Come confrontare le giurisdizioni offshore

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Oggi molte aziende senza scrupoli sono le società che offrono e conti bancari in diverse giurisdizioni con una lista della spesa di quasi tutti i paesi disponibili uno di loro non ha più alcun bene, si trova su molte isole dei Caraibi e sono fuorvianti i clienti a pensare che siano reali con le giurisdizioni offshore Privacy benefici. Sbagliato!

Vediamo di analizzare alcune cose per cercare di shopping, quando per una giurisdizione offshore.

Banca Segretezza - Senza questo noi non siamo interessati. Vogliamo che la banca di non essere in grado di divulgare le informazioni sul conto corrente bancario o non, tra cui, se un tale conto bancario esiste anche se non vi è un ordine da un tribunale competente nel paese in cui la banca si trova. Più di questo segreto non esiste alcun posto di oggi. Numerati conti sono esaurite. Sparbuch conti in Austria sono tutti andati, sì, so di persone li offre in vendita su siti web, ma tutti sono ormai lontani e chiusi. Il segreto bancario leggi devono essere scritte in legge del terreno in questione. Belize non ha alcun segreto bancario tali leggi scritte e le loro leggi, le persone sembrano semplicemente loro fiducia, anche se non vi sarebbe alcuna sanzione legale per la loro banca di rivelare informazioni se ritengono più opportuno per farlo. Vogliamo segreto bancario leggi per chiedere carcere e sanzioni civili per eventuali violazioni, oltre a consentire di portare uno per soddisfare contro la banca per le violazioni. Panama soddisfa questo test.

MLAT - Assistenza giudiziaria Trattato. Molte nazioni sono entrate in questi accordi. Per un elenco di paesi che sono entrati in questi MLAT accordi con gli Stati Uniti cortesia del governo degli Stati Uniti, fare clic qui:

E 'scioccante di come molti paesi sono in tali accordi. Anche Panama è in un tale accordo, ma è piuttosto limitata nel campo di applicazione, vedere qui di seguito:

Essenzialmente Panama collaboreranno in un caso multi-nazionali che coinvolgono sostanze stupefacenti e il riciclaggio di denaro (questi crimini devono essere legate alla droga). Essi inoltre saranno coinvolti in casi riguardanti la pornografia infantile e il terrorismo vero e proprio. Se non sei un rivenditore e stupefacenti non sono un prezzo launderer (prezzo launders sono tipicamente tratta di molti milioni di dollari), non pornographer un bambino, e non è un terrorista non dovrebbero essere interessati da questa. Il MLAT richiede che prima necessità di un'azione penale in caso di file in tribunali penali del governo richiedente (il che significa che nessuna di pesca), poi attraverso i canali diplomatici, che coinvolgono le ambasciate, le richieste sono fatte per informazioni, quindi esaminati da uno dei funzionari e Panama Decisione sulla conformità è fatto di più o di richieste di informazioni sono realizzati in modo determinazione può essere arrivati a. Questi casi può richiedere mesi e persino anni per il completamento. A volte il paese in cui si trova la banca è saputo, una volta chiarito il problema, condurre le proprie indagini prima e questo di solito richiede loro di cogliere le pertinenti registri e documenti che possono stallo del processo per un lungo tempo, anche anni dopo la loro giustizia Sistemi di solito si muove molto lenta e statue di limitazione può esaurirsi, la preghiamo di non ricostruire ciò significa Panama questa routine non è solo qualcosa che si verifichi di volta in volta in tutto il mondo. Il MLAT non ha alcuna applicazione per le cause civili, come il divorzio, di fallimento, di sentenze civili, commerciali contenzioso, qualsiasi tipo di controversia civile, civile, ecc Imposizione fiscale questioni di qualsiasi tipo, non sono coperte da questa, per quanto riguarda Panama. Reddito evasione fiscale è un civile (non penale) offesa a Panama. Svizzera collabora imposta sul reddito casi, se il ritorno è presentata falsamente come tutti i redditi non è stata dichiarata, le cose sono state omesse o in modo che il governo dice che lamentarsi. Panama non ha trattati di estradizione. Panama passa questo test.

