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Dies ist eine internationale Organisation, fördert Politiken und Verfahren für die Finanzinstitute in der ganzen Welt zu folgen Anstrengungen zur Bekämpfung der Geldwäsche und des Terrorismus.
FATF sich eine Menge Energie für Offshore-Banking, Offshore-Gesellschaften, Offshore Trusts und Offshore-Börsenmakler. FATF nicht zu sein scheinen sehr interessiert an Offshore-Besteuerung direkt. FATF, Dinge wie die österreichische Konten Sparbuch weg und das Bankgeheimnis weg zu gehen. Die Zeiten, in denen man gehen könnte in eine Kanzlei in der Offshore-und kaufen ein Unternehmen mit einem bereits eröffnete Bankkonto für Cash zusammen mit 200 Pre-Kontrollen unterzeichnet wurde auf ewig.
FATF sind die Menschen, deren Politik Unannehmlichkeiten, die Ihnen jedes Mal, wenn Sie wollen sich in einer finanziellen Transaktion überall in der Welt. Wir haben keine Ahnung, wie wirksam oder unwirksam sind, ihre Praxis und Politik werden. Alles, was wir wissen ist, dass sie vorhanden sind und sie haben sich Offshore-Banking und Offshore-Unternehmen weltweit. Vielleicht ist die Welt zu einem besseren Ort zu leben heute in der Politik, weil wir nicht wissen, und können nur hoffen.
| Bahamas | Libanon | Panama |
| Cayman-Inseln | Liechtenstein | Philippinen |
| Cook-Inseln | Marshall-Inseln | Russland |
| Dominica | Nauru | St Kitts und Nevis |
| Israel | Niue | St. Vincent und die Grenadinen |
| Ägypten | Guatemala | Indonesien | Nigeria |
| Grenada | Ungarn | Myanmar | Ukraine |
Im Jahre 2006 wurde Myanmar nur auf der "schwarzen Liste. Alle anderen Länder ausreichend erfüllt werden aus der schwarzen Liste.
Die schwarze Liste ist eine Art Weckruf, um eine bessere Umsetzung der Praktiken und Verfahren üblicherweise mit Fristen. Nur drei Mal hat der FATF umgesetzt Gegenmaßnahmen zu Ländern, und sie wurden alle entfernt werden. Die drei Länder waren: Myanmar, Nauru und der Ukraine
Diese Länder waren auch Druck zur Einhaltung der FATF Leitlinien zu steigen die schwarze Liste. Panama gemietet einen Rechtsanwalt, ist ein Genie zu schreiben, ihre Anti-Geldwäsche Gesetze. Er kämpfte energisch zu zeigen, wurden sie bis zu Normen und bekam Panama aus der schwarzen Liste vor ein paar Jahren, während er als intakt Panama Asset-Schutz Steuer-und Offshore-Hafen zuständig ist. Panama hat noch anonyme Inhaberaktie Unternehmen und Stiftungen anonym. Der Mann war einfach genial.
Die FATF hat 40 Empfehlungen, die von Finanzinstitutionen zur Bekämpfung der Geldwäsche und des Terrorismus, und sie kann hier gefunden werden:
Geldwäscherei: http://www.fatf-gafi.org/
Sie kam dann mit einem zusätzlichen neun Empfehlungen zur Verhinderung der Finanzierung des Terrorismus, die Sie über diesen Link:
Verhütung der Finanzierung des Terrorismus: http://www.fatf-gafi.org/
Diese und oben links aus:
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