Anonyme Banking

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Introduction - Notre cabinet juridique Panama reçoit une grande quantité de demandes de personnes à travers le monde poser des questions sur l'obtention d'un compte bancaire dans l'anonymat une entité offshore. Ici, nous allons essayer de clarifier ce qui peut être fait et ce qui ne peut pas être fait en ce qui concerne bancaires anonymes.

Aucun ID Banking - La plupart des gens estiment être anonymes bancaires où la banque n'a pas d'identité sur le titulaire du compte. Direct comptes bancaires à ceci ont été passés depuis de nombreuses années. Ils étaient les anciens numéros de comptes bancaires et l'Autrichienne Sparbuch comptes anonymes qui ont des comptes de caisse lorsque les retraits doivent avoir lieu physiquement en Autriche avec des limites sur les montants par jour.

Numérotés de comptes bancaires où la banque n'a aucune idée de qui était le titulaire du compte est révolue depuis longtemps, mais elles existaient dans de nombreux pays. En tout état de cause, ces comptes ont tous disparu aujourd'hui. Ce qui est arrivé est une organisation appelée GAFI, le Groupe d'action financière, a été formé. Il s'agit d'un organisme non gouvernemental de ce type d'auto-politiques des banques. Les banques acceptent cette réalité. Ils établissent des normes de transparence etc Si une banque n'est pas d'accord pour se conformer aux règles, il peut se retrouver sur liste noire qui signifie que les banques dans ce pays sont dans l'impossibilité d'envoyer ou de recevoir des virements télégraphiques internationaux qui peuvent être dévastateurs pour la nation, car il peut apporter Commerce international à un crissement arrêter.

GAFI dicte les normes pour «connaître son client», que toutes les banques doivent se conformer. En plus il ya des Traités des Nations Unies que les pays membres de l'ONU ont signé qui traitent de la connaissance de la clientèle des lignes directrices. Ces traités ne PAS traiter avec le secret bancaire, la transparence, le partage de l'information, ni rien de tel qu'un ID exigences banques doivent exiger de leurs clients. Donc, les banques doivent avoir les ID et des références sur leurs clients ou ils courent le risque de se faire sur une liste noire, ce qui est grave. Soyez assuré une véritable banque, il va falloir faire des références d'ID et quiconque l'ouverture d'un compte avec la banque. Beaucoup de banques demandent à leurs clients de se rendre en personne, et certains ne le font pas, nous pouvons ouvrir des comptes bancaires au Panama et au Guatemala sans une visite personnelle ne soit nécessaire.

Offshore Bank Secrecy - Ce n'est pas exactement bancaires anonymes. C'est actuellement la manière dont les banques offshore opérer pour protéger la vie privée des clients. Les banques exigent des références mais ID et conserver ces informations et de la couvrir avec le secret bancaire. Cela fonctionne bien en général, sauf si l'on est impliqué dans une importante affaire criminelle. Le degré de protection offert varie d'une juridiction à l'autre. Panama et du Guatemala ont tendance à être top tiroir quand il s'agit de ne pas partager les informations avec d'autres pays. Ainsi, la banque a votre identité et de références, mais il ne sera pas communiqué car il est couvert par le secret bancaire. L'exception étant une ordonnance d'un tribunal du pays où la banque est située po Il faut prendre garde que le pays est dans la banque n'est pas du tout traités fiscaux qui appellent au partage de l'information. Beaucoup de vieux sont des paradis fiscaux dans ces traités. Le Guatemala et le Panama n'ont pas de conventions fiscales avec d'autres pays. Le degré de protection offert varie selon les provinces.

Les sociétés anonymes et fondations - L'utilisation d'une société anonyme souvent appelée une corporation action au porteur (ou une SA) tend à offrir plus d'intimité, mais là encore n'est pas anonyme bancaire. Quand les fils entrent et sortent du compte bancaire offshore les fils sont dans le nom de la société seulement. Le propriétaire ou le signataire de ce compte n'a jamais son nom apparaître sur les fils partout entrants ou sortants. Cela signifie que personne ne peut faire une recherche pour savoir qui est propriétaire de la société de réception ou l'envoi du fils, puisque ces sociétés sont anonymes et aucun propriétaire les noms figurent dans aucune base de données ou un registre public. En fait, le pays lui-même ne sait pas qui est propriétaire de la société. La même disposition s'applique également à une fondation ou au Guatemala Panama (fundacion). Alors, vous gagnez un montant substantiel de la vie privée en utilisant une société anonyme ou d'une fondation comme ceux émis au Panama et au Guatemala, mais il reste encore pas anonyme bancaire offre un degré important de la vie privée et de protection.

