파나마 은행 비밀 법

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스위스의 세계에서 5 번째로 오늘의 파나마는 라틴 아메리카. 은행에있다 파나마 150 자신의 이름을 갖고있는 많은 이야기를 현대의 스카이 스크래퍼 40. 파나마는 종종 것으로 선전 세계에서 최고의 은행 비밀 법합니다. 이 작성자를 믿고 이것이 사실이고 우리는 주소를 은행 비밀 파나마의 법칙 깊이합니다.

첫 번째 중요한 부분을 보는 모든 조세 조약의 존재는 그 어떤 다른 나라로 파나마에있을 수있습니다. 이것은 쉬운 주제와 관련하여 조세 조약 이후 다른 나라 파나마가 없다. 조세 조약 뱅킹 고객 수있습니다 개인 정보 보호 침투를합니다. 아래에 은행에 일부 조약을 수집해야합니다이자 소득에서 세금을 특정 비율이이 돈을 지불을 클라이언트와 클라이언트의 고국을 통해이 설정되어있습니다. 교류의 정보를 요구하는 다른 조약을 요청 그래서 나라를 원했던를 수집하는 경우에는 은행 계좌에 대한 특정 사실 또는 특정 성분들의 경우에는 은행에 은행 계좌는 의무가 될 정보를 제공합니다. 유럽 연합은 조세 조약은 원천 징수 아주 관련 조약을합니다.

다음 유형의 조약을 하나 상호 작용하는 합법적인 지원을해야합니다 조약을 보라이라고 부르는, 또는 mlat합니다. 개국이이 조약을 통해 다른 나라의 조약에서 정보를 요청합니다. 일반적인 방법을 통해 이러한 종류의 조약은 외교 채널을 운영합니다. 파나마는 그러한 조약을합니다. 는 요청하는 나라가 있어야합니다 전국 법원의 형사 사건이 파일에서, 그들의 나라합니다. 그렇다면이 사건을 이미 그들은 그들의 증언 요청에 대한 자세한 내용은시 형사 법원. 는 요청하는 나라를 게재할 필요가 파나마의 은행 계좌에 대한 정보를 요청한가 절대적으로 필요합니다 그리고 그 요청을 성공적으로 기소 나라의 경우 다른 방법이 없다 그러한 증거를 구하려합니다. 그 요청은 파나마로 간주합니다. 파나마에 대한 더 많은 정보를 요청할 수있습니다. 파나마의 요청을 거부할 수도를 사용하는 어떤 근거로 그들이 소망합니다. 파나마도 자신의 조사를 실시하기로 결정 느낄 왜냐하면 그들의 일부 파나마 법률이되었을 수도있습니다 고장 및 지연 mlat 결론을 그들은 그들의 조사를 요청하는가 끝날 때까지는 몇 년 수도있습니다. 파나마를 완료하기 전에 제한의 동상을 자신의 수사가 만료됩니다. 이것은 없다는 말을해야 파나마 습관을 thwarting 요청에 대한 자세한하지만 파나마에는 오른쪽으로 범죄를 조사하기 위해 자신의 관할 구역에서 진행되를합니다. 이러한 조사의 결과로 그들은 할 수 아래 몰수 자산과 개인이 자신의 법률을 기소합니다.

mlat을 위반에 대한 문제에 영향을 모두에서 범죄가되어야합니다 나라와 나라를 요청하고이 정보는에서 요구합니다. 모든 종류의 다양한 mlat 조약에 대한 자세한 내용 및 예외 사항이 포함되어야하고 개별적으로 읽을 수있는 경우 특정 조약을 심각하게 관심을합니다. 파나마 조세 조약을뿐 아니라 다른 나라가 없다 소득세 관련 범죄, 파나마하지만, 모든 시민의 범죄 행위는, 오직 형사 범죄없습니다. 그럼 세금 문제는 파나마에서 범죄가 아니합니다. 그러므로 파나마에있는 정보에 대한 요청을하지 않습니다 조세 범죄 행위에 참여합니다. 파나마는 특정 지역 협력 자유롭게합니다. 부정 행위의 경우 용량을하는 동안 금융 관계를 수탁 파나마 협조합니다. 파나마 또한 경우에 협조 마약 밀매, 돈 세탁, 테러와 아동 포르노.

파나마 은행 비밀 번호에 포함된 법률이 서로 다른 법률 동상합니다. 우리는 관련성이 높은 것들의 일부를 통해 이동 :

• 파나마 국민 은행위원회는 정령 238 캐비닛에 의해 형성된 1970년 7월 2일합니다.
  
  
• 법령의 제 74 파나마 238이 거래하는 은행 고객의 개인 정보를 보호합니다. 그것 상태를 방지위원회는 은행 업무를 진행하거나 각 은행에 대한 조사를 요청합니다 클라이언트를합니다. 모든 데이터를 입수한 과정에서위원회의 일반적인 규제 기능을 다른 사람이나 기관에 공개되지 않을 수도있습니다 제외하고 법률 규정에 따라 소환을 경우 강제 (파나마 법원의 명령 필수). 위반이 발생하는 경우 문서가 101이 내각이 같은 거래 법령을 위반에 대한 규정을 포함합니다.
  
