Segretezza banca svizzera crollo - 06/08

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Introduzione - UBS uno dei più grandi banche svizzere ha eseguito nei guai con gli Stati Uniti. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha chiesto il record di 20000 americani con i conti a UBS, una banca svizzera. Finora questa richiesta è stata fatta direttamente a UBS. UBS potrebbe dire il governo svizzero ha bisogno di UBS fine di rispettare e, quindi, nascondersi dietro la banca svizzera Segretezza leggi. Non è chiaro a questo scrittore come se l'leggi svizzere che definirei per la produzione di questi documenti bancari o meno, dalla lettura delle leggi non sembra. Una richiesta di 20000 record sembrano rientrare nella categoria di una spedizione di pesca più che la richiesta di informazioni da utilizzare in un caso penale.

Che cosa è successo - un ex banchiere di nome UBS Bradley Brikenfeld ha una cospirazione uno count accusa negli Stati Uniti Tribunali federali per "aiutare" una Igor Olenicoff eludere le imposte sugli $ 200000000 terrà a UBS conti. Olenicoff è un miliardario fondatore della Olen Proprietà. Olenicoff nel dicembre eccepire resi colpevoli di frode fiscale e di mentire sulla sua dichiarazioni dei redditi e ha accettato di pagare $ 52 milioni di euro nel ritornare imposte agli Stati Uniti. La requisitoria anche nomi di Mario Staggl uno che co-fondatore di New Haven Trust Company in Lichtenstein specializzato in pianificazione fiscale. Mr Staggl rimane libero.

Un Martin Liechti, un banchiere privato a UBS, è stato recentemente detenuti negli Stati Uniti da Autorità federali. UBS ha detto 50 dei suoi dipendenti ed ex-dipendenti che sono stati manipolazione conti per gli americani a non recarsi in più gli Stati Uniti e ha anche reso avvocati a loro disposizione.

Gli errori - L'UBS gente nel loro piano deciso di operare negli Stati Uniti per sollecitare i clienti con un patrimonio netto di oltre $ 10 milioni. Che ha dato celebrità manifestazioni popolari per attirare clienti. Questo naturalmente ha dato la giurisdizione Stati Uniti d'America. UBS è venuto e ha creato negozio fisicamente negli Stati Uniti, così ora il fatto che essi sono in Svizzera e in Liechtenstein per il Trust Company diventa irrilevante. Per renderla peggiore che ha utilizzato un piano di riduzione fiscale come base per le loro vendite campo. In modo che è venuto negli Stati Uniti fisicamente e istituire negozio che offre una sorta di piano di riduzione fiscale.

La requisitoria (siamo lenti a credere rinvii a giudizio che non sono altro che provare le accuse) sostiene che i due uomini fittizi creati trust e società fantasma. Ho un sacco di problemi a capire come si può creare un fittizio fiducia. Dicendo che sono i convenuti ha detto un trust quando esistevano, di fatto, non tale fiducia accordo era stato creato e eseguito correttamente? Si tratta di un fittizio fiducia. Che cos'è un "Bogus Corporation"? Questo puzzle di me. Che cosa è una cosa simile? Cosa significano una società che è stata nominata non è mai stata costituita e presentata nel governo del Registro di sistema? Si tratterebbe di una società fantasma. Se si intende una società con carta non beni materiali, e quindi la maggior parte delle imprese sul New York Stock Exchange sarebbe colpevole. Cosa significano le società impegnate in attività fasullo che non è mai esistito? V., in particolare, si deve essere cauti, senza conoscere tutti i fatti e di vedere la prova. Tutti sappiamo il segreto bancario non è popolare e persino odiato in alcuni paesi.

Il risultato - Beh questo resta da vedere. UBS sta parlando di svolta su alcune piccole quantità limitata di documenti bancari per il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti come sorta di gettarli un osso per farlo andare via tutti. Di assumere il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti vorranno andare al governo svizzero e chiedere loro di ordine generale per la pesca 20000 spedizione della documentazione bancaria sta assumendo una partita. Perché la Svizzera vuole concedere una richiesta in tal senso che chiaramente sembra essere eccessivamente ampio per l'svizzera disposizioni legislative relative alle registrazioni di svolta oltre che relitto del settore bancario della Svizzera? Se ogni caso doveva essere esaminato in base ai propri meriti sarebbe probabilmente vorranno anni per presentare gli elementi di prova e l'abbiano in considerazione. UBS ha avvolto il suo transfrontaliera di attività di private banking per gli Stati Uniti, ma l'UBS sito web mostra ancora dati di accesso per i clienti e Stati Uniti d'America ha piazzole di vendita per gli Stati Uniti di persone. UBS sembra funzionare consulente finanziario operazioni in Stati Uniti d'America ha attualmente. Non sembra essere una licenza commerciale UBS Bank negli Stati Uniti. L'UBS persone che hanno problemi di funzionamento sono stati negli Stati Uniti, ma lavora per la Banca in Svizzera e anche utilizzando trust di Lichtenstein.