UBS cierre de las cuentas de los estadounidenses

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Introducción - UBS, el gran banco suizo, ha sido objeto de ataques de los EE.UU. en cuanto a su funcionamiento dentro de los EE.UU.. Se corrió seminarios dentro de los EE.UU. la promoción de su off-shore Suiza y Lichtenstein Banca Confía. Por supuesto, el primer error fue que operan físicamente dentro de los EE.UU.. Su segundo error fue que ofrecen las estrategias de reducción de impuestos dentro de los EE.UU.. A partir de ahí los errores acaba de agregar hasta dar la Autoridad de EE.UU., lugar de celebración y Competencia en materia de UBS.

Los EE.UU. finalmente detuvo a un banquero de UBS en los EE.UU.. Este banquero a cambio de una disminución de pena prevista testimonio acerca de UBS EE.UU. las acciones violatorias de la ley. El Departamento de Justicia de entonces recibió la orden de un tribunal de EE.UU. para obtener el bancaria suiza UBS por algunos registros de 20000 norteamericanos. Los EE.UU. no tiene los nombres, pero se calcula que la cantidad de norteamericanos la apertura de cuentas de UBS en 2002 y 2007 para ser 20000.

Análisis - Da la impresión de que UBS le dará la impresión de cooperación. Es probable que a su vez en los registros de cualquier persona los EE.UU. EE.UU. tiene los nombres de lugar en relación con cualquier presunto fraude fiscal de acuerdo a un tratado que los EE.UU. tiene con Suiza. El tratado insta a la cooperación en los casos en que una declaración de la renta se presentó con la intención fraudulenta. Esto significa que si se subestima sus ingresos los registros bancarios se producible en los términos del tratado.

Los EE.UU. quiere convertir esto en una expedición de pesca para pedir a todos los EE.UU. registros de la persona para un período de cinco años de tiempo. Los suizos más probable es que no tome esto en serio ya que se trata de mucho más allá del ámbito de aplicación del tratado. Los EE.UU. es lo que implica que cualquier ciudadano de EE.UU. con una cuenta bancaria UBS es un fraude fiscal sin ninguna prueba. Si los EE.UU. tiene más mínima prueba de forma individual UBS probablemente a su vez en los registros, sino selectiva. Los suizos no quieren ira a los americanos por las personas que alberga la presentación de reclamaciones falsas rendimientos sino que también no quieren arruinar la industria bancaria suiza. Uno sólo puede vender tanto el chocolate y los relojes.

Los suizos Fix - El camino UBS ver su camino es claro aquí para cerrar las cuentas de cualquier EE.UU. las personas y no permitir este tipo de nuevas cuentas que se abrieron. Se permitirá a las personas a EE.UU. han UBS cuentas con las empresas que operan en los EE.UU. EE.UU. bajo licencia. Un banco UBS físicamente en los EE.UU. estaría bajo leyes de EE.UU. y, por tanto, no el secreto bancario o la protección de los activos en absoluto. Es probable que otros bancos en Suiza y en otros lugares adoptará una política de este tipo para evitar encuentros con los EE.UU.. Esto, por supuesto, es la victoria de los EE.UU. esperaba. Ellos han estado intentando durante años para luchar contra el impuesto sobre la privacidad y refugios sin mucho éxito. Si se puede conseguir a detener la apertura de cuentas para los estadounidenses y cerrar las cuentas existentes que es una gran victoria. Por supuesto la mayoría de los desafortunados norteamericanos usando UBS simplemente más sus fondos a otra jurisdicción.

Daños colaterales - UBS serán los bancos los EE.UU. diciéndole adiós ciudadanos y, por lo general se trata de un nominal período de tiempo para presentar el banco de cableado con instrucciones para enviar los fondos de las cuentas cerradas. Los EE.UU. se saliente viendo estos cables con vigor y entusiasmo para ver lo que pueden aprender sobre la UBS depositantes. Si se trataba de cuentas personales, la fatalidad y pesimismo sobre el titular de la cuenta porque se puede ver el cableado de la información los nombres de los titulares de cuentas y auditoría por lo tanto, ellos o lo que sea. Si la cuenta de UBS es una corporación o fundación el titular de la cuenta de alambre podría decir que una persona anónima Panamá corporación o fundación y, por tanto, su identidad se oculta y segura que podría recuperar sus fondos.

Protección para el cliente - podemos especular acerca de si o no este tipo de cosas va a suceder en otros bancos en Suiza y en otros países. El banco UBS en realidad esta pregunta de manera legal. La mayoría no entiende la ley y que sean ajenos a la legalidad, sino UBS caminó la derecha en esta entrega de los EE.UU. la jurisdicción y la autoridad mediante la creación de oficinas de reducción de impuestos y seminarios dentro de los EE.UU. y que tiene pirateado. Es probablemente no va a ir más lejos a otros países, pero el miedo es un gran valor y los medios de comunicación es la explotación de este.

La forma de protegerse de un ataque de ese tipo o expedición de pesca en el futuro es obtener un segundo pasaporte y licencia de conducir de otro país. Haga esto con un nombre diferente por tener un cambio de nombre a los magistrados cámaras selladas por el juez por lo que no hay rastro de su nueva identidad. Ahora está usted - misma persona, misma foto, misma firma, sólo un nuevo nombre. Esto no es ilegal. Muchos ciudadanos de muchos países tienen doble ciudadanía.

Apertura de una cuenta bancaria bajo su otros documentos de identidad tampoco es ilegal. Con doble nacionalidad abrir cuentas bancarias en común con su segunda serie de ID y se han hacerlo durante años. Algunas personas a las que legalmente se reunió con siete pasaportes y ciudadanías. Por lo tanto, si los registros bancarios, registros de empresas y corredor de valores que tienen los registros como un ciudadano de un país pequeño que no grava los ingresos extraterritoriales no se le ven atrapados en cualquiera de estas redes de pesca.

Banca en un país que no es la olla de oro al final del arco iris de recaudadores de impuestos, como es Suiza, también puede ser una buena idea. Estamos a favor de Ecuador y Guatemala para ello. Son relativamente pequeños países con sólidas democracias sólidas y la banca. Estos países son sumamente improbable que cooperar con otros países, salvo en los casos de gran criminalidad. Recuerde que el suizo firmó un impuesto sobre el acuerdo para compartir información con los EE.UU. hace unos años y eso es lo que la citación para el 20000 registros bancarios se basa en. Panamá no tiene tratados fiscales con ningún país.