Anónimos Banking

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Introdução - A nossa firma de advocacia Panamá Legal recebe um justo valor dos inquéritos de pessoas em todo o mundo perguntando sobre a obtenção de um anônimo conta bancária num offshore jurisdição. Aqui vamos tentar esclarecer o que pode ser feito eo que não pode ser feito em relação anônimo bancário.

Nenhum ID Banking - A maioria das pessoas consideram anônimo bancário a ser onde o banco não tem ID sobre o titular da conta. Direct contas bancárias como esta têm sido ido por muitos anos. Eles foram os antigos números de contas bancárias e os austríacos Sparbuch contas que eram anónimos passbook contas onde os levantamentos tinham a ter lugar na Áustria fisicamente com limites sobre montantes por dia.

Numeradas de contas bancárias onde o banco não tinha idéia que era o titular da conta são longas ido porém, existem em numerosos países. Em todo o caso essas contas são todas ido hoje. O que aconteceu é uma organização chamada GAFI, o Financial Action Task Force, foi formada. É um não-governamental que espécie de auto-políticas dos bancos. Os bancos realmente concordar com isso. Elas estabeleceram normas de transparência etc Se um banco não concorda em cumprir com as regras que podem encontrar-se lista negra, o que significa que os bancos no país não são capazes de enviar ou receber transferências internacionais fio, que pode ser devastadora para a nação, uma vez que pode trazer Comércio internacional para um cessar screeching.

GAFI dita normas para "conhecer sua clientela", que todos os bancos têm de cumprir. Além disso, há ONU Tratados que os países membros da ONU assinaram que sabe lidar com seu cliente orientações. Estes tratados NÃO tratar do sigilo bancário, a transparência, a partilha de informação, ou algo do gênero apenas o ID requisitos bancos devem exigir dos seus clientes. Portanto bancos devem ter adequada ID e referências sobre os seus clientes ou que correm o risco de ficar em uma lista negra, o que é grave. Asseguramos um verdadeiro banco vai exigir ID e referências de ninguém abertura de uma conta no banco. Muitos bancos exigem os seus clientes a visitar em pessoa e alguns não, não podemos abrir contas bancárias no Panamá e Guatemala sem uma visita pessoal seja necessário.

Offshore Bank Sigilo - Isto não é exatamente anônimo bancário. Esta é atualmente a forma como os bancos operam offshore para proteger a privacidade dos clientes. Os bancos exigem ID e referências, mas conservar essas informações e cobri-lo com o sigilo bancário. Isso geralmente funciona bem menos que um está envolvido em um grande processo criminal. O grau de protecção oferecido varia a jurisdição. Panamá e Guatemala tendem a ser top gaveta quando se trata de não compartilhar informações com outros países. Portanto, o banco tem a sua identidade e referências, mas não vai divulgá-la, uma vez que é abrangido pelo segredo bancário. A exceção a ser uma ordem judicial do país, o banco está localizado pol Devemos estar atentos a que o país está no banco não é de qualquer imposto tratados que exigem a partilha de informações. Muitos dos antigos paraísos fiscais estão em tais tratados. Guatemala e Panamá não têm imposto tratados com outros países. O grau de protecção oferecido varia de acordo com a competência.

Anónimos Fundações e Empresas - A utilização de um anônimo corporação frequentemente referido como um portador partes corporação (ou de uma SA) tende a proporcionar maior privacidade, mas novamente não é anónimo bancário. Quando entrar em fios e ir para fora da conta bancária offshore os fios estão em nome da corporação só. O proprietário ou signatário sobre a conta não tem o seu nome aparecer em qualquer lugar fios recebidas ou cessante. Isso significa que ninguém pode fazer uma pesquisa para ver quem detém a corporação receber ou enviar os fios uma vez que estas são sociedades anónimas e não do proprietário nomes aparecem em qualquer base de dados ou registro público. Na verdade o próprio país não se sabe quem é dono da corporação. O mesmo se aplica a uma fundação Panamá ou Guatemala (fundacion). Então, você ganha um volume significativo de privacidade através de um anônimo corporação ou fundação como os emitidos no Panamá e Guatemala, mas ainda não é anónimo bancário ainda não oferecem um elevado grau de privacidade e protecção.

