de tener otro nivel para ver una copia del cheque de caja. El cheque se mostrará el nombre de la corporación sólo sin el país es pulg Si se trata de una citación a sus enemigos están usando serán capaces de obtener una copia de la parte de atrás del cheque de caja que muestra el banco y el país el cheque se depositó dentro de. Si se trata de un detective privado que probablemente no será capaz de obtener la parte de atrás del cheque para que ellos sólo tienen el nombre de la corporación el cheque fue emitido a. Sin conocer el país es bastante concluyente.

Otra forma de crear confusión en los registros bancarios consiste en utilizar un sistema llamado "Quick Pay" o "Fast Collect". La forma en que esto funciona es que depositar una cheque de caja en la cuenta bancaria offshore hecha a nombre de la corporación. El banco offshore envía por correo el cheque de gerencia al banco que lo emitió con un respaldo que se les pedía que efectivo el cheque al banco que lo emitió y alambre de los ingresos a la cuenta bancaria extraterritorial. Uno realmente no experimentado con estos procedimientos pueden no ser capaces de averiguar lo que ocurrió cuando pasa a través de los registros ya que este es un procedimiento bastante oscuro y demasiado costoso suele ser de unos $ 350. Puede ayudar o puede servir para retrasar al tiempo que tratan de obtener el banco para explicar lo que pasó.

Segundo Nivel de Defensa - Por lo tanto, una vez que sus enemigos financieros han aislado la primera corporación bancaria y permite suponer que decidan lanzar un ataque en alta mar. Ellos necesitan tener algún tipo de fallo o sentencia en el país de origen sistema judicial en su contra para establecer que existe algún tipo de deuda. Ahora tienen que contratar a un abogado local en la jurisdicción desde el país de origen abogado no puede ejercer leyes en la jurisdicción extraterritorial. Piense $$$$. Ahora que comienzan su ataque y la necesidad de demostrar que la empresa es propiedad de usted para recibir a los fondos además de establecer la validez de deuda y el establecimiento de la autoridad y el lugar que corresponde a los tribunales en la jurisdicción extraterritorial. Esto es cualquier cosa menos fácil de hacer.

La off-shore son los tribunales la protección de sus bancos, corporaciones, fundaciones, etc y se lucha contra el agresor en cada paso del camino. Es muy difícil demostrar que eres el propietario de la empresa con el fin de transferir la deuda de usted a la sociedad porque se trata de compartir anónimas al portador empresas donde el Gobierno de Panamá ni siquiera sabe que es propietario de la empresa. Sin embargo, a pesar de todo esto usted podría ser atrapado tener que mantener a un abogado para defender en contra de esta acción. También corren un riesgo (bastante pequeño) que la otra parte podría mostrar pruebas suficientes al juez para establecer un caso fraudulento de transporte y una caución para congelar su dinero.

Es probable que esto suceda? No, pero si usted no responde a las presentaciones judiciales que podría suceder. Es muy probable que se produzca, porque probablemente no tienen pruebas para convencer a un juez que la empresa pertenece a usted y aun cuando pudieran todavía es dinero que pertenece a la corporación o fundación. Esto nunca ha sucedido a cualquiera de nuestros muchos clientes pero podría ocurrir. Panamá Fundaciones ofrecen una mejor protección contra esto que las empresas de asumir el caso se encuentra en Panamá.

La Solución - ¿Qué se hace para liberarse de la molestia y los gastos de la defensa de una demanda y, al mismo tiempo mantener sus activos seguro y seguro es que abra una segunda Panamá anónimas al portador Compartir Corporation y una cuenta bancaria en un segundo país que ha bancaria el secreto y la intimidad. Ahora la transferencia de fondos el primer país en el segundo país cuenta bancaria dejando una suma nominal como $ 1500 en la primera cuenta bancaria. Así que si visitas problemas que se ataque la primera cuenta bancaria y, a continuación, puedes dejar que ellos tienen los dólares en 1500 y salvar a los honorarios de abogados. Usted va a recibir todo tipo de avisos oficiales. En el momento de obtener las actas y decidirá después de ir a la segunda cuenta bancaria en otro país que podría haber movido los fondos a otra jurisdicción si este era su deseo y que la decisión sería totalmente hasta usted. El enemigo más probable es que asumir que éste sea el caso y no gastar una gran cantidad de honorarios legales para perseguir a otro país en que aprendieron la lección y sus abogados se ricos fuera de ellos. Si lo hicieron seguir la secuencia que acaba de encontrar otros $ 1500 para actuar como una señal de alarma que le permite saber que estaban atacando y le escatima el gasto de contratar a un bufete de abogados para defender al mismo tiempo que mantener el gasto gran tiempo para recuperarse siguiente para nada.

Ingrediente esencial - El punto importante a recordar es que si no ponemos una lucha legal que puedan llegar a los registros bancarios y ver dónde el dinero por cable. Tendrán que ir esperando país para cazar esos fondos y esto es caro pero pueden hacerlo. Usted siempre tiene que permanecer dos saltos por delante de ellos, uno no es suficiente. Esto siempre te deja una alarma con una posición nominal de $ 1500 para servir como una señal de alarma antes de que puedan llegar a la siguiente país y atacar de nuevo.

Cuenta fiduciaria Solución - Existe otra manera de lograr esto, pero más costoso que implica un acuerdo de confianza. Una cuenta bancaria se abrió en Guatemala Guatemala utilizando el bufete de abogados como el firmante que la protección de la confianza con un acuerdo. El bufete de abogados recibe los fondos en el abogado cliente cuenta fiduciaria. A continuación, de acuerdo a sus deseos con interés en los fondos a otro país y en la cuenta bancaria corporativa. Si alguien trata de perseguir el rastro de que lleguen al bufete de abogados en cuenta la confianza y el privilegio abogado cliente, que en Guatemala es casi imposible de romper.

Si parecía que iban a perforar el privilegio abogado cliente de la firma de abogados le daría una indicación de una fuerte pérdida de posibilidad, una vez más muy raras a menos que los fondos en cuestión fueron derivados de actividades delictivas. Si el bufete de abogados defiende la acción para perforar el privilegio abogado cliente habrá algunos gastos legales, pero será mucho menor y las posibilidades de ganar mucho mayor, suponiendo que no hay nada delictivo en cuestión. Por supuesto, usted todavía tiene una alarma de advertencia aquí también.