Anónimo Banca

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Introducción - Nuestro bufete jurídico Panamá recibe una buena cantidad de consultas de personas de todo el mundo preguntando por la obtención de un anónimo en una cuenta bancaria extraterritorial de la jurisdicción. Aquí vamos a intentar aclarar lo que se puede hacer y qué no puede hacerse en relación con la banca anónima.

No ID Banca - La mayoría de las personas consideran que se bancarias anónimas donde el banco no tiene ID en el titular de la cuenta. Direct cuentas bancarias como éste se han ido por muchos años. Eran los viejos números de cuentas bancarias y cuentas de la Embajada de Austria Sparbuch que eran anónimos con libreta de cuentas en que la retirada debía tener lugar físicamente en Austria con límites sobre las cantidades por día.

Cuentas bancarias numeradas, donde el banco no tenía idea de quién era el titular de la cuenta son a largo pasado pero sí existen en numerosos países. En cualquier caso, estas cuentas se han ido todos hoy. Lo que sucedió es una organización llamada GAFI, el Grupo de Acción Financiera, se formó. Se trata de un organismo no gubernamental que tipo de auto-políticas de los bancos. Los bancos de acuerdo a esta realidad. Se establecen normas para la transparencia, etc Si un banco no está de acuerdo en cumplir con las normas que puede encontrarse la lista negra, lo que significa que los bancos de ese país no están en condiciones de enviar o recibir transferencias bancarias internacionales, que pueden ser devastadores para la nación, ya que puede aportar El comercio internacional de poner fin a un turbo.

GAFI dicta normas para "conozca a su cliente", que todos los bancos deben cumplir. Además, existen Tratados de Naciones Unidas que los países miembros de la ONU han firmado que se ocupan de conocimiento del cliente directrices. Estos tratados NO tratar con el secreto bancario, la transparencia, el intercambio de información ni nada por el estilo sólo el ID de los bancos deben exigir los requisitos de sus clientes. Por lo tanto, los bancos deben tener adecuados de identificación y las referencias de sus clientes o corren el riesgo de quedar en una lista negra, que es grave. Tenga la seguridad de ningún banco le va a exigir y las referencias de identificación de cualquier persona abrir una cuenta en el banco. Muchos bancos exigen a sus clientes a visitar en persona y algunos no lo hacen, podemos abrir cuentas bancarias en Panamá y Guatemala, sin una visita personal que sea necesario.

Offshore secreto bancario - Este no es exactamente el anonimato bancario. Esta es la forma en que actualmente los bancos extraterritoriales funcionar para proteger la privacidad de los clientes. Los bancos requieren de identificación y referencias, pero conservar esta información y cubrir con el secreto bancario. Esto funciona muy bien a menos que uno está involucrado en un importante caso criminal. El grado de protección que ofrecen varía de una jurisdicción a otra. Panamá y Guatemala tienden a ser superior cajón cuando se trata de no compartir la información con otros países. Por lo tanto, el banco tiene su identidad y referencias, pero no lo liberan, ya que está cubierta por el secreto bancario. La excepción ha sido la orden de un tribunal del país que el banco está situado pulg Uno debe tener cuidado de que el país está en el banco no se encuentra en ninguna fiscales que exigen el intercambio de información. Muchos de los viejos paraísos fiscales están en esos tratados. Guatemala y Panamá no tienen tratados fiscales con otros países. El grado de protección que ofrecen varía según la jurisdicción.

Anónimo Empresas y Fundaciones - El uso de una sociedad anónima que se hace referencia a menudo como portador compartir corporación (o de una SA) tiende a proporcionar más intimidad, pero de nuevo no es anónima bancaria. Cuando vienen en los cables y salir de la cuenta bancaria extraterritorial de los cables se encuentran en el nombre de la corporación. El propietario o firmante de la cuenta tiene su nombre nunca aparecerá en ningún cables en cualquier lugar de entrada o salida. Esto significa que nadie puede hacer una búsqueda para ver quién es el propietario de la empresa receptora o el envío de los cables ya que estas empresas son anónimas y no aparecen los nombres del titular de la base de datos o en cualquier registro público. De hecho el propio país no sabe quién es el titular de la corporación. Lo mismo se aplica también a una fundación de Panamá o Guatemala (fundacion). Así que obtener una cantidad sustancial de la vida privada mediante un anónimo corporación o fundación como las emitidas en Panamá y Guatemala, pero aún no es anónima bancaria todavía ofrece un grado sustancial de la vida privada y la protección.

