Come muoversi denaro off-shore

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Introduzione - Ci accingiamo a discutere la circolazione di fondi dal proprio paese o in un altro paese a una banca offshore presumibilmente in un paradiso fiscale off-shore. Non intendiamo discutere di qualsiasi illegale scenari.

Perché Persone Muovere denaro e il Patrimonio Offshore - Molti di voi si pensa prima delle imposte. Beh si sono sbagliati. Quanti ci sono dittature nel mondo in questo momento? Un bel po '. Ci sono governati da re che sono in carica per tutta la vita. Essi possono confiscare i fondi a volontà da parte di chi, nel regno. Come molti governi colpo di stato militare in esecuzione paesi? Un bel po 'troppo e si può prendere denaro da parte di chi, nella loro giurisdizione a volontà. Come molti paesi pratica la persecuzione religiosa? Molti anche con la pena di morte per le infrazioni. Confisca della ricchezza è un popolare pena la persecuzione religiosa. Come molti paesi pratica la persecuzione politica? Molti. Come molti paesi hanno bande criminali e le organizzazioni che sono quasi come potente o potente come il governo al potere? Molto pochi e spesso per entrare in banca record nel loro paese per vedere chi per rubare, rapire, o altrimenti estorcere victimize.

Poi si può ottenere in paesi con controllo di sistemi di contenzioso civile in cui gli avvocati si può striscia di tutte le vostre attività in un sistema ingiusto che è fuori controllo. Poi abbiamo in paesi in cui è prevalente rapimento e potremmo andare avanti per molto. Ci sono numerosi motivi per spostare fondi off-shore dove possono essere sicuri di altri implicazioni fiscali. Massime fiscale governi si vuole pensare che offshore banking e asset protezione è solo circa l'evasione fiscale, ma come si può chiaramente vedere che protegge le persone da una partita di mali l'elevato grado di governi tassa meno cura di proteggere le persone da.

Assunzione di Cash Out della Banca - Beh questa è la prima cosa che viene in mente con la maggior parte delle persone. Permettetemi di prendere il denaro e quindi di trasporto e di deposito nel conto bancario off-shore. Sarà questo lavoro? Certo e movimento di cassa di per sé non è intrinsecamente illecito, finchè relazione correttamente, ma ci sono alcune insidie per guardare fuori per.

Prima di tutti i governi che si desidera dichiarare la partenza, quando il loro paese per tutte le somme di denaro contante o strumenti negoziabili più di $ 10.000. Sono parole queste forme come ad essere poco chiaro se si tratta di $ 10,000 per persona o famiglia. Di solito per persona, ma non indagare. Non contano i minori - di solito non. Oggi, con tutte le macchine di controllo e di altri dispositivi di screening è meglio compilare il formulario di dichiarazione perché non hai i fondi confiscati e affrontare l'arresto. Potrebbe essere necessario fornire una fonte di finanziamento dichiarazione vale a dire quando i fondi sono stati ottenuti da.

In alcuni paesi la rimozione di grandi quantità di fondi innescare risposte. La banca vi dirà che hanno per fine in contanti e che avrà uno o due giorni da auto corazzate. Poi file di segnalazioni di operazioni sospette con il governo per vedere se vogliono confiscare i fondi o di arresto o qualcosa di voi. Se si tratta di $ 40.000 e lei ha detto è stato l'acquisto di un battello o in auto da una festa privata per pagamento in contanti che potrebbe non attirare troppo l'attenzione. Se si è tentato la stessa cosa con $ 900.000 non sarebbe plausibile e quindi più sospetti. Se l'importo è stato di $ 3500000 ancora più sospetto.

Una partita di questo ha a che fare con il modo in cui voi e la vostra banca conoscere reciprocamente. Supponiamo che adesso avete il denaro contante. Ci si assumerà inoltre la non siete in un paese in cui la banca dipendenti non di routine telefono cellulare, è in completa con un telefono cellulare immagine di voi e la vostra auto di ladri che si Rob ritorno dalla banca. Succede in molti paesi.

