Fiscale informatie-uitwisseling overeenkomsten (TIEA)

For your convenience, this page was translated by an automatic translator. Please contact us if you have any questions.
Voor uw gemak, deze pagina is vertaald door een automatische vertaler. Neem contact met ons op als u vragen hebt.

Definitie - Dit is een overeenkomst waarbij een land kan verzoeken alle financiële investeringen informatie over hun burgers en bedrijven. Dit zeker ook bankrekening informatie en voorraad brokerage type investeringen. Er is geen waarschijnlijke oorzaak eis om deze informatie. Er is geen strafbaarheid of dubbele strafbaarheid vereist. Er is niet eens een belasting schending vereist. De termen die worden gebruikt in deze verdragen lopen langs de lijnen van het land dat de informatie die beweren dat ze geloven dat de informatie die moet worden met betrekking tot hun fiscale onderzoek. Zou een dergelijk verdrag, kan een verzoekende land om informatie te krijgen van iemand die geen burger en heeft geen belastingverplichting aan de verzoekende land? Dit is een soort van lezing tussen de lijnen, maar we geloven als het verzoekende land zeiden dat ze kwamen in deze buitenlandse vennootschap of persoon in de loop van hun onderzoek en denk dat er sprake zou kunnen zijn een aantal relevante zij in staat zou zijn om de informatie ten minste uit een aantal landen . Sommige landen kunnen weerstaan, maar nogmaals hoe moeilijk is het verzoekende land zal zich inzetten en hoe moeilijk is het aangezochte land zal weerstaan? Wij zouden zeggen dat de kans van uw gegevens verspreid worden veel te groot.

Gevolgen - We zijn niet pleiten voor het breken van fiscale wetgeving. Wij pleiten voor privacy-rechten. Laten we zeggen dat u er een persoon van de middelen en hebben grote rijkdom geïnvesteerd in een bepaald land, dat is in een TIEA. Nou je krijgt informatie gevraagd door een regering die heeft een verdrag met dat land. Let op dit is slechts een visserij-expeditie, je deed niets verschuldigd en geen belastingen en hebben niets te maken met het land dat de informatie. Nu bij de overheid heeft deze informatie zullen zij worden onderscheiden van uw privacy en respect bankgeheim. Ik zou niet op. Deze verzoekende landen algemeen zie bankgeheim bijna als een criminele handeling kunnen ze doen niets over en zou graag zien dat het geëlimineerd. Deze regering kan doen en laten wat zij willen met uw gegevens en ze zou waarschijnlijk nooit krijgen gesanctioneerd. Vergeet ze niet gaan waar ze de informatie uit. Op zijn minst zou zitten in hun computer bestanden en ze kunnen verdelen aan wie ze wilden. Nu, als deze lekken van informatie heeft geleid tot u of uw familie wordt ontvoerd, opgeroepen, thuis invasie of inbraak, chanteren, die lijden aan afpersing, stalked, enz. zou ze werkelijk zorg over de gevolgen van de schending van uw privacy veroorzaakt? Ik betwijfel het. In tegenstelling tot wat veel regeringen zou graag zien dat u van mening dat er gegronde redenen zijn voor het bankgeheim.

Wat te Doen - Alleen uw activa, ondernemingen en stichtingen in landen die zich niet in een Tax Verdragen. Elke belasting verdrag zou kunnen leiden tot een verzoek om informatie, niet alleen een TIEA. Als er helemaal geen belasting verdrag met een land in de plaats heb je niets om je zorgen te maken over de in dit betreft. Als er sprake is van een belasting-verdrag met een land bent u in gevaar, zelfs als u niets te maken hebben met dat land, omdat het verzoekende land kan altijd zeggen dat u of uw bedrijf kwam in de loop van hun onderzoek, zoals eerder hierboven beschreven. Vergeet niet het land waarnaar u in uw vermogen kan worden verwacht dat de weg van de minste weerstand en geven de informatie. Dus vermijden welk rechtsgebied met enige vorm van een belasting-verdrag om zeker te zijn.

Panama - Panama is een van de weinige landen in de wereld die nooit heeft ondertekend enige vorm van belasting verdrag. Geen TIEA, geen dubbele belasting, geen belasting verdrag van elke soort. In Panama alle fiscale overtredingen zijn civiele inclusief belastingfraude. Wanneer een land verzoeken informatie met betrekking tot een misdaad is een van de belangrijkste toegepast zogenaamde dubbele strafbaarheid. Dubbele strafbaarheid betekent dat het misdrijf in kwestie moet een misdaad in het verzoekende land en van de aangezochte land. De dubbele strafbaarheid bepalingen waarborgen om te voorkomen dat misbruik. Sinds Panama heeft geen misdaden met betrekking tot de belastingen dit is niet een probleem in Panama.

Natuurlijk moet men verder kijken dan deze als goed en de valuta die wordt gebruikt (Panama maakt gebruik van de dollar). Panama legt geen belasting op inkomen offshore afgeleid dat betekent dat u kunt beschikken over een Panama Corporation, Bank in Panama, heeft een kantoor in Panama, en als uw inkomen komt van buiten Panama is er geen belastingen verschuldigd. Panama heeft geen kapitaalwinsten belastingen evenals op de bank rente en beursindexen winsten. Men moet nagaan of het land is een eiland in de Caribische orkanen veroorzaken onderworpen aan de macht en internet uitval (Panama lijdt geen orkanen, vulkaanuitbarstingen, tsunami's, en om deze redenen het Panamakanaal werd gebouwd in Panama). Er moet een redelijke banken in het rechtsgebied Panama heeft 150 grote internationale banken). De bevoegdheid moet gemakkelijk toegankelijk zijn (Panama is 2,5 uur uit Miami en wordt ondersteund door vele internationale luchtvaartmaatschappijen). Het land moet in een tijdzone die werkbaar is (Panama is in EST voor zes maanden CST en de andere zes maanden - ze nooit veranderen hun klok andere landen doen). Het land moet geen wisselkantoor grenzen (Panama heeft geen).