Trust Offshore - Esta es la mejor manera de lograr el anonimato bancario o el más cercano a él. Lo que se hace es la firma de abogados ha entrado en un acuerdo de confianza con el cliente por escrito de acuerdo a manejar sus activos, la banca, etc para ellos. La firma de abogados no necesita tener una copia de alguna identificación del cliente, en general, una licencia de conducir y pasaporte copia notariada que pueden ser suministrados por archivo adjunto de correo electrónico de un escaneo. Si la parte no tiene un pasaporte podemos trabajar con otras formas de identificación emitida por el gobierno, como tarjetas de residencia, licencias de los conductores, etc

La firma de abogados entonces formar una Corporación de Guatemala llamó una Empressa y abrir una cuenta bancaria para dicha empresa en Guatemala utilizando un banco de calidad con muchos miles de millones en activos. Tales acuerdos son técnicamente posibles en Panamá, pero los bancos tienden a obstaculizar el anonimato y las posibilidades de funcionamiento por lo que no es viable en Panamá. Por lo tanto, el banco de Guatemala no sabe quién es usted, ni siquiera su nombre y no tiene ninguna identificación sobre usted por supuesto. El banco tiene la firma de abogados que figuran en la cuenta como el firmante. La firma de abogados sabe quién es usted, pero que está cubierto por el privilegio abogado cliente que es prácticamente sagrado en Guatemala y, por lo tanto casi imposible de perforar bajo casi cualquier circunstancia.

Para llevar las cosas a otro nivel de la firma de abogados puede tener registros de la cuenta bancaria y los acuerdos de confianza bajo el sello judicial. Esto significa un tribunal de Guatemala ha sellado los registros con lo que otro escudo protector en torno a sus asuntos financieros. El juez que firmó o que un tribunal superior sólo puede eliminar este sello judicial; ambos escenarios son una ocurrencia más probable.

Usted tiene un poder sobre la sociedad, puede tener la banca online pasan códigos que le permite ver la historia, el equilibrio y enviar las transferencias bancarias internacionales y se puede tener una tarjeta de cajero automático o garantizado Visa tarjeta de la cuenta, ninguno de los cuales tiene su Nombre personal en ello. La confianza puede tener un acuerdo de angustia cláusula en la ley que autoriza a la empresa a retirar el control de sus fondos en caso de peligro personal o de negocios, tales como el divorcio, quiebras, juicios, detenciones, el chantaje, la extorsión, el secuestro, etc De esta manera usted no Ya tiene ningún control sobre los fondos y han negación plausible si un magistrado, en su país, descubrió los fondos fiduciarios y de acuerdo y le ordenó regresar a los fondos por lo que el tribunal puede realizar una previa al juicio en suspenso los fondos o incluso simples confiscar Los fondos. Usted explícita proporcionar instrucciones específicas sobre cómo los fondos deben ser tratados o invertido durante este periodo de angustia y lo que se dan las condiciones para el comienzo y el fin del período de angustia. En cierto modo esta es mejor que la antigua numeración de cuentas bancarias cuando se piensa acerca de ello.

Usted puede financiar su nueva empresa cuenta bancaria por cableado de los fondos a la cuenta abogado de la confianza de los clientes en Guatemala a fin de evitar cualquier senderos de su banco cuentas a la sociedad. Cualquier operación que implique el abogado de confianza de los clientes están cubiertas por cuenta abogado y cliente no están normalmente detectable en los casos judiciales. Esto es tan anónimo como anónimo puede ser hoy.

Tasas - En general, los honorarios son de $ 6000 para establecer un Empressa Guatemala, la construcción de un acuerdo de fideicomiso con la angustia y la cláusula de creación de la cuenta bancaria de Guatemala con la banca online. También existe una tasa adicional del 3% de todos los fondos recibidos en la cuenta de forma permanente para cubrir los costos de los gastos y la responsabilidad de la firma de abogados para la fe de los orígenes de los fondos.

Duración de Configuración - En general, toda la estructura puede ser completamente operativo dentro de los 15 días hábiles siguientes a la recepción de documentos, instrucciones y fondos.

Visita Personal - Venir a Guatemala no es necesario, pero si quiere venir a la recepción. Podemos organizar el aeropuerto de recolección y obtener una tasa de las empresas en un recipiente adecuado hotel 5 estrellas en Ciudad de Guatemala. Por favor comuníquese con nosotros al menos 48 horas en el país. Muchos de los clientes que nos visiten personalmente y muchos no lo hacen - la elección es suya. Ciudad de Guatemala se encuentra a una altura de 4900 pies, y como resultado, la temperatura es de 55 grados a 75 grados durante todo el año. Es conocida como la tierra de la perpetua primavera. La comida es buena, y la ciudad está rodeada de exuberante vegetación. Muchas de las principales líneas aéreas de servicio Ciudad de Guatemala, que ha completado recientemente un nuevo y moderno aeropuerto.