Panama Banca nazionale o Banco Nacional de Panama

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Introduzione - Alcuni controversia è stata creata su ciò che è la Banca nazionale di Panama. Banco Nacional de Panama tradotto in inglese è Panama Banca nazionale o Banca nazionale di Panama. Questa banca è sostenuto dal governo di Panama ed è l'unica banca a Panama, con l'appoggio del governo di Panama. Chiamata di un locale di proprietà privata banca "Panama Banca nazionale" o "Banca Nazionale Panama" è a nostro parere rischia di essere fuorviante per stranieri e vogliamo chiaro questo per i nostri lettori.

In primo luogo vorremmo mostrare una foto del Banco Nacional de Panama edificio (Panama Banca nazionale in lingua inglese) e si ricorda di BNP si dice su di esso.

Infatti tutte le banche a Panama Panama sono separati bancario società sotto una licenza bancaria, Panama e coperti da segreto bancario Panama. Se ci sono altre banche in altri paesi usando lo stesso nome che non renderli filiali di Banca di Panama. Le banche usando lo stesso nome in altri paesi non possono accedere a Panama documenti bancari. Se lo hanno fatto in modo che possa costituire violazione di Panama diritto bancario e le dirigenti della banca potrebbe andare in prigione, si può citare loro e si potrebbe anche citare la banca con le loro tasche profonde per danni e danni punitivi. Non accadrà. Se la banca Panama sono stati per arrivare nei guai (cosa che non è avvenuto, poiché gli americani a sinistra nel 2000) le banche degli altri paesi con lo stesso nome avrebbe passo in riva fino a Panama la banca per evitare qualsiasi blemishing dell'economia internazionale che è utilizzato in numerosi paesi.

Così la competenza è importante per la segretezza e si deve anche guardare al vedere che la banca ha altri "partner" che condividono lo stesso nome di tutto il mondo che passo a riva le cose se necessario.

Banco Nacional de Panama - Questo è il nome di Panama la Banca nazionale. Questa è l'unica banca di proprietà del governo a Panama. Panama il governo sostiene questa banca. Il sito web è qui:

http://www.banconal.com.pa/

Conto di apertura - Siamo in grado di aprire conti presso il Banco Nacional de Panama. Siamo spesso fare questo per vari programmi in materia di immigrazione che richiedono un deposito bancario. I requisiti sono i seguenti:

1. Richiedente deve venire a Panama per un colloquio presso la banca, un must.
2. Richiedente deve fornire tre lettere banca di riferimento. Queste lettere di riferimento devono essere indirizzate al Banco Nacional de Panama. Questo lascerà registrazioni presso la banca di riferimento della scrittura della lettera con un sentiero a destra la banca a Panama. Altri nostri Panama banche accettare riferimento lettere intestato a: Panama giuridica, o il nome personale di uno dei nostri avvocati (questo è un po 'di senso di informazioni che il soggiorno nel tuo file in banca ma non fornisce alcun tipo di percorso e la nostra avvocati sono vincolati dal client di privilegio legale), alle quali possono riguardare o anche inviato al richiedente. Maggiore sicurezza e un minor numero di sentieri per il vostro denaro in questo modo.
3. Il richiedente deve fornire tre lettere indirizzate riferimento per il Banco Nacional de Panama da imprese che conoscano te, ha lavorato con voi e scriverà un siffatto riferimento lettera.
4. Il richiedente avrà bisogno di almeno due pezzi di governo ha emanato foto ID uno dei quali deve essere un passaporto in corso.
5. Il richiedente dispone di un colloquio presso la banca e dovrebbe essere pronta a discutere fonte di finanziamento, la natura dei lavori, la dimensione dei depositi, ecc
6. Il conto bancario può richiedere diverse settimane per aprire.

Fare con il Banco Nacional de Panama - Essi possono essere difficili da trattare con rispetto a regolare le banche commerciali a Panama. In realtà di due diligence perseguire con vigore. Qualsiasi transazione più di $ 10.000 provenienti o uscire verrà contestata e richiede la presentazione di due diligence documentazione come ad esempio contratti, fatture, ecc Ciò può causare un ritardo nella pubblicazione di fili per i contratti di credito al tuo account o di un simile ritardo nella partenza fili. La regolare le banche commerciali non richiedono questo tipo di "due diligence" per le piccole transazioni.

Quando è il Banco Nacional de Panama utili - Per uno che è utile per vari programmi in materia di immigrazione che richiedono un deposito bancario, ma alcune delle banche commerciali private sono anche permesso di accettare tali depositi per l'immigrazione e scopi. E 'anche utile per coloro che operano legittimamente con grandi quantità di denaro contante. Essi hanno una succursale convenientemente situato all'interno di Panama Tocumen International Airport. Ciò significa che se si trasportano denaro contante in grandi quantità è possibile dichiarare il denaro contante all'arrivo e, pur rimanendo all'interno della zona di sicurezza per l'aeroporto di deposito in denaro contante, la Banca nazionale di Panama. Questo elimina la possibilità di ottenere derubato perché qualcuno segna di rapinatori mentre dichiara il denaro nella sezione speciale della dogana. Qualcuno possa vedere tu vada in e uscito e di follow-up, che istituisce un auto agguato. Accadere queste cose con grandi quantità di denaro contante.

Non dichiara la cassa è illegale e può comportare la confisca del denaro. Quando dichiara fondi hai bisogno di entrare di fonte di fondi e anche i fondi debbano essere dichiarati nel paese di partenza pure. Questo sarebbe un vantaggio il Banco Nacional de Panama possono avere per alcune persone come quelle che lavorano nella zona duty free e deve operare con denaro contante. Stesso per alcuni che possono essere di pagare per una nave di passare attraverso il Canale di Panama.

Siamo un'impresa regola non funzionano con delle persone che hanno bisogno di depositare grandi quantità di denaro contante - non accettare tali clienti.