Panamá Fundação scams

For your convenience, this page was translated by an automatic translator. Please contact us if you have any questions.
Para sua comodidade, esta pagina foi traduzido por um tradutor automatico. Entre em contato conosco se tiver alguma duvida.

Panamá Fundação Golpes - Uma série de entidades estão lá fora, na Internet vendendo Panamá Fundações ea forma como promovê-los é uma fraude.

Panamá Fundações e Tax Compliance - Não advogado, não contabilista entidades, em alguns offshore ilha sentado ali, entre as bananeiras e macacos escrever um web site, alegando que eles tenham a solução milagrosa para questões fiscais relativos ao Panamá Fundações em outros países que não Panamá. Eles afirmam ter compliant Panamá Fundação documentos que satisfaçam os requisitos da tributação autoridades de outros países. Eles ainda dizem que é advogado redigido. Claro que é tudo Panamá Fundações por definição são advogado redigido. Folks este é um exercício de internet marketing que é inferior a ética e basicamente destinadas a obter vendas. Estas pessoas estão indo para representá-lo se houver uma auditoria? Claro que não! Eles podem legalmente representá-lo na eventualidade de uma auditoria? Absolutamente não! Você tem algum recurso contra eles, se você entrar em problemas com o governo baseado em fazer o que eles dizem? Você pode dizer ao seu governo disseram-lhe assim. Próxima seu governo diz: São eles os advogados neste país? Você diz que não. Em seguida, o seu governo diz: São eles contabilistas neste país? Você diz que não. Seu governo diz que eles estão? Você dizer aquilo - Um website! Em seguida, o seu governo pode ir depois essas pessoas criminalmente ou civil, mas que não vai ajudá-lo a demasiada é? Essas pessoas são muito específicas, oferecendo-lhe conselho fiscal referentes ao Panamá e Fundações seu país e, em seguida, pedir-lhe para assinar uma carta declarando que não recebi qualquer consultoria fiscal deles! Come on. Folks você não fizer complexo fiscal e aconselhamento jurídico de pessoas que não são advogados, contabilistas e não executando um site em uma ilha do Caribe. Você deve saber melhor.

Panamá e as Fundações Money Trail - Alguns destes agentes não advogado corporativo oferecendo Panamá Fundações estão indo em volta afirmando que eles têm uma solução para evitar uma a fiação dos fundos a partir do seu país natal conta bancária para o Panamá Fundação conta bancária. Sua solução é a fio o dinheiro para sua conta bancária e, em seguida, eles irão fio-lo para a sua conta bancária perder o rasto. Se você acha que eu tenho uma ponte que liga Nova York a Londres, que você pode vender mais barato! Folks Espero que você não cair para isso. Vamos assumir este não é um golpe definitivo e que não basta dizer que nunca obteve o fio que não se importam que o banco diz que não tem, o que eles estão fazendo tem um monte de armadilhas. Primeiro de tudo isto é clássica branqueamento de capitais a qualquer banco ou governo. Essa conta bancária seria fechado rapidamente se utilizado como este, em qualquer jurisdição e, o banco pode decidir fechar a sua conta, enquanto o seu dinheiro ainda está nele e então aquilo que você vai fazer? A seguir você tem que considerar que estas não-advogado não contabilista pessoas que afirmam ter dominado internacional tributação matérias atinentes ao Panamá Fundações única handedly vão ter apenas cerca de alguém como um cliente que deseja perder um dinheiro trilho. Isso significa que eles vão ter um criminoso em seu sistema mais cedo ou mais tarde (provavelmente mais cedo), e este novo meio de conta bancária encerramento e apreensão de todos os fundos, que incluem os seus fundos no momento. Além disso, podem não só aproveitar os fundos na conta que elas possam obter o registro de conta bancária e início das investigações em todos os seus dados como um cliente e pode mesmo ir depois das contas bancárias que um cabo de fundos em sua conta bancária. Em qualquer caso você pode muito bem ser uma pessoa vento de interesse para um certo número de governos após um tal ataque, acho cavidade corporal buscas nos aeroportos. Lembre-se essas pessoas não são advogados e têm todas as suas informações vitais, não há advogado cliente privilégio com eles. Se um advogado civil em seu país começou em seu banco registros e viu o fio registros para a conta bancária esses rapazes reclamação pode ser usada para branquear dinheiro ou perder o rasto do dinheiro que colocá-la, seria fácil para o advogado que a perseguia Perseguir os fundos. Ele contrata um advogado na jurisdição do banco a ser utilizado para perder a pista está localizada nos registros do banco e recebe por ordem judicial para qualquer uma das várias razões. A certeza de que eles não vão contratar um advogado para lutar contra o pedido de registro, e não se importam com você. Agora, o advogado sabe onde estão e recebe um outro advogado onde se encontram arquivos e documentos para ajudá-los a produzir registros sobre você. Vão para ir e gastar R $ 5000 em um advogado para proteger a si e aos seus registros? Esquecê-la. Eles vão fixar e dizer que era uma ordem judicial legítima e virar a seus registros rápido para obter este para fora do caminho. Veja os potenciais problemas que você entra quando se tratar de um não-advogado. Com uma firma de advocacia há advogado cliente privilégio. Se algum advogado chega e tenta quebrar o advogado cliente privilégio frivolously para entrar Panamá Fundação registros iríamos lutar contra ele e apresentar uma moção contra a recolher taxas legais e os custos do advogado apresentação do movimento. Somos experientes e os advogados não têm de ir para fora e contratar um advogado e os opostos advogado sabe disso e não é sequer vai tentar uma acção frívolas.