Offshore Trust - Esta é a melhor forma de executar anônimo bancário ou o mais próximo a ele. O que está feito está a entrar em uma firma de advocacia confiança acordo com o cliente, por escrito concordando para lidar com os seus bens, etc bancário para eles. A empresa tem direito a ter uma cópia de alguns ID do cliente; geralmente uma carteira de motorista e passaporte cópia escritura, que pode ser fornecido por e-mail penhora de um scan. Se o interessado não tiver um passaporte que possamos trabalhar com outras formas de governo, como residência emitido ID cards, drivers licenças etc

A firma de advocacia então formar uma Guatemala Corporation chamado um Empressa e abrir uma conta bancária para a referida empresa na Guatemala qualidade usando um banco com muitos bilhões em ativos. Tais acordos são tecnicamente possível no Panamá, mas os bancos tendem a dificultar o anonimato e operacional possibilidades, assim tornando-o não funcional no Panamá. Portanto, a Guatemala banco não sabe quem você é, nem sequer o seu nome e não tem ID sobre você, naturalmente. O banco tem o direito empresa listada na conta como o signatário. A firma de advocacia sabe quem você é, mas que é abrangida pelo advogado cliente privilégio que é praticamente sagrado na Guatemala e, portanto, perto do impossível para furar sob praticamente qualquer circunstância.

Para levar as coisas para outro nível da firma de advocacia pode ter a conta bancária registros e confiança acordos judiciais colocados sob selagem. Isto significa um Guatemala tribunal tem selados os registros assim colocar outro escudo protector em torno do seu questões financeiras. O juiz que assinou ou um tribunal superior só poderia remover este selo judicial; ambos os cenários são uma ocorrência muito pouco provável.

Você tem um poder de advogado durante a corporação, você pode ter o banco on-line passar códigos que permitem que você veja história, equilíbrio e enviar internacionais transferências electrónicas e você pode ter um cartão Multibanco ou cartão Visa garantes da conta, nenhuma das quais tem o seu Nome pessoal sobre ele. A confiança acordo pode ter uma cláusula em que angústias, que autoriza a firma de advocacia para remover o controle sobre seus fundos em caso de perigo pessoais ou empresariais, como divórcio, falência, ações judiciais, detenções, chantagem, extorsão, sequestro, etc Dessa forma, você não Já têm qualquer controlo sobre os fundos e ter plausível deniability se um magistrado, em seu próprio país encontrou-se sobre os fundos e confiança acordo e ordenou-lhe devolver os fundos assim, o tribunal poderia colocar um pré-julgamento sobre a deter fundos ou mesmo definitivas confiscar Os fundos. Você fornece instruções específicas explícito quanto à forma como os fundos devem ser tratados ou investidos durante este período de angústia e quais são as condições para o início e fim do período angústias. De certa forma isso é melhor do que a antiga numeração de contas bancárias, quando você pensa sobre ele.

Você pode financiar sua nova corporação conta bancária por fiação os fundos para o cliente advogado conta fiduciária na Guatemala a fim de evitar qualquer trilhas de suas contas bancárias para a corporação. Todas as transações envolvendo o advogado cliente conta fiduciária são abrangidos pelo advogado e cliente privilégio não são normalmente detectável em tribunal. Isto é tão anónimo como anônimo pode ser hoje.

Taxas - Geralmente as taxas são de $ 6000 a criação de um Guatemala Empressa, construir uma confiança acordo concluído com a angústia cláusula e configurar a Guatemala conta bancária com online banking. Há também uma taxa adicional de 3% de todos os fundos recebidos na conta de forma permanente para cobrir os custos e despesas responsabilidade da firma de advocacia para vouching para a origem dos fundos.

Time Frame para Set Up - Geralmente toda a estrutura pode ser completamente operacional dentro de 15 dias úteis a contar da recepção dos documentos, instruções e fundos.

Personal Visita - Chegado a Guatemala não é necessário, mas se quiser vir saudar. Nós podemos arranjar aeroporto captador e obter-lhe uma taxa corporativos em um hotel 5 estrelas adequado na Guatemala City. Dê-nos pelo menos 48 horas no país. Muitos clientes nos visitar pessoalmente e muitos não - a escolha é sua. Cidade da Guatemala está localizado a uma altitude de 4900 metros e, como resultado, a temperatura é de 55 graus e 75 graus durante o ano. É conhecida como a terra da Primavera perpétua. A comida é excelente ea cidade é cercada por vegetação verde. Muitas grandes companhias aéreas serviço Guatemala City, que acabou recentemente concluído um novo e moderno aeroporto.