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fatf - 재정적인 조치 태스크포스

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이것은 정책 및 절차에 대한 국제적인 조직을 조장하는 금융 기관이 세계를 따라가 돈 세탁과 테러에 대처하기 위해 노력합니다.

많은의 에너지를 집중 fatf 역외 은행, 해외 기업, 역외 신탁, 그리고 해외 주식 브로커합니다. fatf 않았을 직접 과세, 해외에 매우 흥미가있는 것으로 보인다. sparbuch 계정을 만들 것 fatf 오스트리아 은행 계좌 번호를 떠나 그리고 떠나 너무합니다. 의 시대로 갈 수있다 아루바 경우 변호사의 사무실과 구입에 대한 공사를 완료하고 은행 계좌를 열고 현금으로 이미 200 미리 - 서명 수표와 함께 영원히은 끝났다.

누구의 정책을 국민들이 불편을 fatf 할 때마다 당신은 금융 거래에 종사하는 소망은 전세계 어디에 있든지. 우리가 얼마나 효과적으로하거나 실효성이 없다 자신의 사례와 정책은합니다. 우리가 아는 것은 그들은 장소와 역외 은행과 해외 기업들이 세계적으로 변경합니다. 아마도이 세상은 오늘에 살고있는 좀 더 나은 곳으 이러한 정책 때문에, 우리는 모르는 자, 그리고 유일한 희망 너무합니다.

2000 년 블랙리스트 fatf 특정 국가 (누구의 관행을 포함하여 그들이 좋아하지 않았어요 파나마)

2000 년 블랙리스트 개국 fatf
바하마 레바논 파나마
케이맨 제도 리히텐슈 타인 필리핀
쿡 제도 마샬 군도 러시아
도미니카 나우루어 세인트 키츠 네비스
이스라엘 니우에 세인트 빈센트 그레나딘

이들 8 개국은 2001 년 블랙리스트에 추가됐다.

블랙리스트는 2001 년 개국 fatf 입력된
이집트 과테말라 인도네시아 나이지리아
그레 나다 헝가리 미얀마 우크라이나

2006 년도는 블랙리스트에 있던 유일한 미얀마합니다. 다른 나라의 모든 요구에 충분히 블랙리스트에서 제거됩니다.

블랙리스트는 전화를 구현하는 일종 일어나 함께 더 나은 관행과 절차를 일반적으로 마감합니다. 불과 3 타임스는 카운터 대책을 구현 fatf 나라와 그들이 모두 삭제되었습니다. 3 개국은 : 미얀마, 나우루어과 우크라이나

이들 나라들은 결국 압박 fatf 지침을 준수하고 블랙리스트를 떼를합니다. 파나마는 천재 변호사를 고용 자신의 안티 - 돈세탁 법률을 작성합니다. 노골적인 협상을 싸운 그들이까지를 표시 기준을했고, 몇 년 전에 블랙리스트에서 제거 파나마 떠나는 파나마 유지하는 동안 자산 보호를로서 세금 헤 이븐 및 해외 관할합니다. 파나마는 아직 기업과 익명의 기초를 익명의 무기명을 공유합니다. 그 남자는 간단하게 영리합니다.

40 권장 사항에 따라 만들어 fatf 금융 기관이 자금 세탁과 테러에 대처하기 위해 그들은 이곳에서 찾을 수있습니다 :

돈 세탁 : http://www.fatf-gafi.org/

그들은 다음에 와서 테러 자금 조달을 막기 위해 추가로 9 명의 추천이 링크를 통해 액세스할 수있습니다 :

테러 자금 조달 방지 : http://www.fatf-gafi.org/


현재의 fatf 회원국들의
아르헨티나 프랑스 룩셈부르크 스페인
오스트 레일 리아 독일 멕시코 스웨덴
오스트리아 그리스 네덜란드의 스위스
벨기에 걸프 협력 - 운영위원회 뉴질랜드 터키
브라질 홍콩, 중국 노르웨이 영국
캐나다 아이슬란드 브라질 미국
덴마크 북아 일 랜드 러시아 연방
유럽위원회 이탈리아 싱가포르
핀란드 일본 남아 프리카 공화국

다른 그룹의 목록은 다음과 같습니다에 관심이있다 - 돈 세탁과 테러 자금 조달 방지합니다.

위의 링크를 온 이들과 보낸 사람 :

http://www.fatf-gafi.org/

기타 국제기구
아프리카 개발 은행 인터 - 아메리칸 개발 은행 (idb) 조직은 경제 협력 - 운영 및 개발기구 (OECD는)
아시아 개발 은행 돈 - 세탁에 대한 정부 간의 작업 그룹 아프리카 (giaba) 해외 그룹의 금융 감독 (ogbs)
커먼 사무국 국제 교류 협회의 보험 감독관 (iais) 유엔
그룹의 금융 정보 단위를 egmont 국제 통화 기금 (국제 통화 기금) 사무실에서 마약 및 범죄 (unodc)
유럽 부흥 개발 은행 (ebrd) 국제기구의 증권 수수료 (iosco) 세계 은행
유럽 중앙 은행 (ecb) 조직의 미국 주 / 인터 - 아메리칸위원회 테러 (oas / cicte) 카운터 - 테러리즘위원회는 안전 보장 이사회의
유로 조직의 미국 주 / 인터 - 아메리칸 마약 남용 통제위원회 (oas / cicad) 세계 세관기구 (wco)

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