パナマ銀行機密法

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今日のスイスパナマの中南米諸国となっています。 パナマの銀行では150人の多くが彼らの名前を持つモダンな高層ビルの上で40話です。 パナマともてはやされることが多いのは、世界最高の銀行秘密法です。 この本の著者は本当だと信じており、我々はパナマの住所、銀行機密法の深さです。

最初の重要な点を見ることは、いかなる租税条約が存在してパナマで、ほかの国かもしれない。 これは、簡単なトピック以来パナマの租税条約がないように、他の国々です。 侵襲的なプライバシー保護のための租税条約をバンキングできるクライアントです。 条約のもとで、いくつかの銀行を収集する必要がありますから一定の割合の利子所得税を支払ったが、このお金は、クライアントと寝返りをして、クライアントの母国です。 他の条約を求めるための情報交換を要求する場合、特定の事実については国の指名手配を収集したり、銀行口座の場合、特定の成分かれらは、同銀行の銀行口座の情報を提供する義務があるだろう。 欧州連合条約は、 源泉徴収税非常に関連性の高い条約です。

条約、次のタイプの1つを見る必要がありますが法律上の相互援助条約と呼ばれる、またはmlat 。 この条約により、他の国々からの情報を要求する国は、条約のです。 このタイプの一般的な方法では、外交ルートを通じて条約を運営しています。 パナマは、このような条約です。 国の要求を持っていなければ刑事事件では、全国の裁判所のファイルに自分たちの国です。 かれらは、すでにこのような場合は、次に挙げる刑事裁判所の際には、情報の要求を前にした。 国の要求があるということを示す必要が要請された情報については、パナマの銀行口座は絶対に必要なケースを正常に起訴することを要求していない国は、他の方法でそのような証拠を入手しています。 その後、パナマのリクエストが考慮されます。 パナマより多くの情報を求めるかもしれません。 パナマの要請にどのような可能性を否定する根拠を使用することを希望します。 パナマにも、独自の調査を行うことを決めると思われるので、いくつかの法律パナマ壊れている可能性があるとされるまでの遅延のリクエストmlat締結した後、彼らはいくつかの年間調査ている場合があります。 自由の女神像の制限の可能性の調査を完了期限が切れる前にパナマです。 これは、パナマではないと言うことを習慣的には、情報のリクエストに対してthwartingしかし、パナマには、犯罪の捜査権を管轄して行われた。 これらの結果として、捜査や訴追の個人資産を没収彼らが独自の法のもと。

mlatのため、違反を有効にしなければならない問題を要求する犯罪には国と国の両方が要求された情報からです。 あらゆる種類の様々なmlat条約は、例外の詳細をしなければならない場合は、個別に真剣に読んで、特定の条約に興味がある。 パナマの租税条約ではないだけでなく、他の国がすべての所得税違反事犯パナマでは、市民だけではなく、刑事犯罪です。 税に関する事柄ではないのでパナマで犯罪です。 こうしてパナマ参加していないために情報を要求税犯罪です。 パナマは特定の地域で自由に協力する。 もし1つの中には、容量を不正行為の受託者は、金融関係のパナマが協力した。 パナマ例でも協力麻薬密売、マネーロンダリング、テロや児童ポルノです。

パナマ銀行機密法に含まれるのは、別の法律では、多くの像です。 我々はいくつかの関連性の高いものを経る：

• パナマ国立銀行の内閣委員会が結成された令238の70å¹´7月2日。
  
  
• 扱っている74の政令第238パナマ銀行の顧客のプライバシーを保護します。 同委員会はこれを阻止して国からのリクエストを実施したり、銀行業務に関する捜査は、各銀行の顧客だ。 すべてのデータが入手した同委員会の過程で、通常の規制機能を明らかにすることはできませんいかなる権威ある人や、召喚状に基づいている場合を除いて、法律上の規定で強制的（パナマ裁判所の命令が必要です） 。 違反が発生した場合は、この101本の記事が含まれ内閣令の規定に違反するため、このような対応だ。
  
  
• 101の内閣令第238条は：
  "いかなる人物furnishes情報法令に違反し、この内閣は、誰かのいずれかの禁止に違反して設立された、具体的な処罰を提供するためには、死ぬまでに服従する銀行の金融通貨委員会で決定さ罰金としては、偏見なしに負債刑事および民事で適用されます。 "これはかなり強力な言語です。
  
