Panama segreto bancario leggi

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Panama oggi è diventata la Svizzera dell'America Latina. Ci sono 150 banche e Panama, molti dei quali hanno il loro nome su un racconto moderno grattacielo 40. Panama è spesso propagandato come il miglior segreto bancario leggi in tutto il mondo. Questo autore ritiene che questo sia vero e che affronterà il segreto bancario leggi di Panama in profondità.

Il primo punto importante è guardare l'esistenza di eventuali trattati fiscali che possono essere in Panama con altri paesi. Questo è un argomento facile dato che non ha alcuna imposta Panama trattati con altri paesi. Trattati fiscali possono essere invasivo della privacy per un client bancario. In alcuni trattati la banca deve raccogliere una certa percentuale delle imposte da interessi pagati per i clienti e questo denaro è attivata oltre al client paese di origine. Altri trattati chiamata per uno scambio di informazioni per cui se un paese richiedente voluto raccogliere alcuni fatti su un conto corrente bancario o se una certa componente di loro aveva un conto in banca la banca sarebbe tenuta a fornire le informazioni. L'Unione europea si è trattato Ritenuta fiscale Molto pertinente trattato.

Il prossimo tipo di trattato si deve guardare è chiamato Assistenza giudiziaria Trattato, o MLAT. Questo trattato consente ai paesi di richiesta di informazioni provenienti da altri paesi del Trattato. Il generale di questo tipo di opera è trattato attraverso i canali diplomatici. Panama è in tali trattati. Il paese richiedente deve disporre di una penale in caso di file e ai giudici nazionali del loro paese. Essi avrebbero quindi citare questo caso già in loro tribunali penali al momento della richiesta di informazioni è fatto. Il paese richiedente sarebbe la necessità di dimostrare che le informazioni richieste circa la Panama conto bancario è assolutamente necessaria per perseguire con successo il caso e che il paese richiedente non ha altro modo per ottenere tali elementi di prova. Quindi, la richiesta è considerata da Panama. Panama può chiedere per ulteriori informazioni. Panama potrebbe negare la richiesta su qualunque motivo si desidera utilizzare il servizio. Panama potrebbe anche decidere di condurre le proprie indagini, perché sento che alcuni Panama leggi potrebbe essere stato spezzato e il ritardo MLAT richiesta solo dopo aver concluso la loro indagine, che possono essere alcuni anni. La statua di limitazioni potrebbe scadere prima Panama completato la loro inchiesta. Questo non è per dire che è in Panama l'abitudine di thwarting richieste di informazioni Panama, ma non hanno il diritto di indagare i crimini che ha avuto luogo nella loro giurisdizione. Come risultato di queste indagini hanno potuto confiscare beni e perseguire le persone sotto le proprie leggi.

Per il MLAT abbiano effetto della violazione in questione deve essere un reato in entrambi il paese richiedente e il paese le informazioni vengono richieste. MLAT vari trattati sono tutti i tipi di dati e di eccezioni e dovrebbero essere letti singolarmente se sono seriamente interessati a un particolare trattato. Panama non solo non ha alcuna imposta trattati con qualsiasi altra nazione, ma tutte le entrate fiscali connessi a Panama offese sono offese solo civile, non penale offese. Sono questioni fiscali non sono un crimine a Panama. Così Panama non partecipare a richieste di informazioni fiscali e offese. Panama non collaborare in alcune aree liberamente. Se si agisce in modo fraudolento, mentre la capacità di un fiduciario in un rapporto finanziario Panama collaborerà. Panama coopera anche in casi di traffico di stupefacenti, riciclaggio di denaro sporco, il terrorismo e la pornografia infantile.

La Banca Panama Segretezza leggi sono contenute in una serie di statue giuridici diversi. Noi andremo attraverso alcune di quelle pertinenti:

• Nazionale di Panama Banking Commissione è stata formata dal Gabinetto decreto 238 del 2 luglio 1970.
  
  
• L'articolo 74 del decreto 238 si occupa di proteggere la privacy di Panama banca clienti. Essa afferma che la Commissione è impedito di condurre indagini o richiesta relativa al settore bancario di qualsiasi banca affari clienti. Tutti i dati ottenuti dalla Commissione nel corso delle sue normali funzioni di regolamentazione non possono essere rivelate ad alcuna persona o autorità, ad eccezione del caso in giudizio in conformità con le disposizioni di legge in vigore (Ordinanza Corte Panama). Se una violazione di questo si è verificato l'articolo 101 del Gabinetto questo decreto contiene disposizioni per la negoziazione di una tale violazione.
  
  
• L'articolo 101 del Gabinetto decreto 238 stabilisce che:
  "Qualsiasi persona che fornisce le informazioni in violazione di questo decreto Gabinetto, o che viola qualsiasi dei divieti in esso stabilito, per i quali non è prevista la pena specifica, deve essere oggetto di una multa monetaria, come stabilito dalla Commissione delle banche, fatte salve Applicabile responsabilità civile e penale. "Questo linguaggio è abbastanza forte.
  
