Tax Information Exchange Agreements (TIEA)

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Definition - Dies ist eine Vereinbarung, wonach ein Land beantragen können alle finanziellen Investitionen Informationen über ihre Bürger und Unternehmen. Dieser beinhaltet die meisten definitiv Bankkonto Informations-und Börsenmaklern Typ Investitionen. Es gibt keine wahrscheinliche Ursache Voraussetzung um diese Information zu erhalten. Es gibt keine Strafbarkeit oder doppelten Strafbarkeit erforderlich. Es gibt nicht einmal eine Steuer Verletzung erforderlich. Die Begriffe, die in dieser Verträge laufen entlang der Linien des Landes, um die Informationen behaupten, dass sie glauben, die relevanten Informationen zu ihrer steuerlichen Untersuchung. Würde ein solcher Vertrag kann ein Land beantragt, um Informationen aus einer, der nicht ein Bürger und hat keine Steuerschuld an den ersuchenden Staat? Diese Art ist man zwischen den Zeilen liest, aber wir glauben, wenn der ersuchende Staat sagte, sie kam über diese ausländischen Unternehmen oder Personen im Rahmen ihrer Untersuchung und denke, es könnte eine gewisse Relevanz sie wäre in der Lage, um die Informationen zumindest aus einigen Ländern . Einige Länder könnten widerstehen, aber dann wieder, wie schwer ist der ersuchende Staat zu schieben, und wie schwer ist das gewünschte Land zu widerstehen? Wir würden sagen, die Chancen Ihrer Informationen verteilt sind viel zu groß.

Implications - Wir sind nicht gegen Steuergesetze befürworten. Wir sind Verfechter der Privatsphäre. Lassen Sie uns sagen, Sie sind eine Person, der Mittel und haben großen Reichtum investiert in einem bestimmten Land, das in einer TIEA. Nun Ihre Informationen erhält, die von einer Regierung, hat einen Vertrag mit diesem Land. Beachten Sie, dies ist nur ein "fishing expedition", Sie haben nichts schulden und keine Steuern und haben nichts zu tun mit dem Land, um die Informationen. Nun, wenn die Regierung hat diese Informationen gehen sie zu jeweiligen Ihrer Privatsphäre und die Wahrung des Bankgeheimnisses. Ich würde nicht sagen. Diese Länder fordern generell sehen das Bankgeheimnis als fast eine strafbare Handlung können sie nichts tun und würde es gerne sehen, eliminiert. Diese Regierung kann tun, was immer sie wollen mit Ihrem Informations-und würden sie wahrscheinlich nie bekommen sanktioniert. Denken Sie daran, sie nicht zu haben, wo sie die Informationen aus. Zumindest wäre es sitzen in ihren Computer-Dateien und sie verteilen könnte es zu wem sie wollten. Nun, wenn dies Austretens von Informationen führten zu Ihnen oder Ihrer Familie entführt wird, verklagt, Home Invasion oder Einbruch, erpresst, Leiden von Erpressung, gestielt, etc. würde sie wirklich kümmern uns um diese Implikationen, die die Verletzung der Privatsphäre verursacht? Ich habe da meine Zweifel. Im Gegensatz zu dem, was viele Regierungen möchten, dass Sie glauben, es gibt legitime Gründe für das Bankgeheimnis.

Was zu tun ist - Nur halten Ihr Vermögen, Unternehmen und Stiftungen in den Ländern, die nicht in irgendeiner Tax Verträge. Jede Doppelbesteuerungsabkommen können dazu führen, dass ein Antrag auf Informationen, nicht nur eine TIEA. Wenn es absolut keine Doppelbesteuerungsabkommen mit jedem Land in Kraft, dann haben Sie nichts zu befürchten in dieser Hinsicht. Wenn es ein Doppelbesteuerungsabkommen mit jedem Land sind Sie in Gefahr, auch wenn Sie nichts zu tun haben mit diesem Land, weil die ersuchende Staat kann immer sagen, dass Sie oder Ihre Gesellschaft kam im Zuge ihrer Untersuchung, wie zuvor beschrieben. Denken Sie daran, das Land haben Sie Ihr Vermögen in der erwartet werden kann, um den Weg des geringsten Widerstandes und geben die Informationen. So vermeiden Gerichtsbarkeit mit jeder Art von Steuer-Vertrag um sicher zu sein.

Panama - Panama ist eines der wenigen Länder der Welt, hat noch nie unterzeichnet jegliche Art von Doppelbesteuerungsabkommen. Nr. TIEA, keine Doppelbesteuerung, keine Steuer-Vertrag irgendeiner Art. In Panama alle Steuern sind zivilrechtliche Delikte einschließlich des Steuerbetrugs. Wenn ein Land, um Informationen über ein Verbrechen gibt es einen wesentlichen Anwendung namens doppelten Strafbarkeit. Doppelten Strafbarkeit bedeutet, dass die Kriminalität in Frage muss ein Verbrechen in den ersuchenden Staat und in das gewünschte Land. Die doppelte Strafbarkeit Bestimmungen Garantien bieten, um Missbrauch zu vermeiden. Seit Panama hat keine Verbrechen im Zusammenhang mit Steuern ist dies nicht ein Problem, bei Panama.

Natürlich muss man darüber hinaus, wie gut und die verwendete Währung (Panama nutzt den Dollar). Panama stellt keine Steuern auf Einkommen abgeleitet Offshore-was bedeutet, Sie können eine Panama Corporation, Bank in Panama, haben ein Büro in Panama, und wenn Ihr Einkommen kommt von außerhalb von Panama gibt es keine Steuern fällig. Panama hat keine Veräußerungsgewinne Steuern und Zinsen auf Bank-und Börsen-Gewinne. Man muß prüfen, ob das Land ist eine Insel in der Karibik unter Hurrikane verursachen Strom-und Internet-Ausfälle (Panama leidet keine Hurrikane, Vulkane, Tsunamis, und aus diesen Gründen den Panama-Kanal gebaut wurde in Panama). Es muss angemessene Banken in der Zuständigkeit Panama hat 150 große internationale Banken). Die Zuständigkeit sollte leicht zugänglich (Panama ist 2,5 Stunden von Miami und wird von vielen internationalen Fluggesellschaften). Das Land sollte sich in einer Zeitzone, die praktikable (EST in Panama ist für sechs Monate CST und die anderen sechs Monate - sie nie ihre Uhr in anderen Ländern der Fall ist). Das Land sollte es dabei keine Grenzen Wechselstube (Panama hat keine).