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fatf -金融活動作業部会

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これは、国際組織を促進するための政策金融機関との手続きに従うことにするために世界中のマネーロンダリングやテロと闘う。

fatfそのエネルギーを集中して、多くのオフショア銀行、オフショア企業は、オフショア信託は、株式ブローカーらとオフショア。 fatfていないようだったが非常に興味がある沖合に直接課税。 オーストリアのようなものfatf前sparbuch口座番号や銀行口座を出て行くどこかへ行くよ。 その日に入るときには弁護士の事務所オフショア株式会社を購入すると、すでに完了して銀行口座を開設に沿って現金を事前に登録して200以上の小切手は永遠です。

fatf政策をお掛けしますが、すべての人々の時間をご希望の金融取引に従事する世界のどこにでもいる。 我々はどのように考えていないと効果的な政策や慣行には効果がないのです。 彼らは我々のすべてを知っているのは、彼らが変わった場所やオフショア銀行やオフショアグローバル企業です。 おそらく、世界をよりよい場所には、これらのポリシーに住んでいるため、今日、我々は分からないので、としかいいなあ。

ブラックリストfatfは2000年に特定の国（そのような慣行を含めていないパナマ）

国は2000年にブラックリストに載ってfatf
バハマ レバノン パナマ
ケイマン諸島 リヒテンシュタイン フィリピン
クック諸島 マーシャル諸島 ロシア
ドミニカ ナウル セントキッツネヴィス
イスラエル ニウエ セントビンセントグレナディーン諸島

これら8カ国は、 2001年のブラックリストに追加しています。

ブラックリストfatf国は、 2001年に追加
エジプト グアテマラ インドネシア ナイジェリア
グレナダ ハンガリー ミャンマー ウクライナ

ミャンマーでは、 2006年だけでは、ブラックリストです。 十分に満たすことのすべての他の国々のブラックリストから削除している。

ブラックリストは、ある種のより良いプラクティスを実装するコールで目を覚ますと、通常の手順で締め切りです。 3回にはカウンターのみの対策を実施fatf彼らはすべての国々と取り外されています。 3カ国は：ミャンマー、ナウルとウクライナ

これらの国々が最終的に圧迫fatfのガイドラインに準拠して、ブラックリストに下車。 パナマの弁護士に雇わ天才を書くのは、彼らの反マネーロンダリング法です。 彼は精力的に戦ってきた彼らは、最大の基準を示すとは、ブラックリストから削除パナマ、数年前に無傷のままパナマ資産としてタックスヘイブンとオフショア管轄権の保護です。 パナマはまだ企業と共有する匿名の無記名匿名の基盤です。 その男は単に素晴らしいです。

fatf前に後ろには40の金融機関への提言をしてマネーロンダリングやテロと闘う彼らはこちらをご覧ください：

マネーロンダリング： http://www.fatf-gafi.org/

それからかれら9人の推薦を思い付いたのを防ぐため、追加テロの資金調達がこのリンクを介してアクセスすることができます：

テロリストの資金調達を防ぐ： http://www.fatf-gafi.org/


現在の加盟国fatf
アルゼンチン フランス ルクセンブルグ スペイン
オーストラリア ドイツ メキシコ スウェーデン
オーストリア ギリシャ オランダ スイス
ベルギー 湾岸協力会議 ニュージーランド トルコ
ブラジル 香港、中国 ノルウェー イギリス
カナダ アイスランド ポルトガル 米国
デンマーク アイルランド ロシア連邦
欧州委員会 イタリア シンガポール
フィンランド 日本 南アフリカ共和国

以下のリストは、他のグループに興味をして反マネーロンダリングやテロ資金調達です。

これらと上記のリンクから来た：

http://www.fatf-gafi.org/

他の国際機関
アフリカ開発銀行 米州開発銀行（ idb ） 組織の経済協力開発機構（ OECD ）
アジア開発銀行 アクショングループの間でアフリカに対するマネーロンダリング（ giaba ） オフショア金融グループの上司（ ogbs ）
英連邦事務局 国際交流協会の保険上司（ iais ） 国連
エグモントグループの金融情報ユニット 国際通貨基金（ IMF ） 薬物犯罪オフィス（ unodc ）
欧州復興開発銀行（ EBRD ）は 証券監督者国際機構（ iosco ） 世界銀行
欧州中央銀行（ ECB ） 米州機構/米州委員会の対テロ（ oas / cicte ） テロ対策委員会は、安全保障理事会
欧州刑事警察機構 米州機構/米州薬物乱用統制委員会（ oas / cicad ） 世界税関機構（ wco ）

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