벨리즈를 사용하여 생각하고, 해외 관할 구역으로서?

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Read below for a comparison. 다시 생각해 봐! 읽기 아래에 비교합니다.

우리 보라의 일부 관할 구역은 법률이 실망하지만 자주 사용합니다. 하지만 그 전에 우리가 좀 더 깊이 들어갈 수있는 보내주 지적 자본, 벨리즈 시티이 하나의 포장 도로 3 또는 4 블록 긴합니다. 당신은 여기에 같이있는 제 3 세계의 수많은 인터넷, 전원 케이블과 전화를 중지합니다. 벨리즈 자주 허리케인을 당한다면합니다. 벨리즈에서 정권의 안정성을 의문이다 그들은 우리가 집권 이후 최근 몇 년간의 변화와 새로운 정권을 명예 않았 경제 국적과 여권의 이전 정권을합니다. 벨리즈에서 작동하는 방법 물건을 위해서 음식에 대해서는 생각합니다. 또한 벨리즈에서 상대하고있는 당신은 일반적으로 은행이이 사업을 수행할 수없는 해외 거주자 전용 사용권의 나라 - 너무 안심 그렇지? 자세한 내용은 다음과 :

벨리즈 돈세탁 (예방) 법, 1996 돈세탁을 정의합니다 (방법을 광범위하게 우리의 의견은)을 :

매력적인이 직접 또는 간접적으로, 거래 대금은 범죄에 관련된 속성이있습니다 알면서, 또는 보내고 믿음을위한 합리적인 근거가 진행되기로 동일 범죄에; 또는 수신, 보유, 관리, 투자, 은폐, 위장, 처분 또는 원인이되는 벨리즈 모든 속성이 범죄 수익을 알면서, 혹은 보내고 믿음을위한 합리적인 근거 범죄 수익으로 동일합니다. 벨리즈의 입법을 아래에 돈세탁은 또한 공격하기위한 목적으로 간주 본국 송환과 관련된 어떠한 법률이나 연주의 도망자 범죄합니다.

사람이 몸담고있는 법률 규정 또는 누구 시도, 에이즈, abets, 조언, 또는 조달위원회의, 또는 사람의 공모 자금 세탁은 유죄를 저지를 공격 공격합니다. 위의도 포함되어있습니다 시간에 같은 사람을 위반하는 행동을위원회에 대한 공식적인 용량의 시체를 대신하거나 명 (중 하나를 법인 또는 비법인) 또는 목적의 행동이 같은 용량을합니다. 그러나, 만약 이러한 사람이 저지른 범죄를 제공하지 않고있는 증거를 보여주 그들의 지식, 승인 또는 묵인, 요금 수있습니다 떨어졌다.

유죄 판결을받은 사람의 형벌 부과의 형태로 자금 세탁 수있습니다 벌금, 미국의 1만2천5백달러에 이르기 5만달러, 또는이라는 용어를 3~6년의 징역, 또는 양쪽 벌금 및 징역을 조합합니다.

또한 범죄의 행동을 만듭니다 사실 또는 기타 정보를 다른 보완 divulging 수사는 것으로 보인다 편견 (생각 팁 해제 대상의 조사) 또는 용의자가 아는 사람에 의해 돈 세탁에 대한 수사가되었습니다, 되고, 또는이 곧 실시, 미국의 이상을하지 않는 벌금 처벌을 25,000달러, 또는 3 년 이상하지 않는 징역 또는 둘 다합니다. 그래서 어떤 벨리즈 은행을 기대하지 마세요 누구도 말하지는 귀하의 계정에 대해 질문합니다.

the 조작, 은닉, 파괴 또는 모든 문서 또는 자료를 처분은 관련성이 높은 것으로 보인다 돈세탁을 조사하거나 만든 임의의 순서에 따라이 법 조항에 의해 처벌은하지 않는 벌금 미국 5만달러 이상 또는 하지 않는으로 징역 5 년 이상, 또는 둘 다.

대법원 판결로하는 응용 프로그램을 만들 수있습니다 벨리즈의 재산을 동결, 또는 재산의 소유하거나하는 사람의 통제 아래에 비용이 청구되었습니다 또는이 곧 돈 세탁 혐의가 공격, 어디에 그러한 속성 수있습니다 위치, 만약에 속성이 범죄 혐의가 진행되기로, 당신이 일어날 것 같은 생각을 벨리즈 은행 수도있습니다 그래서 그들은 당신의 돈을 수있습니다 몇 년 동안에 앉아과 지불의 관심을 모으고 와서 관심이없고?