Panamá Fundações como um beneficiário Dono de uma conta bancária - Existe uma organização chamada FATF (Financial Action Task Force). É um grupo que civis watch dog auto políticas dos bancos. Se um banco não segue as orientações do GAFI outros bancos vão recusar-se a enviar e receber fios a partir deles, recusar-se a clara controlos e este banco não será capaz de manter qualquer banco correspondente relacionamentos. Isso é chamado a ser colocados na lista negra. Não há nenhuma maneira como uma pessoa judicial (a Panamá Fundação é uma pessoa judicial como uma empresa) pode ser um beneficiário de uma conta bancária em um verdadeiro banco que pode enviar e receber fios. O beneficiário tem de ser uma pessoa singular, e que é esse. Se um banco começa a abrir contas judiciais com pessoas como o beneficiário efectivo é ou não um verdadeiro banco ou seja em breve vão ser colocados na lista negra. Portanto, se você vir um site que oferece um Panamá Fundação com a capacidade de obter uma conta bancária, onde a fundação é o beneficiário sacar o dinheiro e fugir o mais rápido que puder.

Panamá Fundação Revendedores - Panamá A Fundação deve ser formado por uma Panamá Procuração. O advogado é o residente agente da Fundação Panamá. Portanto, nenhuma destas empresas agentes têm que utilizar um Panamá Procuração para fazer o trabalho e esse advogado que você nunca se falam. Será que isso faça você quente e mushy dentro?

Panamá Fundação Agentes - Somos uma licenciada Panamá Law Firm com a nossa lei licença números sobre o site, a nossa listagem no Martindale Hubbell Legal Directory eo nosso endereço e telefone local em nosso web site. Temos um verdadeiro escritório físico, podemos vir visitar. Temos um pessoal. Somos reais e pode ser encontrada. Você consegue encontrar sua empresa revendedor? Vocês realmente sabem o país que ele ou ela está em? Eles possuem quaisquer licenças de qualquer tipo? Você conhece a sua verdadeira identidade? Tenha cuidado.

Panamá Fundação Banco Contas - Estamos sendo uma Panamá Law Firm fazer a nossa diligência sobre o cliente e, em seguida, tomar o arquivo para a conta bancária para a abertura. Usamos multi-bilionária Panamá Bancos não lixo offshore só licenciada em alguns bancos foi ilha jurisdição em numerosos tratados fiscais. Panamá não tem qualquer espécie de imposto tratados com qualquer país. Os bancos têm grandes edifícios com seu nome sobre elas. Muitos de nossos clientes nos visitar na pessoa e vamos para o banco, juntamente embora se pode facilmente obter uma conta bancária sem visitar Panamá Panamá. Alguns desses revendedores dizer tudo que eles fazem é fornecer uma lista dos bancos e enviar os formulários tenha preenchido. O banco não pode contar com eles para que também fez sua due diligence como um Panamá Banco baseia-se num Panamá Law Firm. De fato, você faria melhor para enviar os formulários em si mesmo, para que esses não-advogado guys nem sequer têm o seu nome no banco seus arquivos. Eles dizem coisas como nós enviaremos uma vez no banco aplicação somos feito, você acompanhamento; o banco não vai falar connosco anymore. Bem uma vez que estamos a seu advogado que não é o caso com a gente. Nós permanecer nele até o Panamá conta bancária é aberta. Tratamos de pedidos de mais informações, ilegíveis assinatura cartões, pedidos de esclarecer, erros na forma como o banco formulários foram preenchidos etc Nossa taxa de sucesso é de 99% +.