  
• L'articolo 65 del decreto 238 gabinetto si occupa di come il National Banking Commissione può ottenere l'accesso ai documenti relativi alla gestione della banca, e non i singoli record di clienti bancari. La Commissione deve Banking di regolamentare le banche finanziariamente, e quindi ispezionare i loro libri, ma questo è un mandato da fare su base collettiva, quindi i libri per la banca nel suo complesso non sono ispezionati i record per un singolo titolare del conto presso la banca. La Commissione delle banche non può esaminare o ispezionare qualsiasi tipo di singoli conti deposito, né i titoli detenuti in custodia dalla banca per i clienti, né le cassette di sicurezza appartenenti ai clienti e il loro contenuto, né i documenti associati a ricevere credito dalla banca, A meno che non vi è una Corte Panama Ordinanza sul posto che autorizza specificatamente tale ispezione o di esame, ai sensi dell'articolo 89 del codice di commercio Panama.
  
  
• Panama statue specificare che il segreto bancario può essere revocato da un tribunale panamense attraverso l'articolo 89 del codice di commercio. Non si tratta di una procedura comunemente invocata, ma è possibile concernente gravi attività criminali.
  
  
• Articoli 168 e 170 del Codice penale panamense contengono due sezioni, che consente di perseguire penalmente per violazione della privacy dei clienti bancari Panama:
  
  
  • Articolo 168. Qualsiasi persona che è in possesso legittimo di corrispondenza, registri o documenti che non sono destinati alla conoscenza pubblica e divulga nonostante detto corrispondenza, record o un documento senza la debita autorizzazione, anche nel caso in cui fossero rivolte a lui, deve essere oggetto di procedimenti giudiziari, Ogni volta che tale divulgazione possa causare danni.
    
    
  • Articolo 170. Qualsiasi persona che, nel corso della sua professione, occupazione, professione o attività ottiene la conoscenza di informazioni riservate che, in caso di essere reso pubblico potrebbe infliggere danni, e che tale persona divulga informazioni senza il consenso delle parti interessate; o, in caso Che la divulgazione di tali informazioni non sono state necessarie per salvaguardare un interesse più elevati, è punito con la reclusione da 10 mesi a 2 anni o con la multa comparabili, e la sua incapacità di pratica professionale, di occupazione, di professione o attività per non più di 2 anni. Si può facilmente discernere ciò che coprono Panama Stock Brokers, Banche e Panama compresi tutti i dipendenti e funzionari. Questo potrebbe anche essere inteso a coprire i direttori di Panama Anonimo portatore Condividi Aziende e membri del Consiglio Anonimo Panama interesse Fondazioni private.

Panama ha abolito numerati conti bancari, come hanno del resto del paradiso fiscale giurisdizioni offshore. Ciò è dovuto a pressioni da parte del GAFI, il Financial Action Task Force. GAFI è un soggetto privato, che ufficiosamente dettami anti-riciclaggio di denaro sporco statue alle banche di tutto il mondo. Numerati conti non sono più ammessi.

Panama attraverso l'uso di anonimo portatore Condividi Aziende compie praticamente lo stesso di privacy, come il vecchio numero di conto bancario. Le banche di tutto il mondo, compresi quelli in Panama devono sapere chi sono i loro clienti. Questo di solito significa ottenere documenti d'identità, come i passaporti, driver's licenze, le carte d'identità nazionali, e le lettere di riferimento da banche e imprese. Il Panama portatore Condividi Corporation è anonimo e che non vi è alcuna segnalazione di registrazione o di un qualsiasi stock di proprietà record in qualsiasi Registro di sistema o di database quindi è impossibile determinare le persone fisiche che sono dietro il velo societario. Ciò significa che quando i trasferimenti internazionali di filo vengono inviati solo il nome della società anonima appare in filo, il vero titolare del conto non è rivelato per il mondo stesso a vedere come è stato numerato, quando i conti bancari sono stati ammessi. Per quanto riguarda i controlli di scrivere lo stesso vale firmatario segni assumendo il controllo in un modo difficile da leggere. Per fornire una maggiore riservatezza Panama consente solo un avvocato di formare una società o una fondazione. Questo mantelli la formazione della società con Panama avvocato client privilegio proteggere ulteriormente i proprietari della società o fondazione con un ulteriore livello di privacy. Nella maggior parte delle giurisdizioni fiscale la formazione di una società gestita da un agente aziendale che non prevede la comunicazione privilegiato per proteggere l'identità della persona proprietaria della società.

Si può facilmente capire perché Panama è diventato il nuovo Svizzera dell'America Latina.