이후 한 사람이 돈 세탁 혐의로 유죄 판결을 위반,이 법정은 5 월 질서의 재산, 수입하거나 또는 연결되거나 또는 관련하여에서 파생 instrumentalities 그러한 공격은 몰수와 같은 방식으로 처분 장관 직접적으로 수도있습니다. 그래서 만약 그들은 당신이 당신의 돈을 당신이 질 한 돈 세탁합니다. 근사하지 않아요.

그러나 모든 기소, 행동을 범죄에 대한 소송 또는 기타 절차를 데리고, 아니면 모든 벌금의 회복을 위해, 형벌 또는 forfeitures을 만들 필요가 5 년 이내이나 이후에 날짜가 저지른 범죄가 발생한 원인을 행동합니다.

보고 요구 사항을 (이 악화!)

게다가보고 "의심스러운 거래"를 중앙 은행의 벨리즈, 필요로하는 법률, 벨리즈 금융 기관이 준수하는 것은 "당신이 클라이언트"의 원칙, 그리고 그들은 또한 실사를 수행하는 데 필요한 운동을합니다. 즉, 은행의 벨리즈를보고 있으면 그들은 생각에 그들은 그들의 위대한 지혜를 보여 그리고 기억이 의심스러운 돈 경우에는 정부에 의해 압수가 앉아있다면 아마도 몇 년 동안이 은행에서 은행에 대한 관심을 수집합니다. 생각의 충돌의 관심과 기억에서 돈 세탁이 명확하게 정의된에서 너무 멀리 떨어져 법, 그것은 지나치게 넓은 범위와 그것을 포함하도록 그들이 원하는 무엇을 포함할 수있습니다.

다음과 같은 행동을 예로을 제공합니다 "의심스러운 거래": '복잡한, 이례적인 또는 대규모 비즈니스 거래, 비정상적인 거래 패턴이 있는지 여부를 완료 여부, 모든 비정상적인 거래를, 그리고 정기적인 거래를 의미하지만, 어떤이 없다 경제 또는 합법적인 목적을 분명합니다. ' 그것을 그들이 원하는 것 같은데 아무것도 커버합니다. 무엇을 의미하는 복잡한 트랜잭션 또는 대형 거래 어쨌든?

만약 금융 기관 또는 그 직원, 직원, 이사, 소유자 또는 기타 승인된 대표자 이러한 유형의 거래를 고의 또는 고의에 실패를보고 사실과 다르거나 허위 보고서를 만들어 이러한 문제 그들은 형사 범죄로 기소될 수있습니다. 미국의 금융 벌금 이상의 관계는 아니 25,000달러 수있습니다 부과, 그리고 이러한 금융 기관의 라이센스를 일시 중지하거나 취소할 수도있습니다 경우 책임 발견합니다.

모든 리포트를 평가하는 중앙 은행의 벨리즈의 "의심스러운 거래를"및시 체결 돈세탁있다 공격하는 합리적인 근거가되었습니다하거나 약속에 대해서, 그들은 다음을 참조 이러한 거래 조사를 위해 법 집행 기관 그리고 마지막 검찰합니다. 주의 사항 쓰여있는 경우에 중앙 은행에 생각하고 커밋에 대한 공격은 선제 공격을 잡고 그들이 당신의 돈을이 걸릴 수있습니다 대비해서 언젠가는 그들이 법을 어기 의도로 생각하지만 주위에 아직은 아직 질수합니다.

믿음에 대한 합리적인 이유가있는 경우 위반하거나 위반하는 행동이 발생했을 수있습니다, 중앙 은행도 모든 사업 거래의 전원을 점검 기록, 그러한 기록과 관련된 어떤 질문, 그리고 어떠한 참고하거나 사본을 취할 이 같은 기록을 전체 또는 일부를 정상적인 근무 시간 동안의 금융 기관에, 그리고 법 집행 기관에 정보를 전할 수있습니다 위임합니다. 즉, 민간 기업 레코드가없습니다 벨리즈합니다.

국제 협력

벨리즈는 금융 액션 캐리비안의 회원이 태스크포스를 카리브해 상태의 조직에 합류 세력들이 "를 개발에 대한 최신 정보를 공유하고 돈세탁과 다른 금융 범죄에 사용되는 기술이 카리브해 지역과 다른합니다." 이 조직과의 긴밀한 협력을 세계 유수의 안티 - 돈세탁 기관, 금융 조치 태스크포스 돈세탁, 누구의 원칙을 벨리즈도 구독을합니다.

