Panama Investment Corporation

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Le imprese di investimento, conosciuto anche come fondi di investimento, sono le istituzioni di organismi di investimento collettivo. Essi raccogliere capitali da parte del pubblico di reinvestire che collettivamente e diversamente, quindi il rischio di investimento sono inferiori e la restituisce agli investitori sono, in teoria, sarà rafforzata. Si tratta di un veicolo a Panama per aumentare i fondi di investimento di terzi.

Definizione - Una società di investimento a Panama è una persona giuridica (società o fondazione), la fiducia o accordo contrattuale che, mediante l'emissione e la vendita delle proprie quote di partecipazione, è dedicato alle imprese di ottenere denaro da investimenti pubblici, per mezzo di un tempo Pagamenti o pagamenti periodici, con l'obiettivo di investire e negoziare, direttamente o tramite gli amministratori o dirigenti di investimento, investimenti in titoli, obbligazioni, opzioni, futures, metalli, beni immobili o di qualsiasi altro investimento medio riconosciuto. Il Panama società di investimento sono entità che raccolgono fondi dal pubblico di reinvestire loro collettivamente. L'intenzione è quella di essere in grado di offrire più bassi rischi e dei costi di gestione (ridotto le commissioni di negoziazione, per esempio) e una capacità professionale degli investimenti di analisi, la gestione, follow-up e di controllo finanziario degli investimenti.

Le imprese di investimento conducendo una offerta pubblica di Panama

È giuridicamente capito che una offerta pubblica di quote di partecipazione di una società di investimento si svolge quando il suo investimento o di amministratore, o di un altro ente, a nome di essa, offre attraverso titoli di marketing e di promozione delle attività nel territorio della Repubblica di Panama. Queste attività promozionali e di marketing sono tutte le forme di comunicazione rivolte ai potenziali investitori, con l'obiettivo di promuovere la sottoscrizione di quote di partecipazione o di ottenere (investimenti) e un investimento società veicolo, e sarà considerato essere nel territorio della Repubblica di Panama, fintanto È rivolto a persone domiciliate a Panama. Questo probabilmente non è di interesse per molti di voi, dal momento che si sta leggendo questa non spagnolo e inglese. È utile per leggere questo articolo per capire come funziona la legge e come si può essere esclusi dalla registrazione, che probabilmente sarà di grande interesse per voi.

Una società di investimento è considerato essere gestiti o da Panama, quando uno dei seguenti applicato:

1. Che la società di investimenti designa un investimento di amministratore e la Repubblica di Panama.
2. Che il domicilio delle principali società di investimento si trova nella Repubblica di Panama, o la prospettiva o di qualsiasi altro materiale pubblicitario indica che si trova a Panama.
3. Che la società di investimenti designa un custode e la Repubblica di Panama
4. Che gli Amministratori necessario adottare una risoluzione del Consiglio di Amministrazione della società di investimento hanno il loro domicilio in Panama.

Le imprese di investimento che richiede il rilascio di autorizzazioni con Panama titoli Commissione

1. Semplice per gli investimenti privati: sono solo un tipo di quote di partecipazione e di un portafoglio d'investimento.
2. Ombrello per gli investimenti privati: Avere più serie di quote di partecipazione con diversi portafogli d'investimento.
3. Classe di più gli investimenti privati: Avere più serie di quote di partecipazione, ogni uno di quelli della serie con termini diversi per quanto riguarda il pagamento delle commissioni e dei costi di abbonamento, e rimborsi spese amministrative.
4. Fondo di alimentazione principale da altri Fondi: Questa è meglio descritta come una società di investimento che investe in altre società di investimento.

Requisiti per la registrazione di un Investment Corporation in Panama

1. Nome e integrazione di informazioni.
2. Domicilio legale e commerciale della società.
3. Designazione di un amministratore degli investimenti che dovranno avere una licenza rilasciata dalla Commissione nazionale dei valori mobiliari. Quando la società di investimento sarà somministrato per la stessa, la documentazione per quanto riguarda la persona che sarà il principale organo esecutivo e il responsabile deve essere presentata.
4. Designazione di un custode di investimento per la società.
5. L'identificazione del tipo di fondo.
6. Autorizzato capitale sociale e capitale minimo di avviare l'operazione.
7. Quantità di quote di partecipazione devono essere registrate per l'offerta pubblica e il valore della offerta iniziale.

