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GAFI - Groupe d'action financière

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Pour votre commodite, cette page a ete traduite par un traducteur automatique. S’il vous plait nous contacter si vous avez des questions.

Il s'agit d'une organisation internationale qui promeut des politiques et des procédures pour les institutions financières du monde entier à suivre pour tenter de combattre le blanchiment d'argent et le terrorisme.

GAFI porté beaucoup de son énergie sur les activités bancaires offshore, les sociétés offshore, offshore trusts, les courtiers en valeurs mobilières et offshore. GAFI ne semble pas être très intéressée par la fiscalité offshore directement. Le GAFI a fait des choses comme les comptes autrichienne Sparbuch go away comptes en banque numérotés et aller trop loin. Les jours où on pouvait aller dans un bureau d'avocat offshore et acheter une société avec un compte bancaire déjà ouvert pour de l'argent ainsi que 200 pré-contrôles a été signé plus jamais.

GAFI sont les personnes dont les politiques inconvénient à chaque fois que vous vous souhaitent s'engager dans une opération financière dans le monde entier. Nous n'avons aucune idée de l'efficacité ou l'inefficacité de leurs pratiques et politiques. Tout ce que nous savons, c'est qu'ils sont en place et ils ont changé les banques offshore et les sociétés offshore au niveau mondial. Peut-être que le monde est un meilleur endroit pour vivre aujourd'hui en raison de ces politiques, nous ne savons pas, et ne pouvons qu'espérer.

La liste noire du GAFI en 2000, certains pays (dont les pratiques qu'ils n'aimaient pas, y compris Panama)

Pays de la liste noire du GAFI en 2000
Bahamas Liban Panama
Iles Caïmans Liechtenstein Philippines
Îles Cook Îles Marshall Russie
Dominique Nauru St-Kitts-et-Nevis
Israël Nioué Saint-Vincent-et-les Grenadines

En l'an 2001, ces huit pays ont été ajoutés à la liste noire.

La liste noire du GAFI Pays ajoutés en 2001
Égypte Guatemala Indonésie Nigéria
Grenade Hongrie Myanmar Ukraine

En l'an 2006, seuls le Myanmar était sur la liste noire. Tous les autres pays ont respecté suffisamment pour être retiré de la liste noire.

La liste noire est une sorte de réveil pour mettre en oeuvre de meilleures pratiques et procédures généralement avec des échéances. Seuls trois fois GAFI a mis en place des contre-mesures pour les pays et ils ont tous été éliminés. Les trois pays étaient: le Myanmar, Nauru et de l'Ukraine

Ces pays ont finalement été poussés à se conformer aux directives du GAFI descendre la liste noire. Panama a embauché un avocat qui est un génie pour écrire leurs anti-blanchiment lois. Il a lutté vigoureusement pour montrer qu'elle était aux normes et a obtenu Panama retiré de la liste noire il ya quelques années, tout en laissant intact le Panama comme un avoir fiscal et de la protection de la juridiction offshore. Panama n'a toujours anonymes action au porteur des sociétés anonymes et fondations. L'homme était simplement génial.

Le GAFI a fait 40 recommandations à suivre par les institutions financières pour lutter contre le blanchiment d'argent et le terrorisme et ils peuvent être trouvés ici:

Blanchiment d'argent: http://www.fatf-gafi.org/

Ensuite, ils sont venus avec neuf autres recommandations visant à prévenir le financement du terrorisme auquel vous pouvez accéder par ce lien:

Prévenir le financement du terrorisme: http://www.fatf-gafi.org/


Actuels pays membres du GAFI
Argentine France Luxembourg Espagne
Australie Allemagne Mexique Suède
Autriche Grèce Les Pays-Bas Suisse
Belgique Conseil de coopération du Golfe Nouvelle-Zélande Turquie
Brésil Hong Kong, Chine Norvège Royaume-Uni
Canada Islande Portugal États-Unis
Danemark Irlande Fédération de Russie
Commission européenne Italie Singapour
Finlande Japon Afrique du Sud

Voici la liste des autres groupes ayant un intérêt dans la lutte anti-blanchiment et le financement du terrorisme.

Ces liens ci-dessus et provenaient:

Http://www.fatf-gafi.org/

D'autres organisations internationales
Banque africaine de développement Banque interaméricaine de développement (BID) Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
Banque asiatique de développement Groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique (GIABA) Offshore Group of Banking Supervisors (OGBS)
Le Secrétariat du Commonwealth International Association of Insurance Supervisors (IAIS) Organisation des Nations Unies
Groupe Egmont des cellules de renseignement financier Fonds monétaire international (FMI) Office contre la drogue et le crime (ONUDC)
Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV) Banque mondiale
Banque centrale européenne (BCE) Organisation des États américains / Comité interaméricain contre le terrorisme (OEA / CICTE) Comité contre le terrorisme du Conseil de sécurité
Europol Organisation des États américains / Inter-American Drug Abuse Control Commission (OEA / CICAD) Organisation mondiale des douanes (OMD)

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