La protección de los activos Descripción

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Offshore cuenta bancaria - Uno de los primeros lugares para comenzar con la protección de los activos es con una cuenta bancaria offshore en una jurisdicción favorable. Una jurisdicción favorable es aquel en el que las leyes de secreto bancario están en su lugar sin una gran cantidad de lagunas se encuentran en muchas jurisdicciones anteriormente buenas que han ido mal. Las leyes de secreto bancario en Panamá convocatoria de las penas de prisión y / o multas de cualquier banco empleado, funcionario o propietario que divulga toda la información sobre una cuenta bancaria o titular de la cuenta (s). Además lo haría llegar a demandar al banco con sus profundos bolsillos para violar su derecho al secreto bancario. Esto generalmente tiende a reducir las fugas de cualquier información. La única manera en que el banco puede legalmente divulgar cualquier información acerca de usted o de cualquier cuenta bancaria asociada a usted es por orden judicial de un tribunal de Panamá. Panamá no tiene tratados fiscales con los de cualquier país, no permite ninguna expediciones de pesca de los gobiernos extranjeros. Panamá no persigue los delitos fiscales. Panamá está en ningún tratado para la recopilación de sentencias extranjeras, sustento de menores, pensión alimenticia o pensión alimenticia.

En EE.UU. la mayoría de los detectives privados tienen poca o ninguna dificultad para obtener información de la cuenta bancaria de sus clientes. Sus métodos son muy ilegal pero nunca escucho de alguno de ellos obtener procesados. Hay algunas jurisdicciones offshore, que tout secreto bancario, pero no hay leyes en los libros sobre esta materia. Este es el caso con bastante popular jurisdicción Caribe, Belice.

Para obtener más información en Panamá cuentas bancarias, haga clic aquí:
http://panamalaw.org/offshore_bank_account.html

Panamá Anónimo portador Compartir Corporation - Esta es su segunda capa de protección. En Panamá no hay registro de los propietarios de la corporación cuota al portador en cualquier lugar - Panamá el gobierno ni siquiera sabe que es propietario de estas empresas. No existe un registro para ver esas cosas con o sin orden judicial. La propiedad de la corporación se basa en la posesión física de los certificados de acciones. Estas empresas son 100% anónimas. Esto significa que cuando los cables de viaje a través de los distintos sistemas de cable no se puede determinar que las personas físicas que están detrás de la corporación. Es como los viejos números de cuentas bancarias suizas, salvo un nombre corporativo es el uso en lugar de un número. Si el título de bienes raíces a la sociedad que hace que la inmobiliaria anónimo. La corporación también puede propios barcos, automóviles, coleccionables, y un balance de las cuentas, además de cuentas bancarias.

Para obtener más información sobre Anónimo Panamá Empresas haga clic aquí:
http://panamalaw.org/bearer_share_corporation.html

Panamá Fundación de Interés Privado - La tercera parte de su estructura de la protección de los activos es un anónimo Panamá Fundación. Una de las cosas bonitas acerca de Fundaciones es que no tienen dueño absoluto Panamá en virtud de la ley. Ellos son anónimos y las bases pueden tener instrucciones confidenciales para llevar a cabo el detallado deseos del fundador. Es como una voluntad y confianza en uno, sólo que mejor. Si usted tiene su propia Fundación Panamá su portador corporación que comparten posiciones que decir que no son propietarios de la empresa debido a que la Fundación hace y se puede decir que usted no tiene la Fundación también. Recuerde el otro lado, probablemente nunca averiguar que es propietaria de la corporación, en otras palabras que tal vez nunca tiene alguna idea de que la fundación existe. Si la fundación tiene un nombre que no guardan relación con usted por qué iban a asumir es la suya?

En Panamá los activos de una Fundación de Panamá no están sujetos a secuestro, lo que significa la cuenta bancaria no puede ser congelado antes del juicio a menos que la propia fundación hizo algo como por defecto en un almacén de alquiler y se niegan a pagar el contrato por escrito y los pagos todavía ocupado el almacén . Siempre asegúrese de que la fundación no hace nada, salvo actuar como entidad para la celebración de protegerlo.

Las fundaciones pueden ser operados a través de un poder general, un contrato de gestión, o ambas cosas. Los beneficiarios no están en ninguna base de datos y el gobierno no sabe que son. No es una fundación protectora posición, que es opcional y secreto como así. La fundación protector puede ser una corporación o fundación o incluso un fideicomiso. El fundador de la fundación es proporcionada por nuestro bufete de abogados, como son los tres candidatos los miembros del consejo que aparecen en el registro público.

Para obtener más información sobre Panamá Fundaciones, haga clic aquí:
http://panamalaw.org/panama_foundations.html
http://panamalaw.org/bullet_proof_asset_protection.html

Gubernamentales búsqueda de fondos

¿Qué sucede si el gobierno de algún país los intentos de anexar tu dinero en Panamá? El mundo está lleno de dictaduras y regímenes no democráticos. Pues esta vez es una cuestión diferente.