Mettere in contanti Mare Paese - Ok, ancora una volta, se non illegale di eseguire le necessarie dichiarazioni. Siate pronti a spiegare l'origine dei fondi. Banca ritiro scivola sarà certamente di aiuto. Panama è un brutto paese per portare in contanti - mal consigliato. E 'meglio utilizzare un aereo charter, e non le compagnie aeree. Se vi è una sostanziale somma di denaro di sicurezza è troppo difficile con una compagnia aerea commerciale. Le persone possono rubare uno duffle borsa ventiquattrore o in compagnia aerea di terminale. Essi si passa a un complice che i depositi duffle valigetta o borsa all'interno di un altro contenitore e forse si passò a un altro complice che poi lascia il terminale rapidamente con i vostri soldi e si aspetta in una macchina. Certo, la polizia può essere in grado di pezzo molto di questo insieme in diverse ore dalle telecamere, ma da allora il vostro denaro è andato lungo in eterno. Airstrips privato e sono aviogetti noleggiata molto più facile ambienti per mantenere la sicurezza poll sacchetti di duffle Grande può essere collocato all'interno del vano passeggeri, senza dover entrare nel compartimento bagagli di un aereo di linea commerciale dove vi è circa pari a zero di sicurezza.

Un'altra opzione è quella di utilizzare Brinks l'auto blindata di servizio o uno dei loro concorrenti per il trasporto di denaro contante per voi su uno dei loro getti. Essi assicurano il denaro contante per un massimo di $ 5.000.000. Essi richiedono di fare tutti i documenti di due diligence, in sostanza, in modo che una nuova presentazione delle dichiarazioni per voi per quanto riguarda la partenza e di arrivo paese.

In ogni caso, una volta arrivano i fondi off-shore nel paese di destinazione dichiarazioni comprese fonte di fondi dichiarazioni devono essere depositate. Poi la sicurezza deve essere concordato con blindati di trasporto auto direttamente alla banca. Se ritieni corazzate auto privato non sono sufficienti una carovana di diversi veicoli SUV con guardie del corpo armate possono essere organizzati. Questo renderebbe più difficile per uno di sapere che la banca è andato a fondi. Aeroporto di persone non può essere invocata per essere onesti così la sicurezza precauzioni sono necessarie per il trasporto sicuro dei fondi alla banca di deposito.

Deposito in contanti Banca Offshore - Questa è al 100% non ha suggerito a Panama. Nulla più di $ 10,000 sarà rifiutata. Ci sono altri paesi come il Guatemala, dove le transazioni in contanti sono molto più accettato uno modo di fare business. La banca si desidera una fonte di informazioni di fondi e così via. La banca deve essere preparato in anticipo per il deposito in modo che siano pronti a ricevere e opportuni conti sono aperti e pronti per i depositi.

Cash - Cash è un complicato metodo di perdere il denaro pista, ma molto efficace allo stesso tempo. Perché non è illegale non significa che non attirare molta attenzione da parte di alcuni governi sul lato partenza. Cash vi offre il massimo controllo e la privacy e quindi è da molti disliked oppressivo anti-privacy governi.

Controlli viaggiatori - Questi, se non compilato pagabili a una determinata persona o società sono considerati negoziabili o al portatore strumenti e soggetti agli stessi controlli di cassa. Se si effettua il viaggiatore controllare da pagare a una persona o società, il governo dipendenti presso gli aeroporti non possono capire che non è più uno strumento negoziabili dal momento che di solito non sono ben preparati in diritto. Migliore per trattare i viaggiatori stessi controlli come denaro contante.

Banca Controlli & Money Orders - Se sono pagabili ad una persona o società, quindi questi non sono negoziabili e non sono soggetti ai controlli imposti ai contanti. Spesso le banche offshore non prendere un vaglia postale per il deposito - troppo frode. Banca Cassa o controlli sono in genere bene, ma prendere 2-4 settimane per cancellare. Banche offshore non potrà mai concedere credito in attesa di un controllo per cancellare.

Regolare personale o aziendale Controlli - Benvenuti. Se questi sono fatti fuori da pagare a una persona o società che non sono negoziabili e può essere utilizzato liberamente. Offshore banche generalmente accettato e tenerli fino a quando non chiaro, 2-4 settimane. Se si avvia il deposito di controlli che di rimbalzo da parte del terzo uno che non li accetta più. Le banche non potrà mai prendere il controllo di terzi, i controlli a mezzo fax, telefono o progetti.

Western Union - Banche non avrà Western Union fondi per il deposito.

E-Gold - Banche non avrà virtuale valute come l'e-oro per il deposito.

Azioni - Ci sono modi per trasferire le scorte ad un agente di off-shore. Banche offshore sono raramente anche in valori mobiliari. Quindi si sarebbe di fronte ad un agente di off-shore, non direttamente la banca.