Panama Banque nationale ou Banco Nacional de Panama

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Introduction - Une controverse a été créé sur ce qui est de Panama Banque nationale. Banco Nacional de Panama traduit en anglais est Panama Banque nationale ou de la Banque Nationale du Panama. Cette banque est soutenue par le gouvernement du Panama et c'est la seule banque au Panama par le gouvernement de Panama. Appel d'un local privé banque "Panama Banque nationale" ou "Banque nationale de Panama" est, à notre avis, de nature à induire en erreur les étrangers et nous tenons à préciser en place pour nos lecteurs.

Tout d'abord, nous aimerions vous montrer une photo de la Banco Nacional de Panama bâtiment (Banque nationale du Panama en anglais) et s’il vous plaît noter BNP dit à ce sujet.

En fait, toutes les banques au Panama sont séparés Panama sociétés bancaires Panama dans le cadre d'une licence bancaire et qui sont couverts par le secret bancaire Panama. S'il existe d'autres banques dans d'autres pays utilisant le même nom qui ne les rend pas les succursales de la Banque Panama. Les banques utilisant le même nom dans d'autres pays ne peuvent pas accéder à Panama des relevés bancaires. S'ils l'ont fait il serait contraire à la loi bancaire Panama et les dirigeants de la banque pourrait aller en prison, vous pouvez les poursuivre et vous pouvez également poursuivre la banque avec leur profonde des poches de dommages-intérêts et dommages-intérêts punitifs. Ne se passera pas ainsi. Si le Panama banque devait rencontrer des problèmes (ce qui n'a pas été le cas depuis la gauche Américains en 2000) les banques dans les autres pays ayant le même nom pour faire la rive Panama banque d'éviter toute blemishing de la communauté internationale qui est utilisées dans de nombreux pays.

Ainsi, la compétence est importante pour un secret et devrait créer de voir que la banque a d'autres «partenaires» partageant le même nom dans le monde qui intervient pour faire les choses à terre si nécessaire.

Banco Nacional de Panama - C'est le nom de la Banque nationale du Panama. C'est le seul gouvernement banque au Panama. Panama Le gouvernement soutient cette banque. Le site est ici:

http://www.banconal.com.pa/

Ouverture d'un compte - Nous pouvons ouvrir des comptes à la Banco Nacional de Panama. Nous avons souvent pour ce faire divers programmes d'immigration exigeant un dépôt bancaire. Les exigences sont les suivantes:

1. Le demandeur doit venir au Panama pour un entretien à la banque, un must.
2. Le demandeur doit fournir trois lettres de référence banque. Ces lettres de référence doit être adressée à la Banco Nacional de Panama. Ceci laissera dossiers à la banque de référence écrit la lettre avec un sentier droit à la banque au Panama. Nos autres banques Panama accepter des lettres de référence à l'ordre de: Panama juridique, ou le nom de l'un de nos avocats (ce qui est un peu de sens de l'information qui reste dans votre dossier à la banque, mais ne fournit aucune sorte de parcours et nos avocats sont tenus par l'avocat professionnel), à qui il mai préoccupation ou même adressée à la requérante. Plus de sécurité et moins de sentiers de votre argent de cette façon.
3. Le demandeur doit fournir trois lettres de référence, adressée à la Banco Nacional de Panama par les entreprises que vous le savez, fait des affaires avec vous et vous écrire une telle lettre de référence.
4. Le demandeur aura besoin d'au moins deux morceaux de gouvernement a émis une pièce d'identité avec photo qui doit être un passeport actuel.
5. Le demandeur aura un entretien à la banque et être disposé à discuter de la source des fonds, la nature de l'activité, la taille des dépôts, etc
6. Le compte bancaire mai prendre plusieurs semaines pour l'ouvrir.

Faire face à la Banco Nacional de Panama - Ils peuvent être difficiles à traiter par rapport à des banques commerciales au Panama. Ils ont vraiment poursuivre la diligence raisonnable avec vigueur. Toute transaction de plus de $ 10,000 à venir ou en sortir sera mis au défi et exige la soumission de diligence les documents tels que contrats, factures, etc mai causer un retard dans l'affichage de fils de crédit à votre compte ou même un retard dans la sortie des fils. Les banques commerciales ordinaires n'ont pas besoin de ce type de "due diligence" pour les petites transactions.

Quand est-Banco Nacional de Panama utiles - Pour un, il est utile pour divers programmes d'immigration exigeant un dépôt bancaire, mais quelques-unes des banques commerciales privées sont également autorisés à accepter de tels dépôts à des fins d'immigration ainsi. Il est aussi utile pour ceux qui légalement fonctionner avec de grandes sommes d'argent. Ils ont une succursale commodément situé à l'intérieur de Panama Tocumen International Airport. Cela signifie que si vous êtes transportant de l'argent liquide en grande quantité, vous pouvez déclarer l'argent comptant sur l'arrivée et tout en restant dans la zone sécurisée de l'aéroport de votre dépôt d'argent dans la Banque nationale du Panama. Ceci élimine la possibilité de faire voler parce que quelqu'un vous marque à des voleurs tout en déclarant l'argent dans la section spéciale de la douane. Quelqu'un vous voir mai aller et venir et le suivi de la mise en place d'une voiture embuscade. Ces choses se produisent avec de grandes sommes d'argent.

Non, déclarant la trésorerie est illégale et peut donner lieu à la confiscation de l'argent. Lors de fonds que vous aurez besoin d'obtenir en source de fonds et les fonds doivent également être déclarés dans le pays de départ ainsi. Ce serait un avantage la Banco Nacional de Panama mai ont pour certaines personnes, comme celles qui travaillent dans la zone en franchise de droits et doit fonctionner dans le cadre de trésorerie. Même chose pour certaines mai qui paiera pour un navire de passer par le canal de Panama.

Nous comme une règle ferme ne fonctionnent pas avec des personnes ayant besoin de déposer de grosses sommes d'argent - nous n'acceptons pas ces clients.