Offshore-Banking Geld-Trail

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Einleitung - Viele Kunden haben Bedenken hinsichtlich der Finanzierung ihrer neuen Offshore-Bankkonten. Das Geld wird in der Regel von drahtgebundenen ihrem Heimatland Bankkonto für die Offshore-Stiftung "Unternehmen oder Bankkonto in Panama, Guatemala oder Ecuador. Es ist eine Aufzeichnung des Drahtes im Heimatland der Bank in Ihrem Bankkonto. Dieser Eintrag des Drahtes ist erkennbar vor Gericht durch einen Anwalt Zivil-oder einer anderen Einrichtung nutzen können, die Vorladung Macht des Gerichts. Von dort führt eine finanzielle Feind oder eine finanzielle Vorausschau Feind könnte versuchen, jagen die Mittel kommen von der Gerichtsbarkeit, wo das Geld gesendet wurde und zu versuchen, das örtliche Gericht.

Der allgemeine Vorwand ist dem Argument der Transfer zu einer betrügerischen Übertragung oder eine gewundene (Zivil-) Betrug einiger sortieren. Während Panama hat eine betrügerische Übertragung Statut ist es nur ein Heilmittel für einen Gläubiger zur Folge haben, wurden aus der Reichweite von einem Gläubiger. Das Gesetz ist nicht klar, wie die Festlegung, ist ein Gläubiger. Das Fenster der Gelegenheit für eine betrügerische Übertragung Statue ist drei Jahre in Panama. Betrügerische Übertragung kann nicht verwendet werden, um neben einer Gesellschaft oder Stiftung in Panama. Betrügerische Übertragung ist nicht illegal in Panama, einfach ein Heilmittel für einen Gläubiger zu erholen geschuldeten Gelder zu ihnen.

In Ecuador und Guatemala betrügerische Übertragung ist kein Problem. Wenn eine finanzielle Feind behauptet Betrug es im Allgemeinen wird abgewiesen von Gericht bei der ersten Anhörung auf der Grundlage eines Mangels an Ort und Stelle. Nur mit einem Corporation und / oder Bankkonto in einer Offshore-Land nicht automatisch eine finanzielle Feind Ort in diesem Land. Es muss mehr Land Tatsachen wie Sie Ihr Geschäft betreiben im Land, in dem das Bankkonto war und dieses Geschäft war die zugrunde liegende Ursache der Klage. Sonstige mildernde Umstände wäre, dass die finanziellen Feind ist ein Wohnsitz oder Bürger des Landes, in dem das Bankkonto ist und sie die Zusammenarbeit mit Ihnen während physisch mit Wohnsitz im selben Land wie das Bankkonto. Normalerweise bekommen Ort und Stelle im Land des Bankkontos ist nicht leicht, aber äußerst schwierig. Wenn ein Offshore-Hafen gab die Zuständigkeit einfach niemand würde sie noch mehr würde sie?

Auf jeden Fall gibt es Argumente, die gemacht werden, um es sicherer zu haben, eine Körperschaft oder Stiftung in einem Land, Bank in einem zweiten Land und arbeiten oder leben in einem Drittland. Dies macht sich Behörde oder Ort über euch nahe unmöglich.

Die Beseitigung der Offshore-Bank Geld-Trail - Es gibt mehrere Möglichkeiten, dies zu. Eine Möglichkeit besteht darin, die Mittel Draht in die Bank spezielle Ecuador Treuhandkonto. Dieses Konto enthält nicht den Namen Ihrer Firma oder Stiftung ist das Bankensystem in Ecuador. Es hat nur den Namen der Bank und die besonderen Kontonummer der Bank Ecuador Treuhandkonto, gehört der Bank. Dann senden Sie die Bank Hinweis des Drahtes. Senden Sie gehören Name der Bank, das Datum an, Betrag, Name des sendenden und dem Namen des Unternehmens oder Stiftung Bankkonto Sie möchten die Gelder zu hinterlegenden in. Es ist eine eintägige Verzögerung bei der Übertragung in Ihr Bankkonto nach Eingang der Zahlung auf dem Treuhandkonto vorausgesetzt, Sie teilte uns der Leiter, nachdem er gesendet wurde.

