Utilisation de la protection des actifs des banques offshore dans plusieurs territoires

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Introduction - Qu'est-ce que nous allons discuter ici est la possibilité d'avoir deux sociétés différentes avec un compte bancaire pour chacune des sociétés dans un pays différent. Cette mesure vise à protéger l'actif en exécutant la trace de l'argent à travers les frontières internationales. Cette approche permet d'accroître sensiblement les dépenses et les délais requis pour une participation financière pour chasser l'ennemi de votre patrimoine.

Exercice financier ennemis - Vos ennemis financière sera en mesure de prendre facilement la trace de l'argent dans votre pays d'origine. Cela se fait en utilisant les tribunaux de votre pays d'origine de votre assignation des relevés bancaires ou en payant un détective privé pour illégalement obtenir vos relevés bancaires. Une fois qu'ils ont vos relevés bancaires, puis ils voir les virements électroniques en cours à l'étranger compte bancaire dans un autre pays. Si l'on utilise un chèque bancaire de la banque sur le compte bancaire entrée indique l'argent débité pour l'achat d'un chèque de banque. Il est généralement une simple question de considérer un autre niveau à voir une copie du chèque de banque. L'enregistrement montrera le nom de la société sans que le pays, il est po S'il est une citation à vos ennemis utilisent ils seront en mesure d'obtenir une copie du dossier du chèque de banque montrant la banque et le pays le chèque a été déposé dans. Si il est un détective privé, il ne sera probablement pas en mesure d'obtenir le retour du contrôle de sorte qu'ils ont juste le nom de la société le contrôle a été établie. Sans connaître le pays est assez peu.

Une autre façon de créer une confusion dans les relevés bancaires est d'utiliser un système appelé «Quick Pay" ou "Fast Collect". La manière dont cela fonctionne est vous déposez un chèque bancaire offshore dans le compte bancaire à l'ordre de la société nom. La banque offshore puis envoie par courrier vérifier la caisse à la banque qui l'a doté d'un avenant en leur demandant d'encaisser le chèque à la banque qui a émis le fil et le produit de la mer compte bancaire. Un pas vraiment connu de telles procédures mai ne pas être en mesure de comprendre ce qui s'est passé lors du passage à travers les dossiers car il s'agit d'une procédure assez obscur et trop coûteux d'environ $ 350. Il aide mai mai ou de retarder pendant qu'ils essaient d'obtenir la banque pour expliquer ce qui s'est passé.

Deuxième niveau de la Défense - Une fois vos ennemis ont isolé la première société de banque et permet de supposer qu'ils décident de lancer une attaque au large. Ils doivent avoir une sorte de jugement ou d'une décision dans le pays d'origine système judiciaire contre vous d'établir qu'il existe une sorte de dette. Maintenant, ils doivent embaucher un avocat local dans le pays depuis le pays d'origine avocat ne peut pratiquer le droit dans la juridiction offshore. Pensez $$$$. Maintenant, ils commencent leur attaque et ont besoin de prouver que la société est détenue par vous pour obtenir les fonds en plus de mettre en place un valide dette et l'établissement de l'autorité et le lieu qui convient pour les tribunaux de la juridiction offshore. C'est tout sauf facile à faire.

Les tribunaux sont en mer la protection de leurs banques, sociétés, fondations etc et sont la lutte contre l'agresseur à chaque étape du processus. Il est très difficile de prouver que vous êtes propriétaire de la société afin de transférer la dette de votre part à la société parce que nous sommes face à l'anonymat action au porteur sociétés où le Panama Gouvernement ne sait même pas qui est propriétaire de la société. Toutefois, en dépit de tout ce vous pourriez être coincé avoir à retenir les services d'un avocat pour se défendre contre cette action. Vous pouvez également courir un risque (très faible) que l'autre partie pourrait montrer suffisamment de preuves au juge de mettre en place un transport frauduleux cas et après une caution de geler votre argent.

Est-ce susceptible de se produire? Non, mais si vous ne répondez pas au tribunal dépôts, il pourrait se produire. Il est très susceptible de se produire parce que sans doute ils n'ont aucune preuve pour convaincre un juge que la société appartient à vous et même si elles pouvaient, il est toujours l'argent qui appartient à la société ou d'une fondation. Ce n'est jamais arrivé à l'une de nos nombreux clients, mais il pourrait se produire. Panama fondations offrent une meilleure protection contre ce que les sociétés en supposant que l'affaire est au Panama.

La solution - Que fait-on pour se libérer de la peine et les dépenses de défense d'un procès et, en même temps éviter que vos actifs de sûreté et de sécurité est que vous ouvrez une deuxième anonyme Panama Corporation action au porteur et un compte bancaire dans un autre pays que la banque a secret et de la vie privée. Maintenant, vous transférez les fonds provenant du premier pays à le deuxième pays compte bancaire en laissant une somme nominale de 1500 $ comme dans le premier compte bancaire. Donc, si des problèmes hits ils attaqueront la première banque compte et vous pouvez les laisser avoir le 1500 $ et économisez sur les frais d'avocat. Vous recevrez toutes sortes de notices officielles. Au moment où ils obtenir les dossiers et décider d'aller après le deuxième compte bancaire dans un autre pays pourrait vous avez déplacé le fonds à une autre juridiction si tel était votre désir et que la décision serait entièrement à vous. L'ennemi ne pourra vraisemblablement supposer que cela soit le cas et pas dépenser une grande quantité sur les frais de justice pour chasser vous à un autre pays, ils ont appris leur leçon et leurs avocats ont riche d'entre eux. S'ils ne continuent la chasse ils trouver un autre 1500 $ là pour agir comme une sonnette d'alarme vous laisser savoir qu'ils étaient d'attaquer et de vous épargner les frais de location d'un cabinet d'avocats pour défendre tout en même temps, ils maintenir les dépenses grand temps de récupérer prochaine à rien.

Élément essentiel - Le point important à retenir est que si vous n'avez pas mis en place une lutte juridique qu'ils peuvent obtenir à la banque des dossiers et de voir où vous câblé l'argent. Ils devront aller en espérant pays pour chasser ces fonds et cela coûte cher, mais ils ne mai. Vous avez toujours à un séjour de deux houblon devant eux, on n'est pas assez. Cela vous laisse toujours une position d'alarme avec une valeur nominale de 1500 $ servir comme une sonnette d'alarme avant de pouvoir obtenir à l'autre pays et attaque à nouveau.

Solution compte en fiducie - Il est une autre manière d'accomplir, mais plus coûteux qui implique une convention de fiducie. Un compte bancaire est ouvert au Guatemala en utilisant le Guatemala cabinet d'avocats que le signataire vous protéger avec une convention de fiducie. Le cabinet reçoit les fonds du client avocat compte en fiducie. Ils ont ensuite selon vos souhaits en avant les fonds à un autre pays et dans le compte bancaire d'entreprise. Si quelqu'un tente de chasser le parcours ils ont frappé le cabinet compte en fiducie d'avocat et son client, qui au Guatemala est presque impossible de sortir.

Si elle avait l'air comme s'ils allaient percer le privilège avocat client du cabinet d'avocats vous donneraient une indication d'une forte perte de possibilité, une fois encore très rares à moins que les fonds engagés proviennent d'activités criminelles. Si le cabinet d'avocats défend l'action de percer le procureur professionnel il y aura des frais de justice, mais ils seront beaucoup plus bas et les chances de gagner beaucoup plus élevé, en supposant que rien ne pénale en cause. Bien sûr, vous avez toujours une sonnette d'alarme d'avertissement ici aussi.