Imposto sobre acordos de troca de informações (TIEA)

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Definição - Trata-se de um acordo pelo qual um país pode pedir todas as informações relativas ao investimento financeiro dos seus cidadãos e empresas. Isto inclui definitivamente mais informações bancárias e ações corretagem tipo investimentos. Não há nenhuma causa provável requisito para obter esta informação. Não há qualquer incriminação ou dupla punibilidade exigida. Não existe sequer um imposto violação exigidos. Os termos utilizados no correr desses tratados de acordo com as linhas do país que solicita a informação, alegando que crêem que as informações sejam pertinentes para as suas investigações fiscais. Será que um tal tratado permitir que um país requerente para obter informações de alguém que não é um cidadão e não tem qualquer obrigação fiscal ao país requerente? Esta é espécie de leitura entre as linhas, mas acreditamos que, se o país requerente disse que teve acesso a esta empresa estrangeira ou pessoa no decurso da sua investigação e pensar poderia haver alguma relevância que eles seriam capazes de obter a informação, pelo menos, de alguns países . Alguns países poderão resistir, mas, em seguida, novamente como duro é o país requerente vai empurrar e como é dura a requerida país vai resistir? Não diria que as chances de as informações serem distribuídos é muito grande.

Implicações - Não estamos defendendo quebrar as leis tributárias. Estamos defendendo direitos de privacidade. Permite dizer que você é uma pessoa de meios e têm grande riqueza investido num determinado país que está em um TIEA. Bem obtém suas informações solicitadas por um governo que tenha um acordo com este país. Mente que você esta é apenas uma expedição de pesca, não fizeram nada e não devemos impostos e não têm nada a ver com o país que solicita a informação. Agora, quando o governo tem informações que vão ser respectivas de sua privacidade e respeito do sigilo bancário. Eu não conto com isso. Estes países solicitando geralmente ver do sigilo bancário quase como um acto criminoso que podem fazer nada e gostaria de vê-la eliminada. Este governo poderia fazer o que eles gostam de suas informações e que, provavelmente, nunca jamais ter sancionado. Lembre-se de que eles não vão estado onde obteve a informação a partir de. No mínimo, ele iria reunir-se em seu computador arquivos e eles poderiam distribuir-aa quem eles queriam. Agora, se esta fuga de informação conduziu a você ou a sua família a ser raptada, demandada, home invasão ou roubo, chantagem, que sofrem de extorsão, stalked, etc seriam eles realmente preocupam com estas implicações a violação de sua privacidade provocada? Tenho as minhas dúvidas. Ao contrário do que muitos dos governos gostaria que acreditamos que existem razões legítimas para sigilo bancário.

O que fazer - Apenas manter seus ativos, empresas e fundações em países que não estão em nenhum Imposto Tratados. Qualquer imposto tratado poderá levar a um pedido de informações, não apenas um TIEA. Se há absolutamente nenhum imposto tratado com qualquer país, em substituição, então você tem de se preocupar com nada nesta matéria. Se houver um imposto tratado com qualquer país que você está em perigo, mesmo se você não tem nada a ver com este país, porque o país requerente poderá sempre dizer que você ou sua empresa surgiu no decorrer de sua investigação como anteriormente descrito acima. Lembre-se o país tiver o seu património em venha a tomar o caminho da menor resistência e dar-se a informação. Portanto, evite qualquer jurisdição com qualquer espécie de imposto tratado para ter a certeza.

Panamá - Panamá é um dos poucos países do mundo que nunca assinou qualquer tipo de imposto tratado. Nenhum TIEA, nenhuma dupla tributação, não tributação tratado de qualquer espécie. No Panamá todos os delitos fiscais são civis, incluindo a fraude fiscal. Quando um país solicite as informações relativas a um crime existe um capital aplicado chamada dupla incriminação. Dupla incriminação significa que o crime em questão deve ser um crime no país requerente como no país requerido. A dupla incriminação disposições prevêem salvaguardas para evitar abusos. Desde Panamá não tem crimes relativos a impostos esta não é uma questão no Panamá.

Obviamente é preciso olhar para além desta e ponderar bem como a moeda utilizada (Panamá utiliza o dólar). Panamá impõe nenhuma tributação sobre os rendimentos provenientes offshore, o que significa que você pode ter uma Panamá Corporation, o Banco no Panamá, tem um escritório no Panamá, e se os seus rendimentos provêm de fora do Panamá, não há impostos devidos. Panamá não tem valias bem como os impostos sobre juros bancários e bolsistas lucros. É preciso considerar que o país é uma ilha no Caribe sujeitas a furacões e poder causar falhas internet (Panamá sofre de nenhum furacões, erupções vulcânicas, maremotos, e por estas razões o Canal do Panamá foi construído no Panamá). Não deve ser razoável bancos na jurisdição Panamá tem 150 grandes bancos internacionais). A jurisdição deve ser facilmente acessível (Panamá é de 2,5 horas de Miami e é servido por várias companhias aéreas internacionais). O país deverá estar em um fuso horário que é exequível (Panamá está na EST durante seis meses e TFP os outros seis meses - que nunca mudam seu relógio outros países fazem). O país não deve ter limites câmbio (Panamá tem nenhum).