Confronto delle giurisdizioni offshore banking

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Panama

Panama portatore Condividi Aziende e imprese - Panama, è realmente anonimi portatore parti società. Candidato direttori sono utilizzati e che risultano nel registro pubblico. Il proprietario del nome della società non figurano in alcun registro pubblico o in una banca dati e di Panama governo non sa nemmeno che la società possiede. Non vi è alcun obbligo di segnalare la vendita o il trasferimento della società a Panama il governo o noi. Le azioni non devono essere tenuti ovunque e possono essere redatti in bianco. I libri ei registri possono essere tenuti in tutto il mondo. Non vi sono restrizioni in materia di capitale della società.

Panama privato Fondazioni - La Fondazione Panama è anonimo. Nessuno possiede una Fondazione Panama Panama e la Fondazione può proprio una società. I beneficiari di una Fondazione di Panama e la Fondazione Protector sono segrete e non appaiono in alcun registro pubblico o in una banca dati e di Panama governo non sa nemmeno che o che cosa sono questi. La Fondazione utilizza Panama Candidato membri del Consiglio che non figurano nel registro pubblico.

Panama banche - Panama banche hanno il segreto bancario. Il segreto è efficace contro materia civile. Se un governo nazionale approcci Panama su una materia penale in cui il reato è un reato anche a Panama sono le possibilità di Panama cooperazione. Su una sola questione fiscale non cooperare. Panama ha un trasferimento fraudolento statua. Fraudolenta trasmissione non è illegale in Panama, ma la statua permette a un creditore di venire a Panama e si citare per i soldi che sono stati in grado di dimostrare la frode trasportato a Panama per rimuovere i fondi da raggiungere di un creditore. Non semplice da dimostrare. Ha una durata di tre anni limite di tempo dalla data del trasferimento di fondi. Non abbiamo mai avuto questa accadere a qualsiasi cliente. Si tratterebbe di una procedura costosa per un creditore e molto difficile per loro di vincere. Solo che hanno i fondi a Panama non è sufficiente; di cui hanno bisogno per dimostrare il trasferimento è stato di rimuovere i fondi da parte del creditore. Se i fondi sono stati rimossi, mentre una causa è stata quindi in corso non sono stati un creditore e poi la statua molto probabilmente non sarebbe applicabile. Le banche a Panama sono di classe mondiale e molte offrono servizi bancari online tra cui la possibilità di inviare trasferimenti elettronici on-line. Che essi offrono di Euro e USD conti. Una piccolissima quantità di Panama banche hanno stock di servizi di intermediazione. Non c'è bisogno di venire a Panama per aprire un conto in banca.

Guatemala

Guatemala Aziende e imprese - Questi sono costosi e di utilizzare solo per il settore bancario in Guatemala. Noi non aprire conti in Guatemala, dove il cliente segni sul conto. Questa prende troppo tempo e vogliono il cliente a comparire in banca di persona se ne stanno andando essere il firmatario. Sono società anonime. Essi possono essere portatore parti pure.

Banche Guatemala - Guatemala ha un po 'di grandi dimensioni veramente solido banche. Che offrono servizi bancari online tra cui capacità di inviare fili internazionale on-line. Il Guatemala sono solo le banche, tramite un accordo di fiducia in cui il Guatemala Avvocati firmatario è il proprietario e beneficiario sul conto bancario. Si tratta di una soluzione costosa, ma offre il massimo della privacy. Guatemala è molto improbabile che condividere le informazioni con qualsiasi paese tranne che in casi di criminalità grave come lo sfruttamento minorile, la schiavitù, ricatti, rapimenti, la pirateria (come in mare andando a piedi l'assassinio asse pirati) e omicidio.

Riciclaggio di denaro sporco è un caso molto difficile dimostrare in Guatemala. L'onere della prova è sul procuratore. Non possono solo dire che vogliamo il record perché abbiamo il sospetto riciclaggio di denaro sporco. Essi devono mostrare la criminalità che l'indagato fondi sono derivati da e coinvolgere il convenuto alla criminalità e cravatta i soldi per la criminalità. Molto difficile da realizzare nella vostra tipici fluffed fino riciclaggio di denaro sporco caso in cui il riciclaggio di denaro sporco è la stessa criminalità mirati e non vi è alcuna base reale di criminalità che i fondi sono stati il frutto di. Il riciclaggio di capitali provenienti da imprese criminali reale bianco come la schiavitù, traffico di stupefacenti, l'omicidio non sta per essere trattati favorevolmente in Guatemala. Guatemala non presenta alcun rischio di un trasporto d'azione fraudolenta. Materia civile al di fuori del Guatemala non presentino alcun rischio per le attività detenute in Guatemala. Avvocato client di privilegio è estremamente forte in Guatemala. Forze di polizia non possono certo ricerca nulla senza il vostro consenso o giudiziaria tra cui entrano casa o in ufficio. I giudici sono molto lento a emettere mandati di perquisizione e un sacco di elementi di prova sarà necessario.

Ecuador

Ecuador Aziende e imprese - preferiamo usare anonimo portatore parti società da Panama in Ecuador. Panama società sono ottimi e non vi è alcuna altra giurisdizione meglio ed è per questo che le usano per banca in Ecuador. Si potrebbe anche utilizzare un Panama Fondazione. Utilizzando la fondazione società o da un paese all'altro banca in un altro paese con voi in un paese terzo crea un ambiente sicuro per i fondi.

Ecuador Banking - La banca che utilizziamo è in Ecuador oltre 100 anni di età. Le loro attività sono in eccesso di $ 100.000.000. La banca pubblicherà una carta Visa depositati in nome della società senza il tuo nome sulla scheda. Panama banche non farlo più. Il deposito cauzionale è pari al 130% della vostra linea di credito e riceveranno interesse. La banca consente di USD e Euro conti. Non vi è online banking che permette di lanciare uno internazionale trasferimenti elettronici on-line. È anche possibile ottenere una carta bancomat dal conto a nessun nome o una denominazione sociale.

Ecuador utilizza il dollaro come moneta nazionale, come Panama. Ecuador è estremamente privato. Essi sono la maggior parte improbabile a collaborare in qualsiasi richiesta di informazioni a meno che il caso è un grande criminalità e la richiesta di un governo nazionale e deve essere anche per una offesa che è considerato un crimine in Ecuador. Non vi è alcun rischio di trasmissione azioni fraudolente materia civile o da un'altra giurisdizione. Siamo in grado di istituire un conto bancario Ecuador utilizzando un Panama Shelf società o fondazione in 24 ore. Siamo solo essere autenticata del passaporto e patente copia di scansione per arrivare conto aperto. È possibile unione occidentale il pagamento per arrivare a noi in un'ora. La copia autenticata del passaporto e patente deve essere spedito a noi tramite corriere. Non sarai in grado di inviare i fondi finché non avremo ricevuto il duro copie dei documenti di identità.