Trattati fiscale - Molti cosiddetti Offshore Giurisdizioni sono trattati fiscali. Per un elenco dei paesi con i trattati fiscali con gli Stati Uniti d'America clicca qui. Panama ha NO trattato fiscale con qualsiasi paese. Anche la Svizzera e il Belize sono trattati fiscali, come sono la maggior parte dei cosiddetti giurisdizioni offshore. Clicca qui per vedere l'elenco dei paesi nei trattati fiscali completa con i link che vi permettono di leggere i trattati fiscali effettivi, un vero e proprio occhio opener cliccate qui:

Tipo di Banca License - Molti di questi hanno le banche offshore offshore banking licenze regolari versus bancario licenze. Permettetemi di spiegare. Queste giurisdizioni isola di solito sono diverse classi di licenze banca - una classe consente alla banca di fare affari con solo i residenti del paese, l'altra classe di solito è verificato l'offshore di licenza, che consente alla banca di condotta SOLO imprese con non residenti del paese , E di solito hanno una terza classe di licenza che consente alla banca di fare affari con i residenti e non residenti. Si tratta di un naturale conclusione che una banca offshore solo con una licenza è una proposta al miglior rischioso poiché il governo non permette loro di operare con i cittadini del loro paese. Le banche che usiamo a Panama, sono aperti ai cittadini di Panama e non sono mai solo le banche offshore. La maggior parte dei conti bancari offerti da vari sito web con le imprese che hanno solo una banca offshore licenza.

Privacy Corporation - Questo è un punto importante. Vedo molti siti web che vendono le società off-shore da decine di paesi. L'unico tipo di società vale nulla quando si tratta di privacy è un portatore parti società. Con questo ciò che si intende è la proprietà della società spetta alla persona che ha il fisico di stock certificati della società. La proprietà non devono essere segnalati o registrate ovunque. La vendita delle società non ha bisogno di essere segnalate. Questo è ciò che è chiamato non trasparente e società è estremamente disprezzato da molti governi che pensano le persone non hanno alcun diritto alla privacy. In Panama uno SA Corporation o portatore parti azienda non ha alcuna proprietà di segnalazione o di registrazione. Uno solo noleggi di amministratori professionali (che mettiamo a disposizione), che appaiono come direttori su centinaia di aziende, e che è questo. Direttori sono resi pubblici, ma non avete bisogno di essere il tuo stesso regista, che forniamo professionale candidato direttori completo di dimissioni lettere e generale power of attorney lettera. Corporation privacy è particolarmente importante dal momento che i governi hanno preso il controllo di filo di trasferimenti bancari tra cui il recente scandalo di sistema Swift mostrando gli Stati Uniti è stato il monitoraggio Swift Trasferimenti e non sappiamo in che misura e per quanto tempo esattamente, ma è migliore di assumere il peggio. Se si utilizza un anonimo portatore parti Panama Corporation vi è la mancanza di trasparenza e che nessuno conosce la proprietà dietro la società, essi conoscono solo la società ha ricevuto o inviato un filo e l'altro lato della transazione. Questo serve a tutelare la vostra privacy in larga misura. Sciocco immaginare come è l'uso di un società off-shore, dove la proprietà è reso pubblico e può essere computerizzata quindi si potrebbe dire, in secondi, che è la persona dietro la società ricevente o di invio di fondi. Questo è ciò che è venduto in tutto il internet come una società off-shore fuorviante, la gente a pensare la loro privacy è protetto. Panama passa ancora una volta la prova.

Fiscalità Libero - La giurisdizione offshore tassazione deve essere libera e che offshore derivati reddito non è tassato dal paese in cui la società è domiciliato. Panama soddisfa questa prova così come numerosi altri paesi. Panama inoltre non ha alcun plusvalenze per voi mercato azionario degli investitori e non vi è alcuna eredità o probate fiscale. Panama passa questo test.

Considerazioni Meteo - Molte di queste giurisdizioni offshore si trovano sulle isole e sono soggette a interruzioni di alimentazione da uragani. Inoltre si deve cercare di rischio da eruzioni vulcaniche, terremoti e tsunami. Proprio quello che non hai bisogno è una interruzione della corrente elettrica da una tempesta impedisce di ricevere i vostri soldi quando ne hai bisogno. Il motivo per il Canale di Panama, dove è stato costruito lo è, è perché non vi è alcun rischio di uragani, maremoti, eruzioni vulcaniche e terremoti. Panama passa il test.

Infrastruttura - Si deve guardare la generazione di energia, sistema telefonico e internet, quando valutazione di una giurisdizione offshore. Non si desidera avere aspettare giorni o settimane per essere in grado di utilizzare il banking online o per essere in grado di parlare con la tua banca al telefono. Panama è stata sostanzialmente costruita dagli americani che hanno appena lasciato nel 2000. Ha stile americano telefoni, elettricità, strade, ecc Le cellule cellulari e internet, a Panama, sono buone come in Canada o negli Stati Uniti. Panama passa la prova di nuovo.

