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Questo è il significato del termine fa riferimento a Stati Uniti d'America intermediario qualificato. Il termine si riferisce a una banca straniera che ha stipulato un accordo speciale con gli Stati Uniti IRS di comunicare le informazioni per l'IRS a americani a conti con la banca. La banca ha anche un obbligo di trattenere una percentuale del reddito da interessi versati sul conto. La banca ha l'obbligo di file fiscali reportage forme all'IRS. Se la banca non rispetta essi può essere perseguito penalmente. Nel 2005 vi sono state circa 5000 le banche che partecipano al programma. Per mettere in prospettiva questo Panama ha quattro banche su 150 che sono nel programma. Non abbiamo mai utilizzare qualsiasi banca in qualsiasi paese che è in programma, anche per i non-americani.
L'UBS scandalo ha causato l'IRS a ripensare questo programma e che desiderano stringere le regole. Essi vogliono rendere incombono sulle rive per la ricerca in Azienda, Trust e Fondazione record per determinare se vi è un americano con la proprietà o il controllo sui conti lì da qualche parte. Ciò significa più di due diligence e divulgazione. Che vorranno più diligenti verifiche ispettive per riferire attività sospette. Quindi pensa più problemi nella ricezione e invio di fili. Più problemi di apertura conti con più documenti richiesti. Sarà più difficile lavorare con queste banche in generale.
L'IRS nella loro saggezza è la consultazione con gli Stati Uniti del Tesoro, nel tentativo di rendere le norme retroattivo. Sembra che quando gli Stati Uniti avevano una costituzione o il rispetto di una costituzione più precisamente dichiarato, legislazione retroattiva è stato contro la legge, ma ora è apparentemente accettati nella loro trascurando la costituzione del contesto giuridico.
La nostra conclusione è che sono grata per il fatto che solo una piccola quantità di banche nel mondo sono colpite da questa procedura di intermediario qualificato e che non facciamo affari con qualsiasi banca, né ci sarà mai fare affari con un tale banca.
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