Zur Nutzung dieses Escrow-Service gibt es eine einmalige Gebühr von $ 495 für jedes Bankkonto und dann diesen Service steht Ihnen immer für die ein Bankkonto angegeben. Das Treuhandkonto ist nur für den Empfang von Geldern nicht für das Senden von Geldern.

Weitere Geld-Trail Schutz - Sie können eine Panama Corporation, die im Eigentum von einer Panama-Stiftung. Niemand besitzt eine Stiftung des Panama Panama Recht. Dann haben Sie eine andere Panama Corporation, das über ein Bankkonto in Ecuador. Diese Gesellschaft ist auch im Besitz der Stiftung nicht. Sie Draht des Gelds an den Corporate-Konto in Panama. Nachdem der Fonds sind in Panama erhalten Sie langsam bewegen sie in Ecuador. Langsam hängt davon ab, wie viel Geld beteiligt ist. Break it up in mindestens drei Drähte über 60 - 90 Tage. Die Mittel werden an die speziellen Escrow-Konto in Ecuador, Panama, so dass die Bank zeigt keine Aufzeichnungen über den Namen des Unternehmens das Bankkonto ist in. Dann, nachdem die Mittel, die in Ecuador die Escrow-Konto sind sie umgezogen in die Corporate Bank Konto in Ecuador der Bank.

Der Panama-Stiftung hat nie ein Bankkonto. Wenn die Stiftung verfügt über ein Bankkonto, dann könnten Sie werden gefragt, ob Sie es sich als Unterzeichner auf der Grundlage der könnte zu einer Schwächung der Effektivität der Struktur, denn jetzt sind Sie streiten sich nicht in Ihrem Eigentum der Stiftung noch Sie sich auf das Bankkonto. Es ist vertretbar, aber nicht die optimale Struktur. Wir reden hier über sehr ernste Asset-Schutz hier nicht um eine Gelegenheitsarbeit Struktur. Sie können eine Vollmacht über die Stiftung und die Stiftung Beschützer. Wenn Sie möchten, nehmen Sie diese weitere Namen könnte auch eine zweite Stiftung als Empfänger der ersten Stiftung, und Sie sind ein Begünstigter des zweiten Stiftung. Es ist äußerst unwahrscheinlich, dass jemand würde jemals über diese Strukturen und wenn sie es würde Jahre in Anspruch nehmen mit den Gerichten.

Hinweise und Dokumente für Ecuador Only - Wir benötigen eine notariell beglaubigte Kopie eines Führerschein und einen Reisepass. Sie können per E-Mail als Scans mit der Festplatte Kopien kommen per Kurier. Wir können Ihnen Draht Geld in Ecuador die Bank aber nicht aus Draht, bis wir die gedruckte Kopien notariell beurkundetem-ID.

Referenzen und ID für Panama - Wenn es einen Panama Bank-Konto an und Sie sind nicht persönliches Erscheinen Panama brauchen wir eine Bank Verweis Brief, einen allgemeinen Verweis Geschäft Schreiben. Zusätzlich wird der Führerschein und Reisepass muss kopiert und beglaubigt und apostilled oder von der nächstgelegenen Panama nach der ersten Botschaft beglaubigt werden. Wenn es nur ein oder Panama Stiftung Corporation ohne Panama Bankkonto der notariell beglaubigten Führerschein und Reisepass ist alles, was nötig ist.

Time Frames - Ecuador Die Situation kann nur passieren, innerhalb von 24 Stunden. Wenn wir in der Panama Bankverbindung der zeitliche Rahmen reicht bis zu 10-15 Arbeitstage. Wenn wir in nur Panama-Stiftung den zeitlichen Rahmen nicht erhöht.

Kosten - Die Kosten für ein Unternehmen in Panama mit einem Bankkonto in Panama und anderen zweite Panama Corporation mit einem Bankkonto in Ecuador und den speziellen Fonds erhalten Escrow-Konto in Ecuador ist $ 4400. Wenn Sie in einem Panama-Stiftung zu den beiden eigenen Unternehmen Entfernen Sie Eigentumsrechten von den Kosten ist $ 5400. Wenn Sie in einer zweiten Gründung der Kosten ist $ 6400.