La stabilità di governo - L'ultima cosa di cui avete bisogno è di essere in qualche bancario fiscale giurisdizione offshore e scoprire una rivoluzione ha avuto luogo e si può baciare i vostri soldi addio. Un'altra possibilità è come ciò che è accaduto in Italia, quando ci fu la frode dilagante banca causando la chiusura e la liquidazione delle banche offshore con persone di perdere i loro risparmi. Panama è una democrazia stabile. Panama è un paese neutrale Nazioni Unite sono una guerra è più improbabile. Panama è un trattato con gli Stati Uniti concernente il Canale di Panama, che è stato dato loro dagli Stati Uniti nel 2000. Se il canale è minacciato gli Stati Uniti hanno il diritto di passaggio e di proteggere il Canale di Panama. Ciò significa che, se vi è stata una rivoluzione (evento improbabile poiché la maggior parte di Panama è una democrazia stabile), gli Stati Uniti avrebbero jet ci entro una o due ore e il giorno successivo si potrebbe aspettare di vedere un gruppo di portaerei della marina a Panama Bay con Uno forza di spedizione dei marines. Avanti sarebbe un ponte aereo, paracadutisti, elicotteri, sottomarini nucleari e avete l'idea. Dimenticare l'invasione, rivoluzione o attacco a Panama, che passa la prova.

Valuta - Panama utilizza il dollaro come moneta. Le banche sono in dollari e la dispensa macchine ATM dollari, ma anche negli Stati Uniti l'uso di monete. Ciò significa che una moneta stabile. So che alcuni di voi dicono come il migliore ammenda di Euro, ma quando dico stabile confronto al Dollaro Bahamas o Grand Cayman Dollaro. Nessuna conversione di valuta in Panama costi se si utilizza dollari. Panama passa nuovamente la prova.

UE Ties - Panama non ha legami che potrebbe erodere privacy passando nuovamente la prova. N. reportage di reddito per i residenti o la raccolta delle trattenute fiscali. Fiscale identità numeri dal tuo paese di origine non sono necessarie per aprire un conto in banca Panama, proprio una società, acquistare immobili, ecc Panama passa nuovamente la prova.

Oggi molte aziende senza scrupoli sono le società che offrono e conti bancari in diverse giurisdizioni con una lista della spesa di quasi tutti i paesi disponibili uno di loro non ha più alcun bene, si trova su molte isole dei Caraibi e sono fuorvianti i clienti a pensare che siano reali con le giurisdizioni offshore Privacy benefici. Sbagliato!

Vediamo di analizzare alcune cose per cercare di shopping, quando per una giurisdizione offshore.

Banca Segretezza - Senza questo noi non siamo interessati. Vogliamo che la banca di non essere in grado di divulgare le informazioni sul conto corrente bancario o non, tra cui, se un tale conto bancario esiste anche se non vi è un ordine da un tribunale competente nel paese in cui la banca si trova. Più di questo segreto non esiste alcun posto di oggi. Numerati conti sono esaurite. Sparbuch conti in Austria sono tutti andati, sì, so di persone li offre in vendita su siti web, ma tutti sono ormai lontani e chiusi. Il segreto bancario leggi devono essere scritte in legge del terreno in questione. Belize non ha alcun segreto bancario tali leggi scritte e le loro leggi, le persone sembrano semplicemente loro fiducia, anche se non vi sarebbe alcuna sanzione legale per la loro banca di rivelare informazioni se ritengono più opportuno per farlo. Vogliamo segreto bancario leggi per chiedere carcere e sanzioni civili per eventuali violazioni, oltre a consentire di portare uno per soddisfare contro la banca per le violazioni. Panama soddisfa questo test.

MLAT - Assistenza giudiziaria Trattato. Molte nazioni sono entrate in questi accordi. Per un elenco dei paesi che hanno stipulato accordi con gli Stati Uniti cortesia del governo degli Stati Uniti, fare clic qui:

Http://travel.state.gov/law/info/judicial/judicial_690.html

E 'scioccante di come molti paesi sono in tali accordi. Anche Panama è in un tale accordo, ma è piuttosto limitata nel campo di applicazione, vedere qui di seguito:

