Offshore Banking anonyme

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Introduction - Par anonyme, nous entendons la banque elle-même ne sait pas qui vous êtes. Ils n'ont pas de ID pour vous, ils ne connaissez pas votre nom etc Vous ne sont pas répertoriés sur le compte bancaire que le bénéficiaire ou propriétaire signataire. Si vous devenez le signataire ou le bénéficiaire peut alors propriétaire pièce d'identité doit être présenté à la banque. Dans tous les pays, le propriétaire bénéficiaire du compte doit être une personne physique. Il s'agit de la banque règles qui s'appliquent à n'importe quelle banque n'importe où. Si vous rencontrez une banque qui dit qu'ils n'ont pas besoin d'une personne à être le propriétaire bénéficiaire et / ou le signataire - terme. Il s'agit d'une arnaque quelconque.

Offshore Banking convention de fiducie - C'est la meilleure solution offshore respect de la vie privée. Ce qui est fait est une société anonyme est déposée. La propriété de cette société n'est pas mentionnés dans le registre public ou une base de données, ainsi le terme société anonyme. Il est un pouvoir général pour cette société préparé et rendu en faveur de toute personne que vous souhaitez. La société a un compte bancaire en ligne avec la banque, garanti une carte Visa et une carte ATM et tout cela au nom de la société. Le Guatemala cabinet d'avocats est le signataire / propriétaire bénéficiaire du compte bancaire. La banque ne sait pas qui vous êtes. Votre protection est la convention de fiducie. Cela indique clairement les termes et conditions de la confiance pour vous protéger.

De détresse clauses contenues dans la convention de fiducie - Vous êtes le fiduciaire et le cabinet d'avocats est le trustor. Si le trustor est objectivement informée que les actifs sous sa gestion sont en danger, la trustor mai prendre des mesures comme indiqué expressément dans la convention de fiducie à protéger les biens. Ces mesures de protection-vous déjà d'accord à l'écrit font partie de la convention de fiducie. Bien sûr de telles clauses sont toujours en option, mais ils ne judicieux de les inclure dans la convention de fiducie. Si vous êtes en détresse par exemple, dans une bataille juridique de quelque sorte le contrôle des actifs peuvent être temporairement enlevées de vous afin que vous ne pouvez pas être contraints de réexpédier ou restituer les fonds à une compétence spécifique de certains juge. Le terme est le déni plausible. C'est un sujet complexe nécessitant une attention personnelle constitue l'un des avocats qui est inclus dans nos tarifs.

Compétence - Nous ne convention de fiducie comptes bancaires au Guatemala et l'Equateur. Ils sont le plus en sécurité. Les lois sont extrêmement favorables. Lorsque vous êtes sur le signataire un compte bancaire ordinaire de la banque sait qui vous êtes et votre identité sur le fichier. Les administrations nous exerçons nos activités ne coopèrent pas seulement en matière fiscale ou dans toute affaire civile. Cela signifie que votre vie privée n'est pas en danger à moins que vous êtes accusé d'un crime par un autre gouvernement national qui a un traité avec le pays. Le crime doit aussi être un crime dans le pays que l'information est demandée ainsi. Ce concept est appelé la double incrimination.

L'Équateur et le Guatemala veulent voir des preuves avant de coopérer à la mise en liberté de l'information, pas seulement une accusation. La plupart des demandes de renseignements proviennent de l'une des deux pays et ils ont rarement jamais aucun élément de preuve à présenter. Ces pays pratique coupable jusqu'à preuve du droit. Cela ne marchera pas au Guatemala ou l'Équateur. Sans preuve de leur demande sera rejetée. En utilisant le traité pour une expédition de pêche à faire un cas ne fonctionnera pas. Le Guatemala a le blanchiment d'argent favorables lois. Le blanchiment d'argent est le grand fourre-tout qui est utilisé fréquemment dans ces demandes de renseignements. Équateur à ce jour a eu trois affaires de blanchiment d'argent avec zéro condamnations. Le Guatemala a très favorable des consommateurs le blanchiment d'argent lois.

