Anonimo Banking

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Introduzione - Il nostro studio legale Panama legali riceve una congrua quantità di richieste di informazioni da parte di persone di tutto il mondo chiedendo su come ottenere un anonimo in un conto bancario offshore giurisdizione. Qui si cercherà di chiarire che cosa si può fare e cosa non si può fare per quanto riguarda l'anonimato bancario.

N. ID Banking - La maggior parte delle persone considerano l'anonimato bancario da cui la banca non ha alcun ID sul titolare del conto. Diretto conti bancari come questa sono state per molti anni passati. Erano la vecchia numerazione dei conti bancari e conti austriaca Sparbuch libretto anonimo, che sono stati i conti in cui il ritiro doveva avvenire fisicamente in Austria con limiti di importi per giorno.

Numerati conti bancari, dove la banca non ha avuto idea che il titolare del conto è stato a lungo sono andati, ma hanno fatto esistono in numerosi paesi. In ogni caso, questi conti sono tutti andati oggi. Quello che è accaduto è un'organizzazione chiamata GAFI, il Financial Action Task Force, è stato formato. Si tratta di un organismo non governativo che sorta di auto-politiche delle banche. Le banche in realtà d'accordo su questo. Hanno stabilito le norme per la trasparenza ecc Se una banca non è d'accordo a rispettare le regole che si possono trovare nella lista nera il che significa che le banche in quel paese non sono in grado di inviare o ricevere trasferimenti elettronici internazionali, che possono essere devastanti per la nazione, dal momento che può portare Commercio internazionale ad un screeching arrestare.

GAFI detta norme per 'conoscere il proprio cliente', che tutte le banche devono rispettare. In aggiunta vi sono trattati delle Nazioni Unite che la paesi membri delle Nazioni Unite hanno firmato che si occupano di know your customer orientamenti. Questi trattati NON trattare con segreto bancario, la trasparenza, la condivisione di informazioni o qualcosa di simile solo l'ID banche devono richiedere requisiti dei loro clienti. Quindi, le banche devono avere idonei ID e riferimenti sui loro clienti o che corrono il rischio di salire su una lista nera, che è grave. Resto assicurato una vera banca c'è bisogno di identità e di riferimenti a chiunque di aprire un conto con la banca. Molte banche impongono ai loro clienti di visitare di persona e alcuni non si può aprire conti bancari in Panama e Guatemala senza che sia necessaria una visita personale.

Offshore Banca Segretezza - Questo non è esattamente l'anonimato bancario. Questo è attualmente il modo in cui le banche offshore operano per la tutela della privacy dei clienti. Le banche richiedono ID e riferimenti, ma conservare tali informazioni e di coprirlo con il segreto bancario. Questo in genere funziona bene se non si è impegnata in un importante caso criminale. Il grado di protezione offerto varia da una giurisdizione all'altra. Panama e Guatemala tendono ad essere superiore cassetto quando si tratta di non condividere le informazioni con altri paesi. Quindi, la banca ha la propria identità e riferimenti, ma non libera, dal momento che è coperto dal segreto bancario. L'eccezione è un tribunale del paese si trova la banca pollici Si deve prestare attenzione che il paese è in banca non è in alcun trattati fiscali che chiamano per la condivisione delle informazioni. Molti dei vecchi fiscali sono in tali trattati. Guatemala e Panama non sono trattati fiscali con gli altri paesi. Il grado di protezione offerto varia da giurisdizione.

Anonimo Aziende e Fondazioni - L'uso di una società anonima di cui al spesso come un portatore società parti (o una SA), tende a fornire una maggiore privacy, ma ancora una volta non è anonima bancario. Quando fili entrare e uscire dal conto bancario offshore i fili sono in nome della società. Il proprietario o il firmatario sul conto non è mai il suo nome apparire su qualsiasi fili ovunque in entrata o in uscita. Ciò significa che non si può fare una ricerca per vedere chi possiede la società ricevere o inviare i fili in quanto queste aziende sono anonimi e non del proprietario nomi appaiono in una qualsiasi banca dati pubblica o Registro di sistema. In realtà, il paese stesso non sa che la società possiede. Lo stesso vale anche per uno o Guatemala Panama fondazione (fundacion). Così si guadagna una quantità notevole di privacy utilizzando una società anonima o una fondazione come quelli rilasciati a Panama e Guatemala, ma non è ancora anonima bancario ancora non offrono un notevole grado di privacy e di protezione.