Estos casos comienzan con una solicitud de información si existe algún tipo de un tratado con el país. En general, Panamá sólo está interesada en los estupefacientes y el blanqueo de dinero relacionado con el terrorismo, la trata de seres humanos, pornografía infantil, extorsión, fraude fiduciaria (banco piensa el fraude, vendiendo falsas minas de oro, etc), el chantaje, el asesinato de alquiler y este tipo de cosas, no impuestos. Panamá no es de nadie y recaudador de impuestos no está en los tratados fiscales. La solicitud se realiza a través de la embajada de los funcionarios en el banco del país. Se trata de un procedimiento formal que requiere el país solicitante a citar motivos concretos de la información, que generalmente significa proporcionar la prueba de una causa penal presentada en su sistema judicial penal en relación a un puñado de delitos graves en los casos relativos a Panamá. El país tendría que demostrar por qué Panamá que necesitan esta información, ¿por qué es esencial para el caso y explicar por qué la información no puede obtenerse de otra manera.

Estas peticiones no son a favor de Panamá y van a cumplir si el T's se cruzan y el Es salpicado. Por lo general, pasan de 6 meses a dos años para esas solicitudes que se concedan, si se les concede a todos. La concesión de tales solicitudes de forma no causa penal no se ajusta a Panamá y no el honor civil sentencias extranjeras. La ofensa en relación con la causa penal en los tribunales del país solicitante debe ser también un delito en Panamá. Todos los delitos fiscales en Panamá son civiles, no criminales.

Los tribunales de Panamá eventualmente emitir una orden si a su juicio, los requisitos fueron satisfechos que la policía de Panamá de hacer cumplir los registros bancarios y que entreguen la información que solicita a la embajada del país. Una orden general, es sólo a título informativo. La petición de amarre en realidad los fondos en el banco es mucho más raros y difíciles de obtener. Panamá no responder a un gobierno que no es un gobierno nacional como una ciudad, estado o provincia, o territorio.

Permítanme darles un ejemplo hipotético. El banco oficial recibe una llamada telefónica de un abogado en representación del estado de Texas. El abogado del Estado dice que está investigando acerca de un Señor John Brown cuenta bancaria y se determinan los John Brown está interesado pulg El banco oficial entonces dice: "Señor: lo siento, pero incluso si me reconoció que lo hicimos o no dispones de una cuenta para esa persona quisiera ser un criminal bajo las leyes de mi país "y, a continuación, educadamente se fuera rápido el teléfono. O el empleado de banco puede decir algo así como "Usted no quiere hacerme un criminal, ¿". El abogado del Estado flustered entonces decir así tengo una orden judicial para obtener esta información, para que el empleado del Banco respondería que la orden no tiene autoridad en mi país o en este banco. Vea cómo funciona? Si el abogado del banco envía una citación que termina en la trituradora sin contacto para la agencia de envío de la citación. Si empuja el banco dicen que ellos no tenían ni idea de que envió la citación, o si no es falsificado o fue real, y sus leyes no les obligan a responder ya que la citación fue sin autorización en Panamá y por lo tanto, sería ilegal para el banco para responder. Ellos ni siquiera responder a decir que no van a responder.

Por lo tanto, si un gobierno nacional solicita información sobre un grave asunto penal (que es también un delito en Panamá), utilizando los canales adecuados en el gobierno en ambos lados y es una de las categorías de graves crímenes, entonces tiene la oportunidad de finalmente se cumplen con suponiendo que empujar bastante difícil. Si se trata de un asunto civil de otro país, que casi seguramente nunca dar lugar a cualquier información que se produce. Si los abogados privados o locales (no nacionales) los tribunales solicitar información o las posibilidades de acción de cualquier cosa procedente de la misma son casi cero.

Para más información pinche aquí:
http://panamalaw.org/usa_asset_protection.html
http://panamalaw.org/compare_offshore_jurisdictions.html

Panamá como un paraíso fiscal

Otro aspecto favorable de una jurisdicción como Panamá es que no hay impuesto sobre la renta aplicable a usted, su empresa, fundación o si se eligió utilizar. En Panamá no hay impuesto sobre la renta corporativa o personal para los ingresos derivados offshore, no impuesto de sucesiones, no testamentaria de impuestos, las ganancias de capital no fiscales, no fiscales sobre la prohibición de interés, etc Esto, por supuesto, elimina cualquier obligación de notificación con Panamá y por defecto elimina cualquier posibilidades de un retorno objeto de la auditoría. Esto significa que su corporación o fundación ni siquiera tiene que presentar ninguna declaración de la renta en Panamá, si los ingresos se deriva en alta mar (viene de fuera de Panamá).