  
• 내각의 문서가 101 법령 238에 따르면 :
  "모든 사람이 내각 furnishes 정보가 법령에 위반하거나 위반하는 사람 중 하나를 금지 년에 설립, 구체적인 처벌이 제공됩니다 용에 대한 어떤 아니요, 금융 벌금을 대상으로하여야한다 뱅킹에 의해 결정됩니다위원회는 편견을하지 않고 해당 형사 및 민사 부채합니다. "이것은 매우 강력한 언어를합니다.
  
  
• 238이 거래하는 문서가 65의 내각 법령에 액세스하는 방법을 국민 은행위원회는 5 월 은행의 운영과 관련된 문서가 아니라 은행 고객의 개인 기록합니다. 은행 금전을 규제하는 은행 수수료가 필요하고 따라서 자신의 도서를 점검해야 할 의무를하지만 이것은 집단적인, 그래서 전체로 은행에 대한 도서를 시찰은 개별 계정 소유자는 은행에있는 레코드를합니다. 은행 수수료를 검사하지 않을 수있습니다 검사하거나 어떤 종류의 개별 예금, 지금도 은행에 의해 구속 증권 고객을위한 열린 않으며, 안전 예금 상자에 속한다면 고객과 그들의 내용, 신용에서 수신과 관련된 서류도 은행, 파나마 법원의 명령하지 않는 한이 같은 검사 또는 심사의 장소를 구체적으로 부여 89의 기사에 따르면 파나마 상업적인 코드를합니다.
  
  
• 파나마 동상 비밀 지정하는 은행에 의해 올렸을 수도있습니다 파나마 법원의 상업적인 코드를 통해 기사 89. 일반적으로 호출이 아니라는 심각한 범죄 활동에 관한 절차를하지만이 가능합니다.
  
  
• 168과 170의 기사를 두 개의 섹션을 포함할 수있는 파나마의 형법 위반에 대한 형사 고발 파나마의 개인 정보를 은행 고객 :
  
  
  • 기사 168. 어떤 사람은 합법적인 소지 통신, 기록이나 문서가 없다는 서신을 공개하기위한 공공 지식 및에도 불구하고, 적절한 권한없이 또는 문서 기록, 심지어 그들이 연설에서 이벤트가 그분에게 조건으로하여야한다 검찰 그러한 공개 때마다 할거라는 수도있습니다.
    
    
  • 기사 170. 하는 과정에서 어떤 사람이 자신의 직업, 취업, 직업이나 활동을 얻습니다 행사에 대한 지식이있는 기밀 정보가 대중에게 공개도 데려가고 손해, 그리고 그러한 사람을 공개 당사자의 동의없이 해당 정보를 차단하거나,이 사건에 이와 같은 정보를 공개를 안전하게 보호가 필요하지 않습니다 더 큰 관심을하여야한다 징역 10 개월을 2 년간 의해 처벌하거나 동종의 벌금, 그리고 무력을 연습 그의 직업, 취업, 직업이나 활동을 2 년 이상없습니다. 이것은 덮개를 확인 할 수 있 파나마 하나 증권 브로커, 그리고 파나마 은행의 모든 직원과 임원을 포함합니다. 이것도 해석이 익명의 무기명 점유율을 충당 이사 파나마 파나마 민간 기업과 익명의 회원들이 관심을 재단 이사회합니다.

은행 계좌 번호를 함께 멀리 파나마 베푼의 나머지 부분은 역외 세금 헤 이븐으로 관할 지역합니다. 이것은 압력을 fatf로 인해 금융 조치 태스크포스합니다. fatf는 민간 단체와 비공식 조앤 은행을 전세계에 동상 안티 - 돈 세탁합니다. 계좌 번호는 더 이상 허용합니다.

무기명 공유를 통해 파나마 익명의 사용을 실질적으로 득 기업 은행 계좌 번호 같은 개인 정보 보호의 낡은합니다. 파나마를 포함한 세계 각국의 은행은 자신의 고객이 누군지 알고해야합니다. 문서를 의미한다 등 점점 정체성이 일반적으로 여권, 운전 면허증, 국가 정체성 카드를, 그리고 은행과 기업으로부터 편지를 참조합니다. 파나마 무기명를 공유 공사는 익명으로 녹화가 없다는보고 또는 어떤 레지스트리 또는 데이터베이스에서 레코드 어떤 주식을 소유한다는 것은 불가능하다 신원을 확인할 따라서 자연 사람들이 기업의 베일 뒤에합니다. 즉, 국제 송금시의 이름을 익명의 공사에만 메일이 발송에 나타납니다 전선, 진정한 소유자의 계정은 동일하게 밝혀진 것은 세계를 참조하십시오 때 은행 계좌 번호가 허용되었다. 서면 확인과 관련하여 추측하고 서명이 서명을 동일하게 적용됩니다 하드를 읽는 방법을 확인합니다. 개인 정보 보호 정책에 대한 자세한 파나마만을 제공합니다 양식을 선임할 수있습니다 기업이나 재단합니다. 이 망토와 파나마의 형성 변호사와 고객 특권을 더욱 보호하는 법인의 법인이나 재단의 소유자가 다른 계층의 개인 정보 보호합니다. 대부분의 세금 헤 이븐 관할 지역 기업의 형성 기업의 에이전트에 의해 처리되는 특권이 커뮤니케이 션을 제공하지 않습니다 소유하고있는 그 사람의 신원을 보호하기 위해 법인.

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