Panama National Bank of Banco Nacional de Panama

For your convenience, this page was translated by an automatic translator. Please contact us if you have any questions.
Voor uw gemak, deze pagina is vertaald door een automatische vertaler. Neem contact met ons op als u vragen hebt.

Inleiding - Sommige controverse is ontstaan over wat de Panama Nationale Bank. Banco Nacional de Panama in het Engels vertaald is Panama Nationale Bank of de Nationale Bank van Panama. Deze bank wordt gesteund door de regering Panama en het is de enige bank in Panama Panama gesteund door de overheid. Bellen naar een lokale bank in particulier eigendom "Panama Nationale Bank" of "Panama Nationale Bank" is in onze ogen waarschijnlijk misleidend om te buitenlanders en we willen dit duidelijk aan voor onze lezers.

Ten eerste willen wij u een beeld van de Banco Nacional de opbouw van Panama (Panama Nationale Bank in het Engels) en u er rekening mee houden dat zegt BNP op.

In feite alle banken in Panama Panama zijn afzonderlijke bank-bedrijven onder een licentie en Panama Banking gedekt door Panama bankgeheim. Als er andere banken in andere landen met dezelfde naam die niet te maken takken van de Panama Bank. De banken met dezelfde naam in andere landen hebben geen toegang tot bancaire Panama records. Als ze dit hebben gedaan zou schenden Panama bancaire recht en de directieleden van de bank kan gaan naar de gevangenis zit, zou je kunnen dagvaarden hen en u kan ook een eis van de bank met hun diepe zakken voor schade en hoge schadevergoedingen. Niet gaat gebeuren. Als de bank Panama waren te krijgen in de problemen (en dat is niet gebeurd omdat de Amerikanen nog in 2000) de banken in de andere landen met dezelfde naam zou stap in de kust van Panama de bank om elke blemishing van de internationale dat is gebruikt in tal van landen.

Dus de bevoegdheid is van belang voor een geheim-zijn en moeten ook kijken om te zien dat de bank heeft andere "partners" die dezelfde naam over de hele wereld die stap naar de wal in de dingen op als dat nodig is.

Banco Nacional de Panama - Dit is de naam van de Panama Nationale Bank. Dit is de enige bank in handen van de overheid in Panama. De Panama regering steunt deze bank. De website is hier:

http://www.banconal.com.pa/

Account Opening - We kunnen rekeningen te openen bij de Banco Nacional de Panama. Wij doen dit vaak voor immigratie verschillende programma's die een bank deponeren. De eisen zijn als volgt:

1. Aanvrager moet komen aan Panama voor een interview op de bank, een must.
2. Aanvrager moet drie bank referentie letters. Deze verwijzing brieven moeten worden gericht aan de Banco Nacional de Panama. Dit laat de registers van de bank schriftelijk de verwijzing brief met een parcours recht op de bank in Panama. Onze andere Panama banken accepteren verwijzing brieven opgesteld voor: Panama Legal, of de persoonlijke naam van een van onze advocaten (dit is een zinloos stukje informatie dat het verblijf in uw bestand op de bank, maar geen enkele soort van parcours en onze advocaten gebonden zijn door de advocaat-client privilege), aan wie zulks aangaat, of zelfs aan de aanvrager zelf. Meer veiligheid en minder paden naar uw geld op deze manier.
3. De aanvrager moet drie business verwijzing brieven gericht aan de Banco Nacional de Panama uit het bedrijfsleven, dat weet u, deed zaken met u en schrijft een dergelijke verwijzing brief.
4. De aanvrager moet ten minste twee stukken van de overheid uitgegeven identiteitsbewijs met foto een van die moet een huidige paspoort.
5. De aanvrager krijgt een interview op de bank en moet bereid te praten over de bron van de gelden, de aard van de werkzaamheden, de omvang van de deposito's, enz.
6. De bankrekening kan enkele weken te openen.

Omgaan met Banco Nacional de Panama - Zij kan moeilijk te behandelen in vergelijking met regelmatige commerciële banken in Panama. Zij streven naar echt "due diligence" met kracht. Elke transactie van meer dan $ 10.000 binnen te komen of uit te gaan zal worden aangevochten en vereist de indiening van de due diligence documentatie, zoals contracten, facturen, etc. Dit kan leiden tot een vertraging in de terbeschikkingstelling van draden voor het krediet voor uw account of een soortgelijke vertraging in de vertrekken draden. De reguliere commerciële banken niet verplicht deze vorm van due diligence voor kleine transacties.

Wanneer is de Banco Nacional de Panama Nuttige - Voor de een is het nuttig voor immigratie verschillende programma's die een bank deponeren, maar een aantal van de private commerciële banken zijn ook toegelaten tot het aanvaarden van deze deposito's voor immigratie en doeleinden. Het is ook handig voor degenen die legaal werken met grote hoeveelheden contanten. Zij hebben een filiaal gunstig gelegen in het Panama-Tocumen International Airport. Dit betekent dat als u het vervoer van contant geld in grote hoeveelheden kunt u verklaren dat de cash bij aankomst en terwijl nog binnen het beveiligde gebied van de luchthaven de deponering van uw contant geld in de Panama Nationale Bank. Hiermee wordt de kans op het krijgen beroofd omdat iemand u te rovers terwijl waarbij het geld in de speciale sectie van de douane. Iemand mag zien ga je in en uit en de follow-up van de oprichting van een auto hinderlaag. Deze dingen gebeuren met grote hoeveelheden contanten.

Niet waarbij de cash is illegaal en kan leiden tot inbeslagname van het geld. Bij de aangifte van de middelen moet u naar de bron van de gelden en ook de middelen moet worden verklaard in de vertrekhal land verlaten. Dit zou een voordeel van de Banco Nacional de Panama kunnen hebben voor sommige mensen als degenen die werkzaamheden in het duty-free zone en moet werken met contant geld. Hetzelfde geldt voor sommige die kunnen worden voor het betalen van een schip zijn om door het Panama Kanaal.

Wij als vaste regel niet werken met mensen hoeft te deponeren grote hoeveelheden contanten - we gaan niet akkoord met deze cliënten.