Offshore Trust - Questo è il modo migliore per realizzare l'anonimato bancario o il più vicino ad esso. Quel che è fatto è la legge entri in una ditta di fiducia accordo con il cliente per iscritto, accettando di gestire i loro beni, per loro bancario, ecc. Lo studio legale ha bisogno di avere una copia di alcuni ID dal cliente; generale della patente di guida e copia autenticata del passaporto che può essere fornito da allegato email di una scansione. Se il partito non dispone di un passaporto siamo in grado di lavorare con le altre forme di documento d'identità, come le carte di soggiorno, driver licenze ecc

La legge ferma volontà quindi formare una Guatemala Corporation chiamato uno Empressa e aprire un conto in banca per la società ha detto in Guatemala qualità utilizzando una banca con molti miliardi in attività. Tali disposizioni sono tecnicamente possibile, a Panama, ma le banche tendono ad ostacolare l'anonimato e possibilità operative, rendendo in tal modo essa non funzionante a Panama. Così il Guatemala banca non sa chi sei, e non anche il tuo nome e non ha alcun ID su di lei, naturalmente. La banca ha il diritto società quotate in considerazione come firmatario. Lo studio legale sa chi sei, ma che è coperto da avvocato client privilegio che è praticamente sacro in Guatemala e quindi quasi impossibile per trafiggere in appena circa ogni circostanza.

A prendere le cose di un altro livello dello studio legale può avere il conto bancario e la fiducia record accordi poste sotto sigillo giudiziaria. Questo significa un tribunale Guatemala ha sigillato i record così l'immissione di un altro scudo protettivo attorno alla vostra questioni finanziarie. Il giudice che ha firmato o di un tribunale superiore poteva solo rimuovere questo sigillo giudiziaria; entrambi gli scenari sono un evento più improbabile.

Hai una procura oltre la società, è possibile avere il pass codici bancari online che consente di vedere la storia, l'equilibrio e inviare i trasferimenti internazionali di filo e si può avere una carta bancomat o carta di credito Visa garantiti dal conto, che non hanno il tuo Nome personale su di esso. La fiducia può avere un accordo di angoscia clausola che autorizza il diritto di rimuovere fermo controllo sui suoi fondi, in caso di difficoltà personali o aziendali, come il divorzio, di fallimento, di cause, arresti, ricatti, estorsioni, sequestri, ecc In questo modo non si Hanno più alcun controllo sui fondi e sono plausibili di negare se un magistrato nel suo paese scoperto i fondi e la fiducia accordo e ordinò il rientro dei fondi in modo che il giudice potrebbe mettere un pre-giudizio hold sui fondi a titolo definitivo o anche confiscare I fondi. Te fornite specifiche indicazioni esplicite in modo che i fondi dovrebbero essere trattati o investito in questo periodo di difficoltà e quali sono le condizioni per l'inizio e la fine del periodo di difficoltà. In qualche modo questo è meglio che la vecchia numerazione dei conti bancari, quando ci pensate.

Puoi fondo il vostro nuovo conto corrente bancario società di cablaggio i fondi per la procura la fiducia del cliente conto in Guatemala, al fine di evitare sentieri da conti bancari per la vostra società. Eventuali operazioni che coinvolgono il procuratore client conto fiduciario sono coperti dalla procura client privilegio e non sono normalmente rilevabile in tribunale. Questo è come anonimo anonimo come può essere oggi.

Tasse - Generalmente le tasse sono $ 6000 di istituire un Empressa Guatemala, la costruzione di un trust completo accordo con clausola di angoscia e di impostare il Guatemala con il conto in banca online banking. Vi è anche una tariffa aggiuntiva del 3% di tutti i fondi ricevuti in conto su di una base permanente per coprire i costi e le spese di responsabilità di impresa per la legge vouching per le origini dei fondi.

Tempo di Frame Set Up - In generale l'intera struttura può essere completamente operativo entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricezione dei documenti, istruzioni e fondi.

Visita personali - Venendo al Guatemala non è necessaria, ma se volete venire benvenuto. Possiamo organizzare il ritiro e la aeroporto di ottenere un tasso aziendale in un albergo 5 stelle adatto a Guatemala City. Vi preghiamo di darci almeno 48 ore nel paese. Molti clienti visitare personalmente, e molti di noi non - la scelta è tua. Guatemala City è situato ad un'altitudine di 4900 piedi e, di conseguenza, la temperatura è 55 gradi a 75 gradi tutto l'anno. Essa è conosciuta come la terra di perenne primavera. Il cibo è ottimo e la città è circondata da una vegetazione lussureggiante. Molte grandi compagnie aeree servizio di Città del Guatemala, che ha appena completato un nuovo e moderno aeroporto.