UBS chiusura di conti americani

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Introduzione - UBS, la grande banca svizzera, è stato oggetto di attacchi da parte degli Stati Uniti per quanto riguarda la loro operano all'interno degli Stati Uniti. Essi correvano seminari all'interno degli Stati Uniti, promuovendo la loro off-shore banche svizzere e in Liechtenstein e trust. Naturalmente il primo errore è stato di funzionamento fisicamente all'interno degli Stati Uniti. Il loro secondo errore è stato offrendo strategie di riduzione fiscale all'interno degli Stati Uniti. Da lì gli errori appena aggiunto fino dando Autorità degli Stati Uniti, Sede e Competenza in materia di UBS.

Gli Stati Uniti infine arrestato un UBS banchiere negli Stati Uniti. Questo banchiere in cambio di una diminuita frase a condizione testimonianza su azioni UBS violare il diritto Stati Uniti d'America. Il Dipartimento di Giustizia ha ottenuto poi un ordine Stati Uniti d'America da un giudice per ottenere il bancario svizzero UBS record su alcuni 20000 americani. Gli Stati Uniti non hanno i nomi, ma le stime la quantità di apertura di conti americani a UBS dal 2002 al 2007 da 20000.

Analisi - Sembra che UBS darà l'impressione di cooperazione. È probabile che essi Capovolgere il record di qualsiasi persona Stati Uniti d'America gli Stati Uniti hanno i nomi di in relazione a qualsiasi presunta frode fiscale in base a un trattato gli Stati Uniti hanno con la Svizzera. Il trattato di cooperazione nei casi in cui un dichiarazione dei redditi è stata presentata con l'intento fraudolento. Ciò significa che se uno sottovalutato il loro reddito documenti bancari sarebbe producible secondo i termini del trattato.

Stati Uniti vuole trasformare questo in una spedizione di pesca che chiede l'persona tutti gli Stati Uniti d'America's record per un periodo di cinque anni di tempo. Svizzera, molto probabilmente non prendere seriamente la questione, poiché questo è ben al di là del campo di applicazione del trattato. Gli Stati Uniti sono il che implica che qualsiasi cittadino Stati Uniti d'America con un conto bancario UBS è una frode fiscale senza alcun elemento di prova. Se gli Stati Uniti ha un po 'straccio di prova su un singolo UBS probabilmente Capovolgere il record ma selettivamente. Gli svizzeri non vogliono gli americani rabbia di deposito harboring persone false dichiarazioni, ma anche di non vogliono rovinare il settore bancario svizzero. Si può solo vendere così tanto cioccolato e orologi.

La svizzera Fix - Il modo in cui UBS vedere il loro modo chiaro è quello di chiudere i conti di tutte le persone e Stati Uniti d'America non consentire a tali nuovi account che devono essere aperti. Che consentirà a persone Stati Uniti d'America hanno conti con UBS imprese che operano negli Stati Uniti Stati Uniti d'America sotto licenza. Una banca UBS fisicamente negli Stati Uniti sarebbe sotto leggi Stati Uniti d'America e, quindi, nessun segreto bancario o protezione dei beni a tutti. E 'probabile che altre banche in Svizzera e altrove adotterà una politica di questo tipo al fine di evitare gli incontri con gli Stati Uniti. Di questo corso è la vittoria degli Stati Uniti è stata per sperare. Essi hanno cercato per anni di lotta contro l'imposta e la privacy Rifugi senza molto successo. Se sono in grado di farli smettere di apertura di conti per gli americani e chiudere i conti già esistenti che sono una grande vittoria. Naturalmente la maggior parte degli americani infelice UBS utilizzando semplicemente il loro più fondi a un'altra giurisdizione.

Danni collaterali - UBS Bank saranno gli Stati Uniti dicendo addio cittadini e di solito si tratta di un nominale periodo di tempo per fornire alla banca con cablaggio istruzioni per inviare i fondi dal chiuso i conti. Gli Stati Uniti sarà in uscita a guardare questi fili con vigore ed entusiasmo per vedere che cosa possono imparare circa l'UBS depositanti. Se questi sono stati i conti personali, castigo e oscurità sul titolare del conto, perché possono vedere dal cablaggio informazioni i nomi dei titolari di un conto e, quindi, di revisione contabile o quant'altro. Se il conto è stato UBS una società o la fondazione conto proprietario filo che potrebbe dire un anonimo Panama società o fondazione e quindi la loro identità sarebbe nascosto e che potrebbe recuperare in sicurezza i loro fondi.

Protezione per il Cliente - si può speculare come o meno di questo tipo di cosa succederà in altre banche in Svizzera e in altri paesi. La banca UBS veramente chiesto per questo legalmente. La maggior parte non capiscono la legge e sono ignaro della legalità, ma UBS camminato a destra in questa trasmissione di uno degli Stati Uniti la competenza giurisdizionale e l'autorità con la creazione di uffici di riduzione fiscale e seminari all'interno degli Stati Uniti e hanno avuto denuncia. Si tratta probabilmente non intendo andare oltre ad altri paesi, ma la paura è grande valore e dei mass media è sfruttare questo.

Il modo per proteggersi da un attacco di pesca o spedizione in futuro è quello di ottenere un secondo passaporto e patente di un altro paese. Fare questo con un nome diverso da avere un cambio di nome nel giudici camere sigillati dal giudice in modo non vi è alcun sentiero alla vostra nuova identità. Ora siete voi - stessa persona, stessa immagine, stessa firma, solo un nuovo nome. Questo non è illegale. Molti cittadini di molti paesi tenere duplice cittadinanze.

Apertura di un conto bancario sotto il tuo altri documenti d'identità, inoltre, non è illegale. Dual cittadini aprire conti in banca in comune con i loro seconda serie di ID e sono state così per anni. Alcune persone che ho incontrato legalmente dispongono di sette passaporti e cittadinanze. Quindi, se la documentazione bancaria, societaria e record di borsa record avervi come un cittadino di un paese piccolo che non fiscali off-shore reddito non sarà catturato in una di queste reti da pesca.

Bancario in un paese che non è la pentola d'oro alla fine del l'arcobaleno fiscali per collezionisti come la Svizzera è, può anche essere una buona idea. Noi sosteniamo l'Ecuador e in Guatemala per questo. Essi sono relativamente piccoli paesi con solide democrazie e solidi bancario. Questi paesi sono più improbabili a collaborare con altri paesi, eccetto in casi di gravi di criminalità. Ricordare la Svizzera ha firmato un condivisione delle informazioni fiscali accordo con gli Stati Uniti alcuni anni fa e che è ciò che la citazione per il 20000 documenti bancari si basa. Panama non ha alcuna imposta trattati con qualsiasi paese.