Offshore-Banking anonym

For your convenience, this page was translated by an automatic translator. Please contact us if you have any questions.
Fur Ihre Bequemlichkeit, diese Seite verwiesen wurde ubersetzt von einem automatischen Ubersetzer. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie Fragen haben.

Einleitung - Durch anonyme wir die Bank selbst nicht weiß, Sie sind. Sie haben noch keine Kennung für Sie, sie wissen nicht, Ihren Namen usw. Sie sind nicht auf das Bankkonto des Begünstigten als Eigentümer oder Unterzeichners. Wenn Sie sich die Unterzeichnerstaaten oder begünstigten Eigentümer dann zertifiziert ID muss auf die Bank. In jedem Land der begünstigten Eigentümer des Kontos muss eine natürliche Person. Dies sind die Bank, dass Regeln gelten für jede Bank an jedem Ort. Wenn Sie auf einer Bank, die besagt, dass sie keine Notwendigkeit einer Person zu der begünstigten Eigentümer und / oder Unterzeichner - laufen. Es handelt sich um einen Betrug einiger sortieren.

Offshore-Trust-Abkommen Banking - Dies ist die beste Lösung Offshore Privatsphäre. Was geschehen ist, ist eine anonyme Gesellschaft eingereicht wird. Das Eigentum an diesem Unternehmen ist nicht in jeder öffentlichen oder Registry-Datenbank, wodurch der Begriff anonymen Gesellschaft. Es ist eine allgemeine Vollmacht für diese Gesellschaft vorbereitet und ausgeliefert zu Gunsten von jemand Sie es wünschen. Die Gesellschaft verfügt über ein Bankkonto mit Online-Banking, eine Visa-Karte gesichert und eine ATM-Karte alles im Namen der Gesellschaft. Guatemala Die Anwaltskanzlei ist der Unterzeichner / begünstigten Eigentümer des Bankkontos. Die Bank nicht weiß, Sie sind. Ihr Schutz ist das Trust-Abkommen. Dies besagt ganz klar, die Bedingungen und Modalitäten des Vertrauens zu schützen.

Distress Klauseln in den Trust Agreement - Sie sind der Treuhänder und der Anwaltskanzlei ist der Treugeber. Wenn der Treugeber ist objektiv informiert, dass das Vermögen unter seiner Führung in Gefahr sind, die Treugeber kann sie Aktionen wie ausdrücklich darauf hingewiesen wird das Vertrauen in die Vereinbarung zur Sicherung der Vermögenswerte. Diese Schutzmaßnahmen Sie erklären sich damit einverstanden, die zuvor in schriftlicher Form sind Bestandteil des Trust-Abkommen. Natürlich ist eine solche Klauseln sind immer optional, aber sie machen Sinn, um sie in der Trust-Abkommen. Wenn Sie sich in einer Notsituation wie z. B. in einem Rechtsstreit über eine Art der Kontrolle des Vermögens kann vorübergehend aus, so dass Sie können nicht gezwungen werden, zu repatriieren oder auf andere Vermögenswerte Rückkehr zu einer bestimmten Gerichtsbarkeit durch einige Richter. Die operativen Begriff ist plausibel Bestreitbarkeit. Dies ist ein komplexes Thema, die persönliche Aufmerksamkeit einer der Anwälte der ist in unseren Gebühren.

Gerichtsstand - Wir vertrauen Vereinbarung Bankkonten in Guatemala und Ecuador. Sie sind das meiste zu sichern. Die Gesetze sind außerordentlich günstig. Wenn Sie sich die Unterzeichnerstaaten auf einer regulären Bank-Konto der Bank weiß, du bist und hat über Ihre ID-Datei. Die Gerichtsbarkeiten wir in Zusammenarbeit nicht nur auf steuerliche Fragen oder in einer Zivilsache. Dies bedeutet, dass Ihre Privatsphäre ist nicht in Gefahr, es sei denn, Sie werden beschuldigt, ein Verbrechen durch einen anderen Staat, der einen Vertrag mit dem Land. Die Kriminalitätsrate hat auch ein Verbrechen in dem Land, dass die Informationen beantragt wird aus so gut. Dieses Konzept nennt man die beiderseitige Strafbarkeit.

Ecuador und Guatemala will Beweise sehen, bevor die Zusammenarbeit bei der Freigabe von Informationen, nicht nur eine Anklage. Die meisten Anfragen kommen von einem der beiden Länder, und sie haben kaum jemals irgendwelche Beweise zu präsentieren. Diese Länder der Praxis schuldig bis zum Beweis des unschuldigen Recht. Diese Funktion wird in Guatemala oder Ecuador. Ohne Nachweis ihrer Anträge werden abgelehnt. Mit dem Vertrag für eine "fishing expedition", um einen Fall wird nicht funktionieren. Guatemala hat günstige Geldwäsche Gesetze. Geldwäsche ist die allgemeine fangen alle, die verwendet wird, häufig in diesen Auskunftsverlangen. Ecuador hat bisher hatte drei Geldwäsche Fällen mit Null Überzeugungen. Guatemala hat der Verbraucher sehr positiv Geldwäsche Gesetze.