Offshore Trust - C'est la meilleure façon d'accomplir bancaires anonymes ou les plus proches. Ce qui est fait est le cabinet conclut un accord de fiducie avec le client par écrit accepter de gérer leurs avoirs, etc bancaire pour eux. Le cabinet n'a besoin d'avoir une copie d'une pièce d'identité du client, généralement un permis de conduire et un passeport copie notariée qui peuvent être fournis par pièce jointe d'un scan. Si la partie n'a pas de passeport, nous pouvons travailler avec d'autres formes d'identité émise par le gouvernement, comme les cartes de résident, permis de conduire etc

Le cabinet sera alors former une corporation appelée Guatemala Empressa et ouvrir un compte bancaire pour ladite société au Guatemala en utilisant une banque de qualité avec plusieurs milliards d'actifs. Ces arrangements sont techniquement possibles au Panama mais les banques ont tendance à entraver l'anonymat et de possibilités opérationnelles de ne pas la rendre viable au Panama. Ainsi, le Guatemala banque ne sait pas qui vous êtes, pas même votre nom et n'a pas d'identité sur vous, bien sûr. La banque a le cabinet d'avocats répertoriés sur le compte de la qualité du signataire. Le cabinet sait qui vous êtes, mais qui est couverte par le privilège avocat client qui est presque sacrée au Guatemala et donc pratiquement impossible de percer sous à peu près n'importe quelle situation.

Pour prendre les choses à un autre niveau, le cabinet peut avoir le compte en banque des dossiers et des accords de fiducie judiciaire placés sous scellés. Cela signifie qu'un tribunal guatémaltèque a scellé les dossiers mettant ainsi un bouclier protecteur autour de vos questions financières. Le juge qui l'a signé ou une juridiction supérieure ne pouvait enlever ce sceau judiciaire, les deux scénarios sont un événement très peu probable.

Vous disposez d'un pouvoir sur la société, vous pouvez avoir les codes de passe des services bancaires en ligne vous permettant de voir l'histoire, de l'équilibre et d'envoyer des virements télégraphiques internationaux, et vous pouvez avoir une carte de guichet automatique ou garanti carte Visa du compte, qui ne sont que votre Nom de personne à ce sujet. La convention de fiducie peut avoir une clause dans la détresse qu'il autorisant le cabinet d'avocats en droit de retirer le contrôle de vos fonds en cas de détresse personnelle ou commerciale, comme le divorce, les faillites, les poursuites judiciaires, d'arrestations, de chantage, extorsions, enlèvements,… De cette façon, vous ne Plus du tout de contrôle sur les fonds et ont déni plausible si un magistrat dans votre propre pays, a découvert les fonds et convention de fiducie et vous ordonné de restituer les fonds de sorte que le tribunal puisse mettre en place un pré-jugement sur les fonds de cale ou même carrément confisquer Les fonds. Vous fournir des orientations spécifiques explicite quant à la façon dont les fonds devraient être traités ou investi au cours de cette période de détresse et quelles sont les conditions pour le début et la fin de la période de détresse. D'une certaine façon, c'est mieux que l'ancienne numérotation des comptes bancaires quand on y pense.

Vous pouvez créditer votre compte bancaire société de câblage par les fonds à l'avocat du client compte en fiducie au Guatemala afin d'éviter toute sentiers à partir de votre compte bancaire à la société. Toutes les transactions impliquant le client compte en fiducie d'avocat sont couverts par l'avocat et son client ne sont normalement pas détectable dans les affaires judiciaires. Ceci est tout aussi anonyme que l'anonymat peut être aujourd'hui.

Honoraires - générale, les frais sont de $ 6000 de mettre en place un Empressa Guatemala, la construction d'un accord de fiducie avec clause de détresse et de mettre en place le Guatemala compte bancaire auprès de la banque en ligne. Il existe également une taxe additionnelle de 3% de tous les fonds reçus dans le compte sur une base permanente afin de couvrir les coûts des dépenses et du passif de la société d'avocats pour vouching de l'origine des fonds.

Échéancier pour Set Up - En général, l'ensemble de la structure peut être complètement opérationnel dans les 15 jours ouvrables suivant la réception des documents, des instructions et des fonds.

Personal Visit - En arrivant au Guatemala n'est pas nécessaire, mais si vous souhaitez venir les bienvenus. Nous pouvons organiser votre transfert depuis l'aéroport et vous obtenez une société dans un rythme convenable hôtel 5 étoiles dans la ville de Guatemala. S’il vous plaît donnez-nous au moins 48 heures dans le pays. De nombreux clients nous visiter personnellement et beaucoup d'autres non - le choix est à vous. Guatemala City est situé à une altitude de 4900 pieds et de ce fait, la température est de 55 degrés à 75 degrés toute l'année. Il est connu comme la terre du printemps perpétuel. La nourriture est grande et la ville est entourée de la verdure luxuriante végétation. Beaucoup de grandes compagnies aériennes desservent la ville de Guatemala, qui vient de terminer une nouvelle et moderne de l'aéroport.