입법 만들어 협력 관계에 대한 규정 또는 다른 관할 법원의 권위 벨리즈과 법원 또는 다른 관할 기관이 다른 상태에서 돈 세탁에 관한 사안에 따라 범죄 벨리즈의 돈 세탁 (예방) 법, 1996, 그리고의 한계 내에서 각각의 법률 시스템을합니다.

벨리즈는 1988 년 유엔 마약 협약 당사자가되고 미국의 상태의 조직의 구성원 인터 - 아메리칸 마약 남용 통제위원회 (oas / cicad) 전문 그룹을 제어 돈 세탁합니다. 미국과 벨리즈에 서명 상호 작용하는 법적 지원을 금지 조약 (mlat) 2000 년 9 월. 벨리즈 또한 미국은 조세 조약을 체결

벨리즈는 법인 무기명을 공유하지만 파나마 및 운영을 다르게처럼 그들은 익명이 아닙니다. 또 여기에 우리가 보는 법률이 전체의 벨리즈 허점을 침해하고 개인 정보 보호 자유롭게합니다. 등록은 등록 에이전트를 통해 회사의 벨리즈가 아니라 변호사와 고객 특권을 변호사가 너무 잊어합니다. 그래서 그들은 안다는 실사 등록 에이전트의 소유자 (들)의 공사합니다. the 벨리즈 돈 세탁 행위 및 규범의 벨리즈이 신원 공개가 필요합니다. 지금 여기에 오시는 허점합니다. 유일하게 문서를 제시 레지스트리를 기업에 대한 공적 서류를 제출 벨리즈의 각서와 정관에서합니다. 금융 정보 분석원의 벨리즈와 국제 금융 서비스위원회 벨리즈 벨리즈는 두 단체는 기업의 레코드를 무료로 이용할 수있는 소유권 소송을 포함하여 에이전트 그리고 그들이 정보를 무료로 얻을 수, 아니 법원 명령을 요구하고는 알 수없습니다 귀하의 소위 그들과 주어진 입수한 기밀 정보가 다른 나라에 적 누구 아는 사람이 무엇으로합니다. 당신은 속에있는 하나의 작은 단계 공공 데이터베이스에서 삭제하고 포괄적인 낚시에 대한 문을 활짝 열려 탐구는합니다. 파나마에서 레지스트리를 거기엔 그냥 평범하고 단순하게는 없다는 무기명을 공유 공사와 관련하여 소유권을 기록, 그래서 아무도 존재하지 않는 무언가를 액세스할 수있습니다. 사실 변호사는 수도 공사에 연락을 형성했다 파나마 사람을 필요로하지만 이것은 심각한 법정 절차를 위반 변호사와 고객 특권을 얹은 변호사가 될 원인과 물론이 같은 법원의 명령에 반대하는 의무를 바인딩합니다. 파나마는 기업 등록 400,000 거기, 대부분이 신속하게 떠날를 위반하는 경우에는 법원 개인 정보 보호 정책을 참조하십시오. 일년에 300 달러를 지불 각 기업 세금, 120,000,000달러 그리고 이것은 어느 한 나라의 합계 2백90만명 함께합니다. 파나마 운하를 파나마 전용 그물 9,000 직원에 대한 3억3천5백만달러를 필요로합니다. 얼마나 많은 사람들이 기업의 출원 기관을 실행하는 데 필요한., 어쩌면 200. 파나마는 기업의 개인 정보 보호 정책을 위반하는 나라 매우 어려울합니다. 변호사, 파나마 수 밖에 없다 형성하는 사람의 지식을 다른 사람이 회사 안에 대한 지식이 옮겨 그 또는 그녀가 5 월 이후 공단을 형성합니다. 그러한 전송을 필요로하지 않는다 (영어)에보고하고 새 소유자가 파일을 어디 에나 필요는없습니다 그들은 단지 기업의 주식을 물리적으로 필요합니다. 새로운 소유자 (초) 5 월 외부의 상주 파나마, 새로운 소유주가 될 수 법인, 재단 또는 신탁에서 다른 나라, 등등 모든 도로 매우 어렵게 만들고, 시간 소모, 비싼 그리고 대부분의 사람들이 아니라 일반적인하여 사업성을 따라 특별히 라는 생각은 아무도 알고있는 경우의 소유권은 몇번이나 전송되었을 수도있습니다.

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자세한 내용 :

돈세탁 방지법 벨리즈 벨리즈

벨리즈 돈세탁 (예방) 규정, 1998 년

벨리즈, 해외 금융 법 (채널 267)

신탁 행위 벨리즈