Les attaques contre la vie privée - Avec une fondation d'entreprise ou de compte bancaire s'il ya une demande de renseignements dans une affaire criminelle, il va à un agent public dans le pays où le compte bancaire est situé. Ayant de nombreuses sociétés, les fondations, etc confiance dans les différents pays ne peu de bonne si la banque a vos documents d'identité dans le dossier. Enquêtes suivre la trace de l'argent à la banque. Le gouvernement fonctionnaire soit rejeter la demande pour des raisons juridiques; poser des questions en ce qui concerne la demande ou le processus de demande d'information par un service de demande sur la banque de son bureau pour les dossiers. La banque doit se conformer à la demande de renseignements. La banque est ce que nous appelons une loi animale. Il est créé par des lois et règlements et vit et respire par ces lois et règlements en vigueur. La banque n'a pas d'autre choix que de se conformer à la demande d'information ou il serait en violation grave du droit bancaire. Il s'agit d'une condition de la licence bancaire que la banque avec leur gouvernement-organisme ayant délivré le permis.

La banque normalement jamais dire à un client que leurs dossiers ont été demandés dans une enquête. Pour une chose que la banque sait que la première chose que le client l'objet d'une enquête ferons est de retirer leur argent en provenance de ce pays et la banque ne voulons pas. Ils ne font que garder la bouche fermée et retourner les dossiers. Maintenant, si vous utilisez un accord de fiducie pour faire votre bancaire offshore alors que la banque retourne le cabinet d'avocats que le signataire propriétaire et bénéficiaire du compte bancaire. Il s'agit d'un parcours sans issue. Aujourd'hui, le pays demandant les dossiers doit maintenant communiquer avec le cabinet d'avocats de l'information. C'est là que la grande différence commence.

Une fois pris contact avec le cabinet d'avocats peut et devrait normalement avec le client et expliquer la demande de renseignements. Le client peut ensuite les fonds vers un autre pays. A la confiscation de fonds est une autre question rarement rencontrées. En général, ces actions nécessitent des audiences. Les pays que nous utilisons sont très réticents à confisquer les fonds sans preuve audiences exiger de preuve de malversations, comme la fraude bancaire, le piratage des comptes bancaires, fraude par carte de crédit, l'enlèvement des produits, etc Une demande d'information est beaucoup plus susceptibles d'être rencontrées que de confiscation demande. Le cabinet d'avocats n'est pas lié par les mêmes lois comme une banque. Le cabinet d'avocats peut et devrait normalement contester toute demande d'information ou de confiscation qui leur ont été faites en ce qui concerne leur client dans une convention de fiducie bancaire scénario. Ils refusent la demande pour demander à cause probable et des preuves.

Une fois de plus, les pays demandeurs ont rarement de telles preuves. Ils utilisent le processus de collecte d'information pour obtenir la preuve, ils ne l'ont pas en premier lieu, normalement. Rappelez-vous qu'ils pratiquer le droit dans une coupable jusqu'à preuve méthode à la différence du reste du monde. Ainsi, la demande d'information de la banque afin de parler de transfert du cabinet d'avocats qui finalement dirais que c'est un client dont le nom n'a pas derrière une convention de fiducie et demande privilège avocat client afin de ne pas avoir à produire tous les dossiers relatifs au client. Ensuite, le pays demandant l'information ou de confiscation devrait apparaître dans les tribunaux dans ce pays où la banque est et mis sur un cas avec des éléments de preuve

Si le ministère d'avocat d'un autre pays paru dans la cour ils devraient également des avocats locaux sous licence dans ce pays. Cela est coûteux. Le procureur ne serait pas autorisée à présenter tout témoignage à moins qu'il ou elle a renoncé à l'immunité diplomatique afin de les soumettre aux faux témoignages, l'outrage au tribunal et d'autres questions relatives au tribunal. Ils ne sont normalement pas renoncer à l'immunité diplomatique, ce qui signifie qu'elles ne sont pas à témoigner et à défaut de preuves, qui est le plus souvent, les cas, il n'est vraiment pas beaucoup d'une audience et la question est conclu en quelques minutes en faveur de la client. Eh bien c'est de cette manière que notre droit les entreprises opèrent. Ainsi, l'essentiel est d'accord avec confiance bancaires que vous avez une très épais mur de sécurité autour de votre structure de protection. Il n'ya rien de plus anonyme pour être trouvée dans les systèmes bancaires du monde d'aujourd'hui.

Pour plus d'informations:

Guatemala convention de fiducie bancaire

Équateur convention de fiducie bancaire