Panamá las empresas que no realizan actividades dentro del territorio panameño y que no obtienen ingresos de una fuente panameña sólo están sujetos al pago de un impuesto anual fijo de $ 300,00 dólares. No recibe ninguna mejor que este, e incluso si tiene una oficina en Panamá, en Panamá, teléfono, de cuenta bancaria en Panamá, etc esto no cambia nada, siempre y cuando sus ingresos se deriva de fuera de Panamá. Ejemplos: Usted tiene un sitio web y llevar a cabo el comercio electrónico y venta de productos / servicios de un Servidor de Panamá, sino a las personas que no están todos en Panamá, entonces son buenos en que todos sus ingresos se deriva en alta mar, se le acaba de recoger en Panamá, pero es procedentes de la no-fuentes panameñas. Usted tiene un restaurante en Panamá - ¡Vaya bien ahora no le están llevando a cabo negocios en Panamá y sus ingresos son de personas Panamá. En caso de que su empresa tenga su domicilio no es la clave, la clave está en que sus ingresos proviene de.

Para obtener más información, haga clic aquí:
http://panamalaw.org/attributes.html

Panamá banca off-shore de Privacidad

Una de las mayores ventajas de tener una cuenta bancaria offshore en una jurisdicción favorable al igual que Panamá es que nadie necesita saber que existe. El banco no verifica con cualquier crédito o como los organismos ya que ello violaría la legislación relativa al secreto bancario de su país. Por lo tanto, la posibilidad de que nadie sepa usted tiene la cuenta es bastante bajo sobre todo si usted compruebe su declaración en línea. Siempre hemos abogado nunca los estados de cuenta bancarios de haber enviado por correo a su país de origen. Panamá secreto bancario es muy apretado, de hecho los mejores del mundo en este momento. Si un Banco de Panamá fueron a liberar cualquier información relativa a usted y / o su cuenta bancaria sin su autorización sería un criminal y civil pena que se enfrenta, además se puede demandar al banco por los daños y perjuicios como resultado de esa situación.

Para obtener más información, haga clic aquí:
http://panamalaw.org/offshore_bank_account.html
http://panamalaw.org/tutorial_offshore_bank_account.html

La apertura de cuentas bancarias off-shore

Hoy tendrá que mostrar algún tipo de identificación a cualquier banco del mundo en su nombre como signatario o beneficiario efectivo a cualquier cuenta bancaria. Se trata de un tratado universal que se cumple en todo el mundo. La identidad típicamente toma la forma de una fotocopia de un pasaporte y licencia de conducir y es notariado y apostilled. Los días de identificar los números de cuentas bancarias son a largo pasado. Si usted oye de un banco que va a abrir una cuenta sin estar seguro de identificación no es un verdadero banco. Lo mismo para Visa o MasterCard, que siempre requieren el mismo tipo de identificación como la cuenta bancaria. Anónimo Visa o MasterCard's es algo que ya no existe. Igual con las empresas de tarjetas de crédito. Ahora que siempre tiene que tener un nombre de las personas en ellos, además de la denominación social. Esto es principalmente por lo que un empleado de tienda puede solicitar ID para evitar el uso de tarjetas de crédito robadas.

Siempre es más seguro y más fácil de abrir una cuenta bancaria utilizando una corporación. Recuerde que el dinero en la cuenta bancaria de las empresas pertenece a la corporación en Panamá y será difícil para la participación financiera enemigo para tratar de transferir una deuda personal a lo largo de una corporación. Sólo demostrando que, de hecho, hacer propio un Anónimo Panamá portador Compartir Compañía puede ser un gran obstáculo que impide una gran cantidad de litigios antes de que comience. Tener una fundación de Panamá la propia empresa hace este aún más difícil para potenciales enemigos financiera desde entonces se puede decir que no son propietarios de la corporación y Panamá, ya que una Fundación no tiene dueño que no sería mentir. Ellos se enfrentan a una dura carga de la prueba, una estatua de limitaciones, jurídica importante gasto, años en los tribunales y muchos otros obstáculos tratando de recoger las deudas personales de un Panamá Corporation o de la Fundación, sobre todo cuando ambos son utilizados.

Recuerde activos como cuentas bancarias pertenecientes a las Fundaciones Panamá no se sequesterable en Panamá, lo que significa el otro lado, no puede publicar una fianza y obtener el juez de congelar la cuenta bancaria en espera del resultado del juicio. Por lo tanto, esto significa que el otro lado llega a Panamá, contrata a un abogado aquí (caro) se inicia la acción y, a continuación, ¿adivinen qué, puede ser inclinado a mover la Fundación activos en otras partes durante el juicio por lo que si el otro lado recibe una sentencia judicial en Panamá y ya no tiene activos en Panamá lo que hace buena la sentencia hacer? Ahora se trata de asumir sus enemigos financiera siquiera saben acerca de la Fundación. No es común ver este tipo de litigios.