SELECT * FROM `content_it` WHERE `file` = 'financial_action_task_force.html' AND `status` = 'published' GAFI - Financial Action Task Force - Link e Risorse Articoli del nostro Law Firm
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GAFI - Financial Action Task Force

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Si tratta di un'organizzazione internazionale che promuove le politiche e le procedure per le istituzioni finanziarie di tutto il mondo di seguire in uno sforzo per combattere il riciclaggio di denaro e il terrorismo.

GAFI incentrato molto della sua energia su offshore banking, offshore società, trust offshore, e offshore broker di borsa. GAFI non sembrano essere molto interessati a tassazione direttamente in mare aperto. GAFI rende le cose come l'austriaca Sparbuch conti andarsene e numerata conti bancari andare troppo lontano. I giorni in cui si può andare in un ufficio di avvocato offshore e comprare una società completa già aperto con un conto in banca per pagamento in contanti con 200 pre-è stato firmato nel corso dei controlli per sempre.

GAFI sono le persone le cui politiche disagi ogni volta che si desidera impegnarsi in una transazione finanziaria in qualsiasi parte del mondo. Non abbiamo alcuna idea di come efficaci o inefficaci le loro pratiche e politiche. Tutti sappiamo è che sono in atto e che hanno cambiato offshore offshore banking e le società a livello globale. Forse il mondo è un posto migliore in cui vivere oggi a causa di queste politiche, non sappiamo, e possiamo solo sperare.

GAFI, nel 2000 alcuni paesi nella lista nera (le cui pratiche non hanno compreso come Panama)

GAFI lista nera paesi nel 2000
Bahamas Libano Panama
Isole Cayman Liechtenstein Filippine
Isole Cook Isole Marshall Russia
Dominica Nauru St Kitts e Nevis
Israele Niue Saint Vincent e Grenadine

Nel 2001 questi otto paesi sono stati aggiunti alla lista nera.

GAFI lista nera Paesi Aggiunto nel 2001
Egitto Guatemala Indonesia Nigeria
Grenada Ungheria Myanmar Ucraina

Nel solo anno 2006 è stato Myanmar sulla lista nera. Tutti gli altri paesi sufficientemente rispettato per essere rimosso dalla lista nera.

La lista nera è una sorta di sveglia per attuare le migliori pratiche e le procedure di solito con le scadenze. Solo tre volte GAFI ha attuato misure volte a contrastare i paesi e che sono stati tutti rimossi. I tre paesi sono stati: Myanmar, Nauru e Ucraina

Questi paesi sono stati spinti a conformarsi alle linee guida del GAFI scendere la lista nera. Panama assunto un avvocato che è un genio a scrivere il loro anti-riciclaggio di denaro sporco leggi. Egli ha lottato con forza, per dimostrare che sono state fino a norme e Panama ha rimosso dalla lista nera a pochi anni fa, pur lasciando intatto Panama come un bene rifugio e protezione fiscali offshore giurisdizione. Panama ha ancora anonimo portatore parti società anonime e fondazioni. L'uomo è stato semplicemente geniale.

40 raccomandazioni del GAFI fatta da seguire da parte delle istituzioni finanziarie per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il terrorismo e che può essere trovato qui:

Riciclaggio di denaro: http://www.fatf-gafi.org/

Poi è venuto con un ulteriore nove raccomandazioni per prevenire il finanziamento del terrorismo a cui si può accedere tramite questo link:

Impedire del finanziamento del terrorismo: http://www.fatf-gafi.org/


Attuali paesi membri del GAFI
Argentina Francia Lussemburgo Spagna
Australia Germania Messico Svezia
Austria Grecia I Paesi Bassi Svizzera
Belgio Golfo Consiglio di cooperazione Nuova Zelanda Turchia
Brasile Hong Kong, Cina Norvegia Regno Unito
Canada Islanda Portogallo Stati Uniti
Danimarca Irlanda Federazione Russa
Commissione europea Italia Singapore
Finlandia Giappone Sud Africa

Di seguito è riportato un elenco di altri gruppi con interessi nella lotta contro il riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.

Questi e sopra i link provenienti da:

Http://www.fatf-gafi.org/

Altre organizzazioni internazionali
Banca africana di sviluppo Inter-American Development Bank (IDB) Organizzazione per la cooperazione economica e lo sviluppo (OCSE)
Asia Development Bank Intergovernativa Gruppo di Azione contro il riciclaggio del denaro sporco in Africa (GIABA) Gruppo offshore di vigilanza bancaria (OGBS)
Il Segretariato del Commonwealth International Association of Insurance Supervisors (IAIS) Nazioni Unite
Egmont gruppo di unità di intelligence finanziaria Fondo monetario internazionale (FMI) Ufficio sulla droga e il crimine (UNODC)
Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) International Organization of Securities Commissions (IOSCO) Banca Mondiale
Banca centrale europea (BCE) Organizzazione degli Stati Americani / Inter-American Comitato contro il terrorismo (OAS / CICTE) Comitato contro il terrorismo del Consiglio di Sicurezza
Europol Organizzazione degli Stati Americani / Inter-American Drug Abuse Control Commissione (OSA / CICAD) Organizzazione mondiale delle dogane (OMD)

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