Datenschutz Angriffe - mit einem regelmäßigen Firmen-oder Bankkonto Fundament, wenn es ein Auskunftsersuchen an einer kriminellen Fall geht es um eine Regierung offiziell in das Land, in dem das Bankkonto befindet. Nachdem zahlreiche Unternehmen, Stiftungen, usw. Vertrauen in den verschiedenen Ländern noch wenig gut, wenn die Bank Ihre Identität Dokumenten auf Datei. Die Untersuchungen folgen der Strecke Geld an die Bank. Die Regierung wird entweder offiziellen Ablehnung des Antrags aus rechtlichen Gründen, stellen Sie Fragen über den Antrag oder einfach Prozess der Anforderung von Informationen durch Bearbeiten einer Anfrage an die Bank aus seinem Amt zu den Aufzeichnungen. Die Bank hat zur Einhaltung der Auskunftsersuchen. Die Bank ist es, was wir fordern ein gesetzliches Tier. Es entsteht durch Gesetze und Verordnungen und lebt und atmet durch diese Gesetze und Verordnungen. Die Bank hat keine andere Wahl, als zur Erfüllung der Anforderung von Informationen oder es wäre eine schwere Verletzung des Banken-Gesetze. Dies ist ein Zustand des Bankensystems Lizenz, dass die Bank hat mit ihrer Regierung-Licensing Agency.

Die Bank wird in der Regel nie sagen, ein Client, dass ihre Aufzeichnungen beantragt wurde in einer Untersuchung Regierung. Zum einen ist die Bank weiß, dass das erste, was der Klient untersucht wird, ist entfernen Sie ihr Geld aus diesem Land und die Bank nicht wollen. Sie halten einfach den Mund geschlossen und schalten über die Datensätze. Nun, wenn Sie eine Vereinbarung Vertrauen zu tun, Ihre Offshore-Banking der Bank dann nur Umdrehungen über die Kanzlei als den Unterzeichnerstaaten und der begünstigten Eigentümer des Bankkontos. Dies ist eine Sackgasse Strecke. Jetzt ist der ersuchende Staat die Aufzeichnungen hat jetzt Kontakt zu der Anwaltskanzlei für die Informationen. Dies ist, wo der große Unterschied beginnt.

Sobald sich an die Anwaltskanzlei kann und normalerweise würde wenden Sie sich an den Client und erklären das Auskunftsverlangen. Der Kunde kann dann das Geld auf ein anderes Land. Eine Einziehung von Geldern ist eine andere Sache selten begegnet. Im Allgemeinen sind diese Maßnahmen erforderlich Gerichtsverhandlungen. Die Länder verwenden wir werden sehr zurückhaltend zu konfiszieren Mittel ohne Nachweise Anhörungen, die den Nachweis von Vergehen wie Bank-Betrug, Hacking in Bankkonten, Kreditkarten-Betrug, Entführung Erlöse, usw. Ein Auskunftsersuchen ist viel eher betroffen sein werden als eine Einziehung anfordern. Die Kanzlei ist nicht an die gleichen Gesetze wie eine Bank. Die Kanzlei kann und würde normalerweise Herausforderung Auskunftsersuchen oder Ersuchen um Einziehung gemacht, die ihnen im Hinblick auf ihre Klienten in einer Vertrauensstellung Vereinbarung-Banking-Szenario. Sie würden den Antrag ablehnen, fordern wahrscheinliche Ursache und Beweise.

Erneut ersuchenden Länder haben nur selten ein solcher Nachweis. Sie nutzen das Sammeln von Informationen verarbeiten, um die Beweismittel; sie es nicht haben erstens normal. Denken Sie daran, sie als Rechtsanwalt in einer schuldig bis zum Beweis des unschuldigen Methode im Gegensatz zum Rest der Welt. Also der Informations-Anfrage von der Bank würde sozusagen an die Anwaltskanzlei, schließlich würde sagen, es ist eine unbenannte Client hinter einer Einigung Vertrauen und behaupten Anwalt Client Privileg, um nicht zu produzieren, alle Unterlagen bezüglich der Client. Dann wird das Land um die Informationen oder die Beschlagnahme müssten in die Gerichte in diesem Land, in dem die Bank setzen und in einem Fall komplett mit Beweisaufnahme

Wenn die Strafverfolgungsbehörden Anwälte aus einem anderen Land in das Gericht sie müsste auch lokale Anwälte lizenziert in diesem Land. Das ist teuer. Die Staatsanwaltschaft würde nicht zugelassen werden, dass alle vorliegenden Zeugenaussagen, es sei denn, er oder sie diplomatische Immunität verzichtet, so unterliegen sie Meineid, Missachtung des Gerichts und anderen Fragen im Gericht. Sind sie in der Regel nicht davon absehen, diplomatische Immunität, was bedeutet, dass sie nicht zu Zeugen und Beweise fehlen, ist das meistens der Fall, es ist wirklich nicht sehr viel für eine Anhörung bilden und die Angelegenheit wird der Schluss gezogen, in ein paar Minuten zu Gunsten der Client. Gut, das ist, wie unsere Anwaltskanzleien tätig sind. So lautet das Fazit, mit Vertrauen Vereinbarung Banking Sie haben eine extra dicke Mauer der Sicherheit rund um Ihre Asset-Schutz-Struktur. Es gibt nichts mehr anonym zu finden im Banken-Systeme der Welt von heute.

Für weitere Informationen:

Guatemala Trust Banking-Abkommen

Ecuador Trust Banking-Abkommen