  
• 65の内閣令第238国立銀行委員会はどのように扱っている可能性に関する文書にアクセスできるようにし、銀行のオペレーションではなく、個々の銀行の顧客の記録だ。 委員会は、銀行の銀行のニーズを規制するため、財政面や、書籍の視察を命じたのは今回が行われる集団的基礎上で、このように、書籍のためには、銀行全体を視察していないために、個々のレコードは、銀行口座の名義人です。 銀行委員会の可能性を検討していないか点検するあらゆる種類の個々の預金、有価証券で行われたにも拘束され、同銀行の顧客は、セーフティボックスをオンにも属しているクライアントとその内容は、関連付けられている文書にも、銀行からの信用を受けて、パナマの裁判所命令がない限り、特に許可して所定の位置にこのような記事によると、検査や診察は、 89パナマ商法です。
  
  
• パナマ像を指定して銀行機密解除されるかもしれないパナマの裁判所は、商法第89を介しています。 これは普通ではありませんが呼び出された手続きに関する重大な犯罪行為が可能です。
  
  
• 168と170の記事は、 2つのセクションが含まれパナマ刑法刑事訴追のために有効にパナマ銀行の顧客のプライバシーを侵害：
  
  
  • 第168 。 どんな人が所持しては、合法的な対応で、記録や文書のために意図されていないにもかかわらず国民の知識と文通を明らかによると、記録や文書の適切な認証なしでも、このイベントには、彼らが彼宛には、検察の対象となるものは、このようなときに損害を与える可能性の開示。
    
    
  • 第170 。 すべての人が自分の職業の過程で、雇用、職業に関する知識や活動の機密情報を取得して、公表されているこのイベントに損害賠償を負わせる可能性は、このような人との同意なしに情報を開示しては、関係当事者;たりした場合そのような情報を開示する必要はありませんが、高い関心をセーフガードは、懲役刑が科せられるものを2年間で10カ月間、または同等の罰金は、彼の職業を練習することができないとし、雇用、職業または活動のために2年以上もない。 容易に識別することがカバーして、このパナマ株式ブローカーらは、銀行やパナマのすべての従業員や役員を含めています。 この解釈される可能性もあるパナマをカバーする匿名無記名の取締役会のメンバー企業と共有する 匿名の関心パナマ民間基盤です。

パナマの銀行口座番号がなくなるとしても、残りのオフショア避税管轄区域です。 これはfatfからの圧力のためには、 金融活動作業部会 。 fatf非公式には、民間団体のおもむくままにして反マネーロンダリング像を全世界の銀行です。 口座番号は、もはや許可されません。

パナマの使用を通じて、実質的に達成する匿名無記名株式と同じプライバシー法人としての銀行口座番号が、古いです。 銀行を含め、世界中の人に知っている必要があります自分の顧客には、パナマ。 これは、通常のパスポートなどの身分証明書取得の手段は、運転免許証は、国家アイデンティティカード、銀行や企業からの手紙のリファレンスです。 無記名のパナマ法人は、匿名で共有することはありませんレコーディングレポートや株式の所有権は、各データベースレコードまたは任意のレジストリを判別することは不可能であるため、自然人の人の背後には、法人格否認のです。 この手段のみを送信する際には国際電信送金の名前が表示されて針金匿名株式会社は、真の所有者のアカウントでは明らかにしないために、世界を見ていたときと同じ銀行口座番号は許可されません。 関連して書き込みをチェックしていると仮定しても同じことが当てはまります署名のチェックがある兆候な態度は非常に読みにくい。 プライバシーパナマのみを提供できるようにするためのより多くの弁護士や財団法人を設立する。 このcloaksパナマの形成には、弁護士に相談してクライアント企業のオーナーが、その特権をさらに保護する財団法人やプライバシー保護層を追加しています。 ほとんどの管轄区域の形成を避税コーポレーションは、企業の代理店で処理される特権コミュニケーションを提供しませんが、その人のアイデンティティを守るための公社所有。

を参照して1つの理由は容易になって、新しいスイスパナマの中南米です。