So verschieben Sie Geld Offshore -

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Einführung - Wir werden diskutieren, die Bewegung von Mitteln aus Ihrem eigenen Land oder einem anderen Land zu einer Offshore-Bank vermutlich in einer Offshore-Steuerparadies. Wir werden nicht zu diskutieren sonstigen rechtswidrigen Szenarien.

Warum tun Menschen Geld-und Offshore-Vermögen - Viele von Ihnen werden erste denke Steuern. Nun sind Sie falsch. Wie viele Diktaturen gibt es in der Welt gerade jetzt? Ganz wenige. Es gibt entschieden, von Königen, die im Amt für das Leben. Sie können eingezogen werden Mittel zu werden von jedem im Königreich. Wie viele Militärputsch Regierungen laufen Ländern? Ganz wenige und auch sie können grab Geld von jedem in ihrem Zuständigkeitsbereich zu werden. Wie viele Länder der Praxis religiöser Verfolgung? Viele sogar mit Todesstrafe für Verstöße. Beschlagnahme von Vermögen ist eine beliebte Strafe, die aus religiösen Gründen. Wie viele Länder der Praxis politischer Verfolgung? Viele. Wie viele Länder haben kriminelle Banden und Organisationen, die sich fast so mächtig oder so mächtig wie die Regierung an der Macht? Ganz wenige und sie oft in die Bank Aufzeichnungen in ihrem Land zu sehen, wer zu rauben, entführen, erpressen oder sonst victimize.

Dann können wir in Ländern mit außer Kontrolle Zivilprozesse Systeme, bei denen Anwälte Streifen können Sie über alle Ihre Vermögenswerte in ein ungerechtes System, das außer Kontrolle geraten. Dann bekommen wir in Ländern, in denen Entführung ist weit verbreitet, und wir könnten keep going auf und auf. Es gibt zahlreiche Gründe für bewegliche Offshore-Fonds, wo sie können sicher andere als steuerliche Auswirkungen. Hohe Steuern Regierungen wollen, dass Sie der Meinung, dass Offshore-Banking-und Asset-Schutz ist nur über Steuervermeidung, aber wie können Sie deutlich sehen, es schützt Menschen aus vielen Übel der hohen Steuer Regierungen können Pflege weniger um den Schutz der Menschen aus.

Bei Einnahme von Cash-Out der Bank - Gut, das ist das erste, was in den Sinn mit den meisten Menschen. Lassen Sie mich die Cash-out und dann transportieren und hinterlegen sie in der Offshore-Bank-Konto. Wird dieser Arbeit? Und bewegen Sie sich, die Mittel auf dem selbst ist nicht per se illegal, so lange wie Sie es richtig Bericht aber es gibt einige Fallstricke zu beachten.

Vor allem die Regierungen möchten, dass Sie zu erklären, wenn eine Abweichung ihres Landes jede Menge an Bargeld oder Wertpapieren über $ 10.000. Sie Wort diese Formen als zu unklar, ob es 10.000 Dollar pro Person oder Familie. In der Regel pro Person, aber sie fragen. Sie zählen Minderjährige - in der Regel nicht. Heute mit allen die Inspektion von Maschinen und andere Screening-Geräte ist es am besten, füllen Sie das Formular, damit haben Sie die Mittel beschlagnahmt und Gesicht Festnahme. Sie müssen möglicherweise eine Quelle der Mittel, die Erklärung ist zu sagen, wo die Mittel wurden aus.

In einigen Ländern die Beseitigung von großen Mengen der Mittel wird Reaktionen auslösen. Die Bank wird Ihnen sagen, müssen sie, um in den Zahlungsmitteln und wird, dass ein oder zwei Tage von gepanzerten Auto. Dann Datei Berichte über verdächtige Transaktionen mit der Regierung, um zu sehen, wenn sie wollen, eingezogen werden Ihre Gelder oder Festnahme oder Sie etwas. Wenn es sich um 40.000 Dollar, und Sie sagten, Sie waren Kauf eines Bootes oder dem Auto von einer privaten Partei für Bargeld, die möglicherweise nicht gewinnen zu viel Aufmerksamkeit. Wenn Sie versucht haben, die gleiche Sache mit 900.000 Dollar wäre es nicht plausibel, und damit mehr verdächtig. Wenn die Zahl war $ 3500000 noch misstrauisch.

Eine Menge zu tun hat mit, wie gut Sie und Ihre Bank kennen lernen. Nehmen wir an, Sie haben jetzt die Bargeld. Wir werden weiter davon ausgegangen, dass Sie sich nicht in einem Land, in dem Mitarbeiter der Bank wird nicht routinemäßig Sie im Telefon mit einem Handy Bild von Ihnen und Ihrem Auto zu Räuber, die Sie rob Rückkehr aus der Bank. Es passiert in vielen Ländern.