Essenzialmente Panama collaboreranno in un caso multi-nazionali che coinvolgono sostanze stupefacenti e il riciclaggio di denaro (questi crimini devono essere legate alla droga). Essi inoltre saranno coinvolti in casi riguardanti la pornografia infantile e il terrorismo vero e proprio. Se non sei un rivenditore e stupefacenti non sono un prezzo launderer (prezzo launders sono tipicamente tratta di molti milioni di dollari), non pornographer un bambino, e non è un terrorista non dovrebbero essere interessati da questa. Il MLAT richiede che prima necessità di un'azione penale in caso di file in tribunali penali del governo richiedente (il che significa che nessuna di pesca), poi attraverso i canali diplomatici, che coinvolgono le ambasciate, le richieste sono fatte per informazioni, quindi esaminati da uno dei funzionari e Panama Decisione sulla conformità è fatto di più o di richieste di informazioni sono realizzati in modo determinazione può essere arrivati a. Questi casi può richiedere mesi e persino anni per il completamento. A volte il paese in cui si trova la banca è saputo, una volta chiarito il problema, condurre le proprie indagini prima e questo di solito richiede loro di cogliere le pertinenti registri e documenti che possono stallo del processo per un lungo tempo, anche anni dopo la loro giustizia Sistemi di solito si muove molto lenta e statue di limitazione può esaurirsi, la preghiamo di non ricostruire ciò significa Panama questa routine non è solo qualcosa che si verifichi di volta in volta in tutto il mondo. Il MLAT non ha alcuna applicazione per le cause civili, come il divorzio, di fallimento, di sentenze civili, commerciali contenzioso, qualsiasi tipo di controversia civile, civile, ecc Imposizione fiscale questioni di qualsiasi tipo, non sono coperte da questa, per quanto riguarda Panama. Reddito evasione fiscale è un civile (non penale) offesa a Panama. Svizzera collabora imposta sul reddito casi, se il ritorno è presentata falsamente come tutti i redditi non è stata dichiarata, le cose sono state omesse o in modo che il governo dice che lamentarsi. Panama non ha trattati di estradizione. Panama passa questo test.

Trattati fiscale - Molti cosiddetti Offshore Giurisdizioni sono trattati fiscali. Per un elenco dei paesi con i trattati fiscali con gli Stati Uniti d'America clicca qui. Panama ha NO trattato fiscale con qualsiasi paese. Anche la Svizzera e il Belize sono trattati fiscali, come sono la maggior parte dei cosiddetti giurisdizioni offshore. Clicca qui per vedere l'elenco dei paesi nei trattati fiscali completa con i link che vi permettono di leggere i trattati attuali, un vero e proprio occhio opener cliccate qui:

Http://panamalaw.org/countries_with_tax_treaties.html

Tipo di Banca License - Molti di questi hanno le banche offshore offshore banking licenze regolari versus bancario licenze. Permettetemi di spiegare. Queste giurisdizioni isola di solito sono diverse classi di licenze banca - una classe consente alla banca di fare affari con solo i residenti del paese, l'altra classe di solito è verificato l'offshore di licenza, che consente alla banca di condotta SOLO imprese con non residenti del paese , E di solito hanno una terza classe di licenza che consente alla banca di fare affari con i residenti e non residenti. Si tratta di un naturale conclusione che una banca offshore solo con una licenza è una proposta al miglior rischioso poiché il governo non permette loro di operare con i cittadini del loro paese. Le banche che usiamo a Panama, sono aperti ai cittadini di Panama e non sono mai solo le banche offshore. La maggior parte dei conti bancari offerti da vari sito web con le imprese che hanno solo una banca offshore licenza.

Privacy Corporation - Questo è un punto importante. Vedo molti siti web che vendono le società off-shore da decine di paesi. L'unico tipo di società vale nulla quando si tratta di privacy è un portatore parti società. Con questo ciò che si intende è la proprietà della società spetta alla persona che ha il fisico di stock certificati della società. La proprietà non devono essere segnalati o registrate ovunque. La vendita delle società non ha bisogno di essere segnalate. Questo è ciò che è chiamato non trasparente e società è estremamente disprezzato da molti governi che pensano le persone non hanno alcun diritto alla privacy. In Panama uno SA Corporation o portatore parti azienda non ha alcuna proprietà di segnalazione o di registrazione. Uno solo noleggi di amministratori professionali (che mettiamo a disposizione), che appaiono come direttori su centinaia di aziende, e che è questo. Direttori sono resi pubblici, ma non avete bisogno di essere il tuo stesso regista, che forniamo professionale candidato direttori completo di dimissioni lettere e generale power of attorney lettera. Corporation privacy è particolarmente importante dal momento che i governi hanno preso il controllo di filo di trasferimenti bancari tra cui il recente scandalo di sistema Swift mostrando gli Stati Uniti è stato il monitoraggio Swift Trasferimenti e non sappiamo in che misura e per quanto tempo esattamente, ma è migliore di assumere il peggio. Se si utilizza un anonimo portatore parti Panama Corporation vi è la mancanza di trasparenza e che nessuno conosce la proprietà dietro la società, essi conoscono solo la società ha ricevuto o inviato un filo e l'altro lato della transazione. Questo serve a tutelare la vostra privacy in larga misura. Sciocco immaginare come è l'uso di un società off-shore, dove la proprietà è reso pubblico e può essere computerizzata quindi si potrebbe dire, in secondi, che è la persona dietro la società ricevente o di invio di fondi. Questo è ciò che è venduto in tutto il internet come una società off-shore fuorviante, la gente a pensare la loro privacy è protetto. Panama passa ancora una volta la prova.

Fiscalità Libero - La giurisdizione offshore tassazione deve essere libera e che offshore derivati reddito non è tassato dal paese in cui la società è domiciliato. Panama soddisfa questa prova così come numerosi altri paesi. Panama inoltre non ha alcun plusvalenze per voi mercato azionario degli investitori e non vi è alcuna eredità o probate fiscale. Panama passa questo test.

Considerazioni Meteo - Molte di queste giurisdizioni offshore si trovano sulle isole e sono soggette a interruzioni di alimentazione da uragani. Inoltre si deve cercare di rischio da eruzioni vulcaniche, terremoti e tsunami. Proprio quello che non hai bisogno è una interruzione della corrente elettrica da una tempesta impedisce di ricevere i vostri soldi quando ne hai bisogno. Il motivo per il Canale di Panama, dove è stato costruito lo è, è perché non vi è alcun rischio di uragani, maremoti, eruzioni vulcaniche e terremoti. Panama passa il test.

Infrastruttura - Si deve guardare la generazione di energia, sistema telefonico e internet, quando valutazione di una giurisdizione offshore. Non si desidera avere aspettare giorni o settimane per essere in grado di utilizzare il banking online o per essere in grado di parlare con la tua banca al telefono. Panama è stata sostanzialmente costruita dagli americani che hanno appena lasciato nel 2000. Ha stile americano telefoni, elettricità, strade, ecc Le cellule cellulari e internet, a Panama, sono buone come in Canada o negli Stati Uniti. Panama passa la prova di nuovo.

La stabilità di governo - L'ultima cosa di cui avete bisogno è di essere in qualche bancario fiscale giurisdizione offshore e scoprire una rivoluzione ha avuto luogo e si può baciare i vostri soldi addio. Un'altra possibilità è come ciò che è accaduto in Italia, quando ci fu la frode dilagante banca causando la chiusura e la liquidazione delle banche offshore con persone di perdere i loro risparmi. Panama è una democrazia stabile. Panama è un paese neutrale Nazioni Unite sono una guerra è più improbabile. Panama è un trattato con gli Stati Uniti concernente il Canale di Panama, che è stato dato loro dagli Stati Uniti nel 2000. Se il canale è minacciato gli Stati Uniti hanno il diritto di passaggio e di proteggere il Canale di Panama. Ciò significa che, se vi è stata una rivoluzione (evento improbabile poiché la maggior parte di Panama è una democrazia stabile), gli Stati Uniti avrebbero jet ci entro una o due ore e il giorno successivo si potrebbe aspettare di vedere un gruppo di portaerei della marina a Panama Bay con Uno forza di spedizione dei marines. Avanti sarebbe un ponte aereo, paracadutisti, elicotteri, sottomarini nucleari e avete l'idea. Dimenticare l'invasione, rivoluzione o attacco a Panama, che passa la prova.

Valuta - Panama utilizza il dollaro come moneta. Le banche sono in dollari e la dispensa macchine ATM dollari, ma anche negli Stati Uniti l'uso di monete. Ciò significa che una moneta stabile. So che alcuni di voi dicono come il migliore ammenda di Euro, ma quando dico stabile confronto al Dollaro Bahamas o Grand Cayman Dollaro. Nessuna conversione di valuta in Panama costi se si utilizza dollari. Panama passa nuovamente la prova.

UE Ties - Panama non ha legami che potrebbe erodere privacy passando nuovamente la prova. N. reportage di reddito per i residenti o la raccolta delle trattenute fiscali. Fiscale identità numeri dal tuo paese di origine non sono necessarie per aprire un conto in banca Panama, proprio una società, acquistare immobili, ecc Panama passa nuovamente la prova.