Asset Protection Offshore utilizando bancos de múltiplas jurisdições

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Introdução - O que é que vamos discutir aqui é a possibilidade de ter dois diferentes corporações com uma conta bancária para cada empresa em um país diferente. Esta é a proteger bens, correndo o dinheiro trilha através das fronteiras internacionais. Esta abordagem aumentará significativamente o tempo gasto e financeiros necessários para uma moldura inimigo a perseguir o seu património.

Exercício Financeiro por Enemies - Seus inimigos financeira será capaz de pegar no dinheiro fácil trilha no seu país. Isto é feito através da utilização dos tribunais de seu país de origem para intimação seus registros bancários ou através do pagamento de um detective privado para obter ilegalmente seus registros bancários. Depois de terem seus registros bancários, depois, ver transferências electrónicas que vão para o estrangeiro conta bancária num outro país. Se alguém usa uma caixa de verificação a partir do banco da conta bancária entrada mostra debitados dinheiro para comprar uma caixa cheque. Costuma-se uma simples questão de pegar um outro nível de ver uma cópia do cheque caixas. A verificação será exibido o nome da corporação só, sem o país que é Pol. Se é uma intimação seus inimigos estão usando eles serão capazes de obter uma cópia da parte de trás da caixa do banco e verificar mostrando país o cheque foi depositado dentro. Se é um detective privado que ele provavelmente não serão capazes de obter o verso do cheque de maneira que eles só têm o nome da corporação a verificação foi feita a. Sem saber a este país é bastante duvidosa.

Outra forma de criar confusão nos registros bancários é a de usar um sistema chamado de "Quick Pay" ou "Fast Collect". A forma como isto funciona se você depositar uma cashier's check offshore na conta bancária previsto para a corporação nome. O banco offshore então envia por correio para verificar o cofre do banco que emitiu, com um aval a pedir-lhes que o dinheiro do banco em verificar que a emitiu fio e as receitas para a conta bancária offshore. Não é realmente uma experiência com esses procedimentos podem não ser capazes de descobrir o que aconteceu quando a atravessar os registros, uma vez que este é um procedimento bastante obscuras e demasiado onerosas normalmente cerca de US $ 350. Ela pode ajudar ou pode servir para atrasar enquanto eles tentam obter o banco de explicar o que aconteceu.

Segundo Nível da Defesa - Então, depois que sua financeiros inimigos ter isolado o primeiro banco corporação e permite supor que se decida a lançar um ataque offshore. Eles têm de ter algum tipo de sentença ou decisão judicial no país de origem contra o sistema que você estabelecer que existe uma espécie de uma dívida. Agora, eles têm de contratar um advogado no local desde a jurisdição do país de origem, advogado não pode na prática o direito ao largo jurisdição. Pense $$$$. Agora eles começam seu ataque e precisam de provar que a corporação é de sua propriedade para obter os fundos para além de estabelecer uma dívida válido e que estabelece foro competente e que seja adequado para os tribunais na jurisdição offshore. Isto é tudo menos fácil de fazer.

Os tribunais são offshore proteger os seus bancos, empresas, fundações etc e estão a combater o agressor em cada etapa do processo. É muito difícil provar que você próprio a corporação, a fim de transferir a dívida a partir de você para a corporação, porque estamos a lidar com sociedades anônimas portador partes onde o Panamá Governo nem sequer sabe que é proprietária da corporação. No entanto, apesar de tudo isso você poderá ter que ser colados manter um advogado para a defesa contra essa ação. Você também correr um risco (bem pequena) que o outro lado poderia mostrar provas suficientes para o juiz estabelecer um processo fraudulento transporte e postar uma caução de congelar o seu dinheiro.

É provável que isto aconteça? Não, mas se você não responder ao tribunal limalha podia acontecer. É muito provável que venham a ocorrer porque, provavelmente, terá nenhuma evidência para convencer um juiz que a empresa pertence a você mesmo e se eles poderiam ainda é dinheiro que pertence à empresa ou fundação. Isso nunca aconteceu com qualquer um dos nossos muitos clientes, mas que poderia acontecer. Fundações fazer melhor oferta Panamá protecção contra corporações que não assumindo este o caso é, no Panamá.

A Solução - O que é feito para você mesmo livre do problema e da despesa da defesa de uma ação judicial e, ao mesmo tempo manter os seus activos em segurança é você abrir uma segunda anónimos Panamá suporte Compartilhe Corporation e uma conta bancária em um segundo país que tem banco sigilo e de privacidade. Agora você transferir os fundos a partir do primeiro país a país, segundo conta bancária, deixando um montante nominal US $ 1500 como na primeira conta bancária. Então, se eles vão atacar problemas para acertar a primeira conta bancária e, depois, você pode deixar que eles têm a US $ 1500 e economizar os honorários legais. Você estará recebendo todos os tipos de avisos oficiais. Até o momento, eles são os registros e depois decidem ir para a segunda conta bancária num outro país que você poderia ter transferido as verbas para outra jurisdição se esse era o seu desejo e que a decisão seria inteiramente de você. O inimigo vai assumir mais provável que seja esse o caso, e não gastam uma grande quantia em despesas jurídicas para perseguir você para um outro país como no que aprenderam a lição e de seus advogados obtiveram ricos fora deles. Se eles fizeram continuar a perseguir eles iriam encontrar lá apenas mais US $ 1500 para agir como um alarme sino-lhe informado que foram atacar e poupar-lhe a despesa com a contratação de uma firma de advocacia para a defesa e, ao mesmo tempo que mantêm grandes tempo gasto para recuperar próxima para nada.

Ingrediente essencial - O ponto importante a lembrar é que se você não colocar-se uma luta legal em que possam obter os registros bancários e ver onde o dinheiro com fio. Eles terão de ir ao país esperando Chase estes fundos e este é caro, mas eles podem fazer isso. Você sempre tem que permanecer à frente do lúpulo dois deles, um não é suficiente. Isto deixa-lhe sempre um alarme posição com uma quantidade nominal de US $ 1500 para servir como um alarme campainha, antes de poderem chegar ao país e ao próximo ataque novamente.

Solução conta fiduciária - Não há outra maneira de conseguir isso, mas mais dispendiosa que envolve um acordo confiança. Uma conta bancária é aberta na Guatemala Guatemala usando a lei como a empresa signatária protegendo-o com uma confiança de acordo. A firma de advocacia recebe os fundos em conta o advogado cliente confiança. Eles então, de acordo com seus desejos sobre os fundos em frente a um outro país e as sociedades em conta bancária. Se alguém tenta perseguir o rastro de tocarem no direito firme confiança em conta privilégio cliente e advogado, que na Guatemala é quase impossível de quebrar.

Se ele olhou como eles estavam indo para furar o advogado cliente privilégio empresa teria direito a dar-lhe uma indicação de uma forte perda possibilidade de, uma vez mais muito rara a menos que as verbas envolvidas eram provenientes de actividades criminosas. Se a firma de advocacia que defende a ação furar o advogado privilégio cliente vai haver algumas despesas legais, mas eles serão muito menores e as chances de ganhar muito mais elevado, assumindo não há nada criminosas envolvidas. Naturalmente você ainda tem um alarme sino aviso aqui também.