Documenti da Presentata con l'Application

1. Copia autenticata degli articoli della costituzione, che deve dimostrare che la società sarà esclusivamente operare come un investimento e società i libri contabili saranno tenuti a Panama. Deve essere in spagnolo, ma una traduzione in inglese certificata può essere ottenuto.
2. Copia del passaporto o di Panama Cedulla di Amministrazione.
3. Rendiconti finanziari o di conti iniziale equilibrio.
4. Curriculum Vitae di Amministrazione e Dignitari e Rappresentante Legale.
5. Informativa prospettiva della società di investimento.
6. Firmato contratto con l'amministratore di investimento e firmato contratto con il custode.
7. Progetto di codice di condotta per le imprese di investimento coloro che si assumerà la propria amministrazione e di rappresentanza.
8. Pubblicità di materiale pubblicitario e di altre che verranno utilizzati dalla società di investimento (tutto ciò che verrà utilizzata anche una sola volta).
9. Il progetto di contratto di investimento di essere iscritto a tutti i potenziali investitori.
10. Progetto di processo verbale del Consiglio di Amministrazione che istituisce tutti i termini e le condizioni relative al funzionamento delle società di investimento.

Le imprese di investimento privato - Registrazione esenti

Questo tipo di società di investimento non sono tenuti ad essere registrati nella Commissione dei valori mobiliari e quindi non sono soggetti alle norme che si applica alle imprese di investimento registrati trovato sopra.

La Commissione può sanzionare ogni dichiarazione o rappresentazione che la società di investimento fa, affermando che è stato registrato in seno alla Commissione.

È considerata una società privata di investimento quando viene somministrato nella Repubblica di Panama o della Repubblica di Panama, e dispone di quote di partecipazione che non sono offerti nella Repubblica di Panama e che la sua incorporazione include articoli di una delle due seguenti Disposizioni:

1. Una disposizione che limita la quantità effettiva di proprietari di quote di partecipazione a 50, o di quella prevista fermamente che le offerte per l'investimento sarà realizzato attraverso comunicazioni private, e non solo attraverso la comunicazione pubblica come ad esempio i siti web, newsletter, stampa o mezzi di annunci etc .
2. Una disposizione che stabilisce che le sue quote di partecipazione non saranno offerti a investitori qualificati e importi minimi di investimento iniziale di $ 100000.

La società di investimento privato deve designare un rappresentante in Panama, che può essere un amministratore di licenza d'investimento, una casa, una licenza d'investimento consulente, una licenza Banca, un avvocato o di un Contabile, che deve essere in grado di rappresentare la dully prima che la società di investimento Securities Commissione, in qualsiasi momento.

Essi devono fornire copia degli articoli di incorporazione, il prospetto Offerta, del vostro Bilancio, il nome e l'indirizzo di Amministrazione. A revisione annuale le dichiarazioni devono essere presentate.

Auto-somministrato per gli investimenti

Quando l'investimento società decida di non utilizzare un investimento al di fuori di amministratore, deve rispettare le seguenti:

1. La società di investimento devono disporre di almeno 3 membri del Consiglio di Amministrazione, i quali devono avere rinomata azienda onorabilità e professionalità. Essi devono essere in grado di dimostrare che essi sono rinomati ben considerati i professionisti. Questo è generalmente stabilito con riferimento lettere, educativo e professionale licensures.
2. Almeno un terzo dei membri del consiglio di amministrazione deve disporre di adeguate conoscenze e di esperienze in settori connessi al mercato dei valori mobiliari e dei mercati finanziari in generale. Questo potrebbe essere stabiliti attraverso licenze professionale, esperienze di lavoro, di riferimenti e di istruzione.
3. Hanno una completa organizzazione amministrativa e contabile, in aggiunta alle tecniche (Information Technology, legali) e di risorse umane per la gestione della società di investimento. Essi devono essere in grado di dimostrare chiaramente che tutti i pezzi sono in atto per essere in grado di gestire con competenza e proficuo l'investimento.
4. Un codice di condotta interno.
5. Designare un responsabile che può verificare tutti gli investimenti e di obblighi di due diligence vengono rispettate.
   

Questo documento è stato tradotto da fondamentalmente spagnolo legali e metterla in inglese legalese che se avete mai provato volesse sapere che non è così facile fare sentire libero di porre domande.