Zweeds Credit Unions - oplichting of Real

For your convenience, this page was translated by an automatic translator. Please contact us if you have any questions.
Voor uw gemak, deze pagina is vertaald door een automatische vertaler. Neem contact met ons op als u vragen hebt.

Vandaag op het internet zien we talrijke entiteiten verkopen Zweedse Credit Unions. De presentatie is verkrijgen wat is eigenlijk een bank goedkoop en werken zij met behulp van een offshore Panama Financial Services Company dat niet laten opereren als u een bank. Zal dit werk, in theorie ja. Vrijwel de Zweedse Credit Unie zal afbreken als het gaat om de correspondent bank. Wat gebeurt meestal is een gewone bankrekening is geopend met een bank die correspondent banken. Houd er rekening gehouden met de kosten voor het openen van een bankrekening correspondent meestal in de $ 200.000 + range. Wanneer uw Zweedse Credit Unie begint door middel van pompen of 40 draden per week, zodat de correspondent bank, de bank die u hebt gebruikt, zal denken dat hun cliënt bank werkzaam is als correspondent bank en vinden sommige excuus om ze weg als ze geen druppel Uw account. Onthoud ze willen dat de mensen om te betalen $ 200000 om een correspondent bank. Na de draden gaan via een Panama Financial Services Company vermindert de situatie sommige sinds de credit unie naam niet op de draden. Als een waren te zeggen proces 3 of 4 draden per week met zeg drie of vier controles en de draden en controles werden alle gemaakt van de financiële diensten, niet van een credit-unie, het scenario, dan had dit waarschijnlijk een redelijk lange levensduur. Natuurlijk ben je nu echt niet nodig het krediet unie.

Bank Geheimhouding - ontbreekt helemaal. De Zweedse Credit Unions geen bankgeheim, daar zij uit Zweden die geen privacy jurisdictie. De Zweedse autoriteiten hebben geen reportage eis voor deze bedrijven, maar ze kunnen gerust zijn gedrag een audit of verzoek en vereisen boeken en registers gemakkelijk omdat deze entiteiten zijn onderworpen aan Zweedse belastingheffing tegen een koers van ongeveer 30%. Als een niet te voldoen zij kunnen afzien van uw bedrijf of credit-unie als u wilt dat deze naam, of erger zelfs nadat u persoonlijk voor fraude, belastingontduiking inkomen, enz. Niet een geruststellende gedachte. Ik moet zeggen dat de Panama Financial Services Company bankrekening zouden worden gedekt door het bankgeheim in Panama. Als de Zweedse regering beweerde dat u actief een soort financiële instelling zoals een bank nemen van deposito's en leningen in Panama via deze Panama Financial Services Corporation samen met een bedrijf genoemd als een credit-unie in Zweden, de Panamese autoriteiten zou denken dat u probeerde Zich te onttrekken aan het kopen van een Bank License (dure licenties) en sluit u af. Zou zij zich records over de Zweedse? Dat zou afhangen van de beschuldigingen en indien er strafbare geval van een bestand in Zweden voor het witwassen van geld. Indien een dergelijk geval was in de Zweedse Criminal Courts Ik denk dat in de gegeven omstandigheden de records zou waarschijnlijk worden overgedragen. Panama zou waarschijnlijk achten u te werken buiten de werkingssfeer van een Financial Services Company als de Zweedse regering was klagen over een van hun credit unie naam ondernemingen, zou ik niet denk dat de Panama regering zou opkomen voor uw bedrijf.

Juridische Structuur - De naam van deze zogenaamde Zweedse Credit Unie is een EKONOMISK FÖRENING. Het is een economische vereniging eigenlijk en wat de verkopers van deze structuren doen is een naam als een credit-unie zoals; ABC Credit Unie en verkopen ze voor de prijzen kunstmatig hoog als een credit-unie alleen omdat de Zweden maken het mogelijk om met credit-unie in de naam, Het is niets als de Amerikaanse Credit Unie. Het is bijna een toezicht in de wet dat is benut.

Praktische toepassingen - Geen dat we kennen. Geen bank gaat om je te laten duwen van een hoog volume van de draden door middel van het systeem. De draden zal een dode giveaway aan de correspondent-banken buiten Zweden en u zal worden afgesneden.

Suggestie - Vergeet dit een. Het is niet echt een oplichting, maar het is niet echt een krediet unie per se. Het zal niet werken in het bankwezen, zodat dit een daling.