Die Verbringung von Bargeld in die Offshore-Land - Ok wieder einmal nicht illegal, wenn Sie die erforderlichen Erklärungen. Seien Sie bereit zu erklären, die Quelle der Gelder. Bank Rücknahme rutscht wird sicherlich helfen. Panama ist ein schlechtes Land, um Bargeld in - schlecht beraten. Es ist am besten für die Verwendung eines gecharterten Flugzeug, nicht die Fluggesellschaften. Wenn es einen beträchtlichen Geldbetrag Sicherheit ist zu schwierig mit einer kommerziellen Fluggesellschaft. Man kann rob ein Duffle Tasche oder Aktenmappe in der Airline-Terminal. Sie leiten sie an ein Gehilfe, die Einlagen der Aktentasche oder Duffle Tasche innerhalb von einem anderen Container und vielleicht wird sie noch an einem anderen Mittäter, der dann aus dem Terminal schnell mit Ihrem Geld und gerät in ein Auto warten. Sie sicher, die Polizei Mai in der Lage, ein Stück viel von diesem zusammen in mehreren Stunden von den Kameras, aber bis dahin Ihr Geld ist lange vorbei. Private airstrips und gecharterten Jets sind viel einfacher Umgebungen zur Erhaltung der Sicherheit in. Large Duffle Beutel kann innerhalb des Innenraums, ohne dass Sie in den Gepäckraum eines Verkehrsflugzeug, wo es über Null Sicherheit.

Eine weitere Möglichkeit ist die Verwendung Brinks die gepanzerten Auto-Service oder ein von ihren Konkurrenten für die Beförderung der Cash für Sie auf einer ihrer Jets. Sie versichern die Cash für bis zu $ 5.000.000. Sie werden Ihnen verlangen, dass Sie alles tun, die Due-Diligence-Unterlagen so im Wesentlichen sie eine erneute Einreichung der Erklärungen für Sie in Bezug auf die Abfahrts-und Zielort Land.

In jedem Fall, sobald die Mittel kommen in der Offshore-Zielland Erklärungen einschließlich der Quelle der Mittel Aussagen müssen eingereicht werden. Dann Sicherheit geregelt werden muss mit gepanzerten Pkw-Verkehr direkt an die Bank. Wenn Sie der Meinung sind gepanzerte Fahrzeuge sind nicht genug private eine Karawane von mehreren SUV-Fahrzeuge mit bewaffneten Bodyguards können arrangiert werden. Dies wiederum würde es für ein zu wissen, welche Bank die Mittel ging an. Flughafen Menschen können nicht immer geltend gemacht werden um ehrlich zu sein, so dass die Sicherheit Vorsichtsmaßnahmen sind notwendig, um Verkehrs-Mittel sicher an die Bank für die Einzahlung.

Hinterlegung Cash in der Offshore-Bank - Dies ist nicht 100% vorgeschlagen, in Panama. Alles, was über 10.000 Dollar werden abgelehnt. Es gibt andere Länder wie Guatemala, wo Cash-Transaktionen sind viel mehr ein akzeptierte Möglichkeit der Geschäftstätigkeit. Die Bank will einige Finanzierungsquellen Informationen und so weiter. Die Bank sollte bereit sein, im Voraus für die Hinterlegung, so dass sie bereit sind, zu erhalten und die entsprechenden Konten sind offen und bereit für die Einlagen.

Cash - Cash ist ein kompliziertes Verfahren zu verlieren, das Geld Strecke, aber hoch wirksam zur gleichen Zeit. Denn es ist nicht illegal, bedeutet nicht, wird es nicht anziehen ein viel Aufmerksamkeit von bestimmten Regierungen über die Abfahrt Seite. Cash bietet Ihnen mit den meisten Kontroll-und Privatsphäre und damit ist es abgelehnt von vielen repressiven Anti-Privatsphäre Regierungen.

Travelers Checks - wenn diese nicht ausgefüllt werden, die auf eine bestimmte Person oder Körperschaft werden als verhandelbar oder den Inhaber lautende Instrumente und unterliegen den gleichen Kontrollen wie Bargeld. Wenn Sie der Reisende überprüfen, zahlbar an eine Person oder Körperschaft die Regierung Mitarbeiter an den Flughäfen Mai nicht verstehen, dass es nicht mehr verhandelbar ein Instrument, da sie in der Regel nicht gut ausgebildet in Recht. Besten zu behandeln Reisende Kontrollen wie Bargeld.

Bank Checks & Money Orders - Wenn sie sind, die auf eine Person oder Körperschaft dann diese sind nicht verhandelbar Instrumente und unterliegen nicht den Kontrollen, die auf Bargeld. Offshore-Banken wird oft nicht ein, um Geld für die Kaution - zu viel Betrug. Bank oder Kasse Kontrollen sind in der Regel gut, aber nehmen Sie 2-4 Wochen auf der Hand. Offshore-Banken wird nie verlängern Kredit während der Wartezeit für eine Überprüfung auf der Hand.

Regelmäßige persönliche oder Corporate Kontrollen - Willkommen. Wenn diese sind aus zahlbar an eine Person oder Körperschaft sie sind nicht verhandelbar und können frei verwendet werden. Offshore-Banken im Allgemeinen akzeptieren sie und halten sie, bis sie klar, 2-4 Wochen. Wenn Sie der Hinterlegung überprüft, ob die Absprung von der dritten eins werden sie nicht mehr akzeptieren. Die Banken werden niemals die dritte Partei Kontrollen, Kontrollen per Fax, Telefon oder Entwürfe.

Western Union - Banken werden nicht Western Union Mittel für die Anzahlung.

E-Gold - Die Banken werden nicht virtuelle Währungen wie e-Gold für die Anzahlung.

Aktien - Es gibt Wege, um Bestände zu einem Offshore-Börsenmakler. Offshore-Banken sind selten auch Börsenmakler. Sie würden sich mit einer Offshore-Börsenmakler, nicht die Bank direkt.