Protezione dei beni utilizzando le banche offshore in più giurisdizioni

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Introduzione - Che cosa ci accingiamo a discutere è la possibilità di disporre di due diverse società con un conto in banca per ogni società in un altro Paese. Ciò al fine di tutelare le attività di gestione del denaro sentiero attraverso i confini internazionali. Questo approccio aumenterà notevolmente il costo e di tempo richiesto per la partecipazione finanziaria nemico a inseguire il suo patrimonio.

Esercizio finanziario di Nemici - La finanziaria nemici potranno facilmente prendere il sentiero denaro nel vostro paese. Questo viene fatto utilizzando i tribunali nel vostro paese per il tuo citazione documenti bancari o di pagamento di un detective privato per ottenere il tuo illegalmente documenti bancari. Una volta che hanno il tuo documenti bancari poi vedere trasferimenti elettronici di recarsi alla banca estera conto in un altro paese. Se si utilizza un assegno dalla banca sul conto bancario voce mostra soldi addebitati per l'acquisto di un cassiere assegno. Di solito è più una semplice questione di prendere un altro livello di vedere una copia di verificare la cassieri. Il controllo verrà visualizzato il nome della società senza il solo paese che si trova Se si tratta di una citazione i tuoi nemici stanno utilizzando saranno in grado di ottenere una copia del retro dei cassieri di assegno che riporta la banca e il paese il controllo è stato depositato in. Se si tratta di un detective privato che probabilmente non sarà in grado di ottenere il ritorno del controllo in modo che si hanno solo il nome della società del controllo è stata compilata. Senza conoscere questo paese è abbastanza inconcludente.

Un altro modo per creare confusione nei documenti bancari è quello di utilizzare un sistema chiamato "Quick Pay" o "Fast Collect". Il modo in cui funziona è lei depositare un assegno in offshore conto bancario intestato a nome della società. La banca off-shore poi invia tramite corriere la cassa a controllare la banca che lo ha rilasciato, con l'approvazione chiedendo loro di controllare il denaro contante presso la banca che lo ha rilasciato e il filo per i proventi di conto bancario off-shore. Non una esperienza veramente con tali procedure possono non essere in grado di capire cosa è successo quando si passa attraverso i record poiché si tratta di una procedura piuttosto oscuro e troppo costosa di solito circa $ 350. Esso può essere di aiuto o che possono servire a ritardare mentre si cerca di ottenere la banca a spiegare ciò che è accaduto.

Secondo livello di difesa - Quindi una volta che la finanziaria nemici hanno isolato la prima società e consente di assumere la banca che decide di lanciare un attacco off-shore. Di cui hanno bisogno per avere un qualche tipo di giudizio o pregiudiziale nel paese d'origine sistema giudiziario contro di voi per stabilire che non vi è una sorta di un debito. Ora devono assumere un avvocato locale nella giurisdizione in quanto il paese di origine avvocato non può in pratica il diritto giurisdizione off-shore. Pensare $$$$. Ora devono iniziare la loro attacco e la necessità di dimostrare che la società è di proprietà di ottenere i fondi a oltre alla creazione di un valido debito e che istituisce l'autorità e il luogo che è opportuno che i giudici nella giurisdizione off-shore. Questo è tutt'altro che facile da fare.

I giudici sono off-shore proteggere le loro banche, imprese, fondazioni ecc e stanno combattendo l'aggressore ogni passo. E 'molto difficile dimostrare che si è proprietari di società al fine di trasferire il debito da voi per la società perché abbiamo a che fare con anonimi portatore parti in cui le società di Panama governo non sa nemmeno che la società possiede. Tuttavia, nonostante tutto questo si potrebbe essere bloccato dover mantenere un avvocato per difendersi contro questa azione. È inoltre eseguire un rischio (molto piccola) che dall'altra parte potrebbe mostrare abbastanza elementi di prova per il giudice a stabilire un fraudolento trasmissione caso e dopo un vincolo di congelare il vostro denaro.

È probabile che questo avvenga? No, ma se non si rispondere in tribunale limatura potrebbe accadere. E 'molto probabile che si verifichi perché probabilmente non hanno elementi di prova per convincere un giudice che la società appartiene a voi e anche se potrebbe ancora denaro che appartiene alla società o fondazione. Questo non è mai accaduto a nessuno dei nostri numerosi clienti, ma potrebbe accadere. Panama Fondazioni offrono una migliore protezione contro questa società di assumere il caso è a Panama.

La Soluzione - Che cosa viene fatto per liberarsi dei problemi e spese di difendere una causa e, allo stesso tempo mantenere il vostro patrimonio sicuro e sicuro è di aprire un secondo anonimo Panama portatore Condividi Corporation e un conto in banca in un secondo paese che ha banca il segreto e la privacy. Ora è il trasferimento di fondi dal primo paese a paese secondo il conto bancario lasciando un importo nominale di 1500 $, come nel primo conto corrente bancario. Quindi, se problemi che colpisce il primo attacco di conto bancario e quindi si può far loro avere il $ 1500 e risparmiare sulle spese legali le. Vi verrà ricevere tutti i tipi di comunicazioni ufficiali. Dal momento che ricevono i registri e decidere di andare dopo il secondo conto bancario in un altro paese si potrebbe avere spostato i fondi a favore di un'altra giurisdizione, se questo è stato il suo desiderio e questa decisione sarebbe che spetta unicamente a te. Il nemico, molto probabilmente supporre che questo sia il caso e non spendere una grande quantità a spese legali a caccia di un altro paese come in essi imparato la lezione e dei loro avvocati arricchito fuori di essi. Caso in cui se ne continuano la caccia che avrebbero trovato solo un altro $ 1500 vi ad agire come un campanello d'allarme locazione sapete sono state attaccando e si risparmia spese di noleggio di uno studio legale per difendere allo stesso tempo mantenere la spesa loro grande momento di recuperare il prossimo a nulla.

Ingrediente essenziale - Il punto importante da ricordare è che se non mettere in su lotta giuridica possono ottenere presso la banca registri e vedere dove si cablata il denaro. Che dovranno andare paese sperando di inseguire questi fondi e questo è costoso ma non possono farlo. Avete sempre per rimanere due luppolo davanti a loro, uno non è sufficiente. Questo si lascia sempre un allarme di posizione con un valore nominale $ 1500 per servire come un campanello d'allarme prima che possano raggiungere il paese e il prossimo attacco.

Conto fiduciario Soluzione - Vi è un altro modo per realizzare questo, ma più costoso che comporta un accordo di fiducia. Un conto bancario è aperto in Guatemala con il Guatemala studio legale come il firmatario si tutela con un accordo di fiducia. Lo studio legale riceve i fondi per l'avvocato client conto fiduciario. Hanno quindi secondo i vostri desideri trasmettere i fondi verso un altro paese e la società in conto corrente bancario. Se qualcuno tenta di inseguire il sentiero hanno colpito lo studio legale conto fiduciario e avvocato client privilegio, che in Guatemala è quasi impossibile da rompere.

Se sembrava che stavano per perforare il client di privilegio avvocato dello studio legale si darebbe l'indicazione di una forte perdita di possibilità, ancora una volta molto raro a meno che i fondi in questione sono stati derivati da attività criminali. Se lo studio legale difende il ricorso a perforare la procura client di privilegio ci saranno alcune spese legali, ma saranno molto più bassi e le possibilità di vincere molto più elevato, assumendo non vi è nulla di penale. Naturalmente hanno ancora un campanello d'allarme di avviso e anche in questo caso.