Panama Bankgeheimnis Gesetze

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Heute Panama hat sich die Schweiz Lateinamerikas. Es sind 150 Banken in Panama, von denen viele ihren Namen auf einem 40 Geschichte der modernen Wolkenkratzer. Panama warb wird oft als die beste Bankgeheimnis Gesetze in der Welt. Dieser Autor vertritt die Auffassung, dass es sich hierbei um wahr, und wir werden das Bankgeheimnis in Panama Gesetze der Tiefe.

Der erste wichtige Punkt ist, um die Existenz von allen Doppelbesteuerungsabkommen, die Panama kann sich mit jedem anderen Ländern. Dies ist ein einfaches Thema, da Panama hat keine Doppelbesteuerungsabkommen mit anderen Ländern. Doppelbesteuerungsabkommen können Privatsphäre invasive für eine Banking-Client. Unter bestimmten Verträgen, die die Bank zu sammeln, einen bestimmten Prozentsatz der Steuern vom Einkommen gezahlt Interesse für die Kunden und das Geld ist auf dem Client Heimatland. Andere Verträge Aufruf für den Austausch von Informationen, so dass, wenn ein Antrag Land sammeln wollte bestimmte Fakten über ein Bankkonto oder, wenn ein bestimmter Bestandteil von ihnen hatte ein Bankkonto der Bank wäre verpflichtet, die Informationen. Die Europäische Union Withholding Tax-Vertrag Eine sehr relevante Vertrag.

Die nächste Art von Vertrag muss man auf so genannte Mutual Legal Assistance Treaty, MLAT. Dieser Vertrag ermöglicht es Ländern, die Anfrage nach Informationen aus anderen Ländern in den Vertrag. Der allgemeine Weg, diese Art von Vertrag arbeitet, ist durch die diplomatischen Kanäle. Panama ist in solchen Verträgen. Der ersuchende Staat muss einen kriminellen Fall zu den Akten und den nationalen Gerichten ihres Landes. Sie würden dann zitieren diesem Fall bereits in ihren kriminellen Gerichte, wenn der Antrag auf Informationen gestellt wird. Der ersuchende Staat muss zeigen, dass die angeforderten Informationen über die Panama-Bankkonto ist zwingend erforderlich für eine erfolgreiche Verfolgung der Fall ist und daß der ersuchende Staat hat keine andere Möglichkeit für eine solche Beweise. Dann wird die Anfrage wird von Panama. Panama beantragen kann, um weitere Informationen zu erhalten. Panama könne leugnen, den Antrag auf Grund welcher sie verwenden wollen. Panama könnte auch beschließen, die Durchführung ihrer eigenen Untersuchung, weil sie der Meinung sind, dass einige Panama Gesetze wurden gebrochen, und die Verzögerung MLAT Anfrage erst nach der sie ihre Untersuchung abgeschlossen haben, können einige Jahre. Die Statue von Beschränkungen könnte auslaufen, bevor Panama ihre Untersuchung abgeschlossen. Dies ist nicht zu sagen, dass in Panama ist die Gewohnheit durchkreuzen Auskunftsersuchen, sondern Panama hat ein Recht darauf zu untersuchen, Verbrechen, die in ihre Zuständigkeit. Als Ergebnis dieser Untersuchungen konnten sie konfiszieren Vermögenswerte und Verfolgung von Personen unter ihrer eigenen Gesetze.

Für die MLAT wirksam die Verletzung in Frage muss ein Verbrechen in den ersuchenden Staat und dem Land, die angeforderten Informationen ist aus. Verschiedene MLAT Verträge über alle möglichen Details und Ausnahmen und sollten einzeln lesen, wenn Sie ernsthaft daran interessiert sind in einem bestimmten Vertrag. Panama hat nicht nur keine Steuerabkommen mit anderen Nation, sondern alle Delikte im Zusammenhang Einkommensteuer in Panama sind nur zivilrechtliche Delikte, nicht Straftaten. So steuerlichen Angelegenheiten nicht ein Verbrechen in Panama. So Panama beteiligt sich nicht an Auskunftsersuchen in der Steuer-Offensiven. Panama hat in bestimmten Bereichen zusammenzuarbeiten frei. Wenn ein betrügerischer Handlungen während in der Kapazität einer treuhänderischen in eine finanzielle Beziehung Panama zusammenarbeiten werden. Panama kooperiert auch in den Fällen, in der des Drogenhandels, der Geldwäsche, des Terrorismus und der Kinderpornographie.

Der Panama Bank Secrecy Gesetze sind in einer Reihe von unterschiedlichen rechtlichen Statuen. Wir gehen durch einige der relevanten Aspekte:

• Der Panama National Banking Kommission wurde vom Kabinett Dekret 238 vom 2. Juli 1970.
  
  
• Artikel 74 des Dekrets 238 befasst sich mit dem Schutz der Privatsphäre der Bankkunden Panama. Darin heißt es, dass die Kommission die Durchführung gehindert oder fordern Untersuchungen über die Bank-Angelegenheiten eines Bankkunden. Alle Daten, die von der Kommission im Rahmen ihrer normalen regulatorischen Aufgaben darf nicht gezeigt, an keine Person oder Behörde, es sei denn, lud im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen in Kraft (Panama Gerichtshof Bestellung erforderlich). Wenn ein Verstoß gegen diese aufgetreten Artikel 101 des Kabinetts Dekret enthält Vorschriften für die Behandlung einer solchen Verletzung.
  
  
• Artikel 101 des Kabinetts Dekret 238 heißt es:
  "Jede Person, die Informationen liefert, die gegen diese Verordnung Kabinett, oder jeder, der gegen die Verbote, die in es, für die keine spezielle Strafe vorgesehen ist, wird in einem feinen Währungspolitik, die von der Bankenkommission, unbeschadet Geltenden straf-und zivilrechtlichen Haftung. "Das ist ziemlich starke Sprache.
  
  
• Artikel 65 des Kabinetts Dekret 238 beschäftigt sich mit der, wie die National Bank-Kommission kann den Zugang zu Dokumenten im Zusammenhang mit der Bank und nicht von einzelnen Datensätze-Banking-Kunden. Die Bankenkommission muss regeln die Banken finanziell und so Einsicht in ihre Bücher, aber dieses ist beauftragt zu tun, die auf kollektiver Basis, damit die Bücher für die Bank als Ganzes nicht inspiziert werden die Datensätze für einen einzelnen Kontoinhabers bei der Bank. Die Bankenkommission kann nicht prüfen oder prüfen jede Art von individuellen Depots, die noch in Haft gehaltenen Wertpapiere von der Bank für die Kunden, noch die Safe Zugehörigkeit zu Kunden und deren Inhalt, noch die Dokumente im Zusammenhang mit Erhalt Kredit von der Bank, Es sei denn, es ist ein Gericht Ordens in Panama Ort, die speziell autorisiert solche Inspektion oder Prüfung gemäß Artikel 89 des Panama HGB.
  
  
• Panama Statuen festlegen, dass das Bankgeheimnis aufgehoben werden kann durch ein Gericht Panamas durch Artikel 89 des HGB. Dies ist keine allgemein aufgerufen, sondern ist möglich, über die schweren kriminellen Aktivitäten.
  
  
• Artikel 168 und 170 des Strafgesetzbuches Panamaischer zwei Abschnitte enthalten, die es ermöglicht eine strafrechtliche Verfolgung wegen Verletzung der Privatsphäre von Panama-Banking-Kunden:
  
  
  • 168 Artikel. Jede Person, die sich in rechtmäßigen Besitz der Korrespondenz, Aufzeichnungen oder Dokumente, die nicht für den öffentlichen Wissens-und offen gesagt, trotz Korrespondenz, Protokolle oder Dokument ohne entsprechende Genehmigung, auch für den Fall, dass sie sich an ihm ist, wird sich strafbar, Wenn eine solche Offenlegung Schaden zufügen könnte.
    
    
  • 170 Artikel. Jede Person, die im Laufe seiner Tätigkeit, die Beschäftigung, Beruf oder Tätigkeit Kenntnis erlangt, dass vertrauliche Informationen in der Veranstaltung von der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden könnten Schäden zufügen, und eine solche Person offenbart, dass die Informationen ohne Zustimmung der betroffenen Partei oder in der Falle Dass die Offenlegung dieser Informationen waren nicht notwendig zur Sicherung einer höheren Zinsen, werden durch Strafe Freiheitsstrafe von 10 Monaten bis zu 2 Jahren oder einer Geldstrafe vergleichbar, und die Unfähigkeit zur Ausübung seiner Tätigkeit, die Beschäftigung, Beruf oder für die Tätigkeit nicht mehr als 2 Jahre. Man kann leicht erkennen, dass dies für Stock Brokers Panama, Panama und Banken einschließlich aller Mitarbeiter und Offiziere. Dies könnte auch sein, als zur Deckung der Direktoren von Panama Anonym Bearer Share Firmen und Mitglieder des Rates Anonym Panama Private Interest Stiftungen.

Panama getan hat, weg mit nummerierten Bankkonten haben als der Rest der Offshore-Steuerparadies Gerichtsbarkeiten. Dies ist durch den Druck der FATF, der Financial Action Task Force. FATF ist eine private Einrichtung, die inoffiziell Diktat Anti-Geldwäsche-Statuen an die Banken weltweit. Nummerierte Konten sind nicht mehr erlaubt.

Panama durch den Einsatz von anonymen Inhaberaktien Share Unternehmen führt praktisch die gleichen Daten wie die alten nummeriert Bankkonto. Die Banken in der ganzen Welt, einschließlich derjenigen in Panama müssen wissen, wer ihre Kunden sind. Dies bedeutet in der Regel, immer Ausweisdokumente wie Reisepässe, Führerscheine, Personalausweise nationalen und Referenzschreiben von Banken und Unternehmen. Die Inhaberaktien Panama Aktie Corporation ist anonym, dass es keine Berichterstattung oder die Aufnahme einer Aktie Eigentum Datensätze in einer Registrierung oder einer Datenbank, daher ist es unmöglich zu bestimmen, wer die natürlichen Personen, die hinter dem Schleier der Unternehmen. Das bedeutet, dass bei internationalen Überweisungen Draht werden nur die Namen der anonymen Gesellschaft erscheint in der Draht, den wahren Eigentümer des Kontos ist nicht gezeigt, für die Welt, um zu sehen, wie es war, als nummerierte Bankkonten durften. Im Hinblick auf die Kontrollen der Schriftform gilt auch die Übernahme der Unterzeichnerstaaten Zeichen der Prüfung in einer Art und Weise schwer zu lesen. Um für mehr Privatsphäre Panama erlaubt nur einen Anwalt, um eine Firma oder eine Stiftung. Diese Mäntel der Gründung der Gesellschaft mit Panama Anwalt Client Privileg weiteren Schutz der Eigentümer der Gesellschaft oder einer Stiftung mit einer zusätzlichen Schicht der Privatsphäre. In den meisten Ländern Steuerparadies der Gründung eines Unternehmens durch ein Corporate Agenten, die nicht die privilegierten Kommunikation zum Schutz der Identität der Person, die Eigentümer der Gesellschaft.

Man kann leicht erkennen, warum Panama hat sich die neue